Latam Insights: Phân tích chi tiết về nỗ lực phát triển tiền ổn định của Bolivia, thị trường P2P khổng lồ của Venezuela và các biện pháp siết chặt đối với Libra tại Argentina

Bolivia Đánh giá Việc Tích hợp USDT vào Hệ thống Tài chính Quốc gia Sau Khi Bãi Bỏ Lệnh Cấm Tiền Điện Tử

Vào thứ Sáu, Jose Gabriel Espinoza, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Công của Bolivia, tuyên bố rằng chính phủ Bolivia đang nghiên cứu việc đưa USDT, đồng stablecoin lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, vào hệ thống và vạch ra lộ trình hành động cần thực hiện để đạt được mục tiêu này một cách an toàn.

Trong một cuộc họp báo, ông Espinoza làm rõ rằng Bolivia thiếu khung pháp lý để cho phép những thay đổi này diễn ra ngay lập tức, ngay cả khi Ngân hàng Trung ương đã dỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Ông Espinoza đánh giá rằng biện pháp này được thực hiện trong tình thế cấp bách và thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khi USDT đóng vai trò then chốt như một công cụ thay thế đồng USD để giúp Bolivia giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu hụt ngoại tệ.

Thực tế, sau khi lệnh cấm năm 2020 được dỡ bỏ vào tháng 6 năm 2024, khối lượng giao dịch đã tăng vọt, với con số tăng hơn 600% trong sáu tháng đầu năm 2025.

Espinoza giải thích rằng một hệ thống trong đó USDT lưu thông cùng với đồng đô la Mỹ và đồng boliviano của Bolivia đang được xem xét. Tuy nhiên, để điều này diễn ra tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, một số yếu tố cần phải được thiết lập trước.

1,38 tỷ USD trong một tháng: Thị trường P2P Binance của Venezuela hiện đã sánh ngang với xuất khẩu dầu mỏ

Alejandro Grisanti, Giám đốc kiêm Đối tác Sáng lập tại Ecoanalitica, một công ty tư vấn kinh tế, đã công bố rằng họ đã phát triển một phương pháp mới để ước tính quy mô thực sự của thị trường ngang hàng (P2P) quốc gia trên Binance, đồng thời nhấn mạnh rằng kết quả thu được là rất đáng chú ý.

Theo ước tính của Ecoanalitica, khối lượng giao dịch P2P trên Binance – nền tảng tiền điện tử phổ biến nhất tại Venezuela – đã đạt 1,389 tỷ USDT trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, với mức trung bình gần 44 triệu USDT mỗi ngày.

Grisanti nhấn mạnh rằng những con số này chứng minh Binance “đã vượt ra khỏi phạm vi thị trường ngách để trở thành một trong những kênh chính của đất nước trong việc mua bán tiền tệ, phản ánh những hạn chế hiện hữu của thị trường ngoại hối truyền thống.”

Khối lượng giao dịch này rất đáng chú ý, vì nó chiếm 88% tổng giá trị ngoại tệ được Ngân hàng Trung ương bán ra trong tháng 6 và 75% tổng giá trị xuất khẩu dầu mỏ hàng tháng của đất nước.

Thẩm phán Argentina ra lệnh phong tỏa khẩn cấp các ví tiền điện tử liên quan đến token Libra gây tranh cãi

Theo một tài liệu được các phương tiện truyền thông địa phương xem xét, Thẩm phán Liên bang Marcelo Martinez đã ra lệnh xác định và phong tỏa một loạt ví liên quan đến Libra sau khi nhận được báo cáo từ Phòng Kỹ thuật Tội phạm Mạng của Cảnh sát Liên bang, trong đó đã tái tạo lại dấu vết của các ví này qua một số mạng tiền điện tử kể từ tháng 5.

Động thái này đã xem xét kỹ lưỡng tám ví được gắn nhãn là “đội ngũ Libra”, những ví này có liên quan trực tiếp đến việc ra mắt token sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá nó trên mạng xã hội. Báo cáo ghi lại các hoạt động của những ví này, trong đó bốn ví đã gom gần 57 triệu USD vào một địa chỉ đã bị Tòa án Quận Nam New York phong tỏa và sau đó giải phóng, sau khi tòa xác định số tiền này không còn nguy cơ bị thất thoát.

Ví được đề cập được cho là đã trộn lẫn các khoản tiền bằng cách sử dụng một số ví khác. Vào ngày 10 tháng 5, đã xảy ra một đợt chuyển tiền quy mô lớn, trong đó gần 500.000 đã được chuyển qua một giao thức tương tác sang một địa chỉ Tron. Ví này cũng đã cố gắng che giấu các giao dịch của mình, nhưng trong số 17 giao dịch được thực hiện, ít nhất 10 giao dịch đã đi qua Binance. Tương tự, có 8 ví liên quan đến Bybit, 2 ví liên quan đến OKX và 2 ví liên quan đến Bitfinex.