Chào mừng đến với Latam Insights, bản tổng hợp những tin tức tiền điện tử đáng chú ý nhất từ khu vực Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong số này, Brazil ban hành các yêu cầu kiểm toán đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Mexico và Liên minh Châu Âu (EU) đang tìm kiếm các giải pháp nhằm chống rửa tiền qua tiền điện tử trên quy mô toàn cầu, và chính phủ Mỹ đã tuyên bố các băng đảng của Brazil là các tổ chức khủng bố toàn cầu.
Nhận định về khu vực Mỹ Latinh: Cuộc chiến toàn cầu chống rửa tiền qua tiền điện tử đang ngày càng gay gắt tại Mexico và Brazil
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Theo Chỉ thị 739, Brazil yêu cầu phải có các cuộc kiểm toán độc lập được đăng ký với CVM để cấp giấy phép tiền điện tử.
- Claudia Sheinbaum đã ký một thỏa thuận trị giá 5 tỷ euro với EU, cho phép Mexico phối hợp các quy định chống rửa tiền trên toàn cầu.
- Marco Rubio đã gắn nhãn CV và PCC là các tổ chức khủng bố toàn cầu, với các hình phạt tuân thủ FTO bắt đầu từ ngày 5 tháng 6.
Các quy định mới về tiền điện tử tại Brazil: Ngân hàng Trung ương yêu cầu các cuộc kiểm toán độc lập nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)
Ngân hàng Trung ương Brazil đã đưa ra một yêu cầu mới để phê duyệt hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước.
Theo Chỉ thị Quy phạm số 739, ban hành vào thứ Sáu, ngân hàng hiện yêu cầu các VASP phải xuất trình báo cáo kiểm toán độc lập từ một tổ chức đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) để được cấp giấy phép hoạt động.
Các cuộc kiểm toán, được gọi là “báo cáo đảm bảo hợp lý”, phải chứa dữ liệu đánh giá sự tuân thủ pháp luật của VASP ở các khía cạnh khác nhau, bao gồm chính sách tổ chức, cơ cấu tổ chức và đào tạo nhân viên; đánh giá rủi ro nội bộ liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty trong việc thực hiện các tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; và các thủ tục được thiết kế để tìm hiểu khách hàng của bạn.
Mexico và EU hợp tác để chống rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn cầu
Roberto Velasco Álvarez, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico, và Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã tiết lộ rằng hai nước đang xem xét các cách thức hợp tác để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử trên cả hai khu vực pháp lý.
Thông báo này được đưa ra trong một cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh Mexico-EU lần thứ 8, nơi Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, và Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã ký kết một thỏa thuận thương mại bao gồm khoản đầu tư trị giá €5 tỷ vào Mexico.
“Về hợp tác an ninh giữa Mexico và Liên minh Châu Âu, hôm nay chúng tôi đã thảo luận về cách các tổ chức tội phạm đang tiến hành các hoạt động trên quy mô toàn cầu—chẳng hạn như rửa tiền—và tất nhiên, các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử cho các loại hoạt động bất hợp pháp này,” Álvarez cho biết.
Chính quyền Trump gắn nhãn các băng đảng nguy hiểm nhất Brazil là “Khủng bố Toàn cầu Được Chỉ định Đặc biệt”
Vào thứ Tư, Ngoại trưởng Marco Rubio đã công bố việc chỉ định hai băng đảng tội phạm lớn nhất của Brazil, Comando Vermelho (CV) và Primeiro Comando da Capital (PCC), là “Tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt” (SDGTs), và tiết lộ ý định chỉ định chúng là “Tổ chức khủng bố nước ngoài” (FTOs) từ ngày 5 tháng 6.
Theo ông Rubio, hai nhóm này “điều hành hàng nghìn thành viên và đã chủ mưu các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào cảnh sát Brazil, quan chức nhà nước và dân thường,” đồng thời mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới Brazil. Động thái này diễn ra sau khi Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, đối thủ của Tổng thống Lula trong cuộc bầu cử sắp tới, vận động cho biện pháp này.
Hai tổ chức này đã bị chỉ đích danh là sử dụng tiền điện tử cho mục đích rửa tiền và như một phần mở rộng của các hoạt động chính của họ, thêm yếu tố tiền điện tử vào động thái này.
