Nhận định về Mỹ Latinh: Mỹ áp đặt trừng phạt đối với hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử của băng đảng Sinaloa, Venezuela đóng cửa các trang trại khai thác tiền điện tử

Mỹ trừng phạt mạng lưới băng đảng Sinaloa vì rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy thông qua tiền điện tử

Vào thứ Tư, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sáu cá nhân và hai công ty do liên quan đến một âm mưu rửa tiền cho Cartel Sinaloa, một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất có liên quan đến dòng chảy fentanyl vào nước này.

Armando de Jesus Ojeda Aviles là thủ lĩnh của mạng lưới này, bao gồm Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno và Liliana Orozco Romero. Công ty an ninh Grupo Especial Mamba Negra và nhà hàng Gorditas Chiwas, một nhà hàng Mexico có trụ sở tại Chihuahua, cũng bị liệt vào danh sách.

Những đối tượng bị chỉ định bị cáo buộc tổ chức một âm mưu thu thập các khoản tiền mặt số lượng lớn, là sản phẩm từ việc bán các loại ma túy bất hợp pháp như fentanyl, methamphetamine và cocaine, bao gồm cả việc xử lý và chuyển đổi chúng thành tiền điện tử để gửi cho Băng đảng Sinaloa ở Mexico.

Chính phủ Venezuela đóng cửa trang trại khai thác ASIC với 4.000 máy

Các cơ quan chức năng Venezuela đã phát hiện và triệt phá một trang trại khai thác tiền điện tử quy mô lớn với 4.000 máy ASIC, ước tính tiêu thụ lên đến 10.000 MW, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và hư hỏng cơ sở hạ tầng năng lượng tại bang Aragua.

Chiến dịch này, với sự hợp tác của cảnh sát tình báo (CICPC), là một trong số các biện pháp mà chính phủ Venezuela đang thực hiện để duy trì lệnh cấm các hoạt động khai thác tiền điện tử. Tiêu thụ năng lượng của Venezuela đã đạt mức cao nhất trong 9 năm do đợt nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện đã xuống cấp, gây ra các sự cố mất điện ảnh hưởng đến người dân.

Gã khổng lồ ngân hàng Brazil Bradesco tham gia cuộc đua lưu ký tiền điện tử

Bradesco, ngân hàng lớn thứ hai tại Brazil với hơn 5.300 chi nhánh, đã thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ tham gia vào lĩnh vực lưu ký tiền điện tử, hợp tác với một đối tác chưa được tiết lộ.

Renata Petrovic, trưởng bộ phận đổi mới của ngân hàng, tiết lộ rằng ngân hàng đã tự xây dựng một cơ cấu tập trung vào tài sản kỹ thuật số và các giải pháp lưu ký này sẽ được cung cấp cho toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.

“Chúng tôi đang chuẩn bị để kinh doanh dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số; chúng tôi đã có một đối tác sẽ hợp tác với chúng tôi, cung cấp dịch vụ lưu ký toàn diện cho tất cả các tài sản, bao gồm token, tiền điện tử và stablecoin,” Petrovic cho biết.