Biện pháp này, do Thẩm phán Liên bang Marcelo Martinez ra lệnh, nhằm xác định danh tính chủ sở hữu của 25 ví đã chuyển số tiền còn lại sau khi Libra ra mắt, đồng thời phong tỏa số tiền trong các ví này. Ít nhất 10 giao dịch đã được thực hiện qua các sàn giao dịch tập trung, như Binance, nơi áp dụng các biện pháp kiểm soát xác minh danh tính (KYC).
Thẩm phán Argentina ra lệnh phong tỏa khẩn cấp các ví tiền điện tử có liên quan đến đồng Libra gây tranh cãi
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Thẩm phán Martinez đã phong tỏa các ví Libra sau khi cảnh sát truy vết số tiền này, phơi bày các mạng lưới được sử dụng để che giấu chúng.
- Các ví đã chuyển hàng triệu qua các sàn giao dịch tiền điện tử, cho phép các cơ quan chức năng sử dụng các quy tắc KYC để xác định danh tính người dùng.
- Hiện tại, Quỹ Libra Trust đang quản lý số tiền còn lại và có kế hoạch phân phối chúng dưới dạng các khoản tài trợ cho các công ty địa phương.
Thẩm phán Liên bang ra lệnh xác định danh tính chủ sở hữu ví Libra
Vụ án Libra, điều tra việc ra mắt và chuyển động sau đó của các khoản tiền được phân bổ thông qua các đợt bán token gây tranh cãi, đã có những diễn biến mới tại Argentina.
Theo một tài liệu được truyền thông địa phương xem xét, Thẩm phán Liên bang Marcelo Martinez đã ra lệnh xác định danh tính và đóng băng một loạt ví liên quan đến Libra sau khi nhận được báo cáo từ Phòng Kỹ thuật Tội phạm Mạng của Cảnh sát Liên bang, trong đó tái tạo lại dấu vết của các ví này qua một số mạng tiền điện tử bắt đầu từ tháng 5.
Động thái này đã xem xét kỹ lưỡng tám ví được gắn nhãn là "đội ngũ Libra", những ví này có liên quan trực tiếp đến việc ra mắt token sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá nó trên mạng xã hội. Báo cáo ghi lại các hoạt động của các ví này, trong đó bốn ví đã gom gần 57 triệu USD vào một địa chỉ đã bị Tòa án Quận Nam New York phong tỏa và sau đó giải phóng, sau khi tòa xác định số tiền này không còn nguy cơ bị thất thoát.
Ví được đề cập được cho là đã trộn lẫn các khoản tiền bằng cách sử dụng một số ví khác. Vào ngày 10 tháng 5, đã xảy ra một đợt chuyển tiền quy mô lớn, trong đó gần 500.000 đã được chuyển qua một giao thức tương tác vào một địa chỉ Tron. Ví này cũng đã cố gắng che giấu các giao dịch của mình, nhưng trong số 17 giao dịch được thực hiện, ít nhất 10 giao dịch đã đi qua Binance. Tương tự, có 8 ví liên kết với Bybit, 2 ví với OKX và 2 ví với Bitfinex.
Về mặt lý thuyết, điều này sẽ giúp xác định danh tính người dùng liên quan đến số tiền 8,2 triệu USD này, vì hầu hết các sàn giao dịch tập trung đều tuân thủ các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC). Tuy nhiên, một số trường hợp khác có thể không thể xác định được, do một số tổ chức không yêu cầu xác minh danh tính khách hàng đối với các hoạt động này.
Số tiền còn lại hiện đang được quản lý bởi một tổ chức có tên là Libra Trust, với mục tiêu phân phối số tiền này cho các công ty Argentina dưới dạng các khoản trợ cấp trước tháng 11, với 71 đơn đăng ký đang chờ phê duyệt để nhận các khoản trợ cấp này.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
