Cảnh sát Thái Lan có dữ liệu dòng tiền từ sòng bạc tiền số qua 3 sàn giao dịch

Một cuộc tranh cãi liên ngành

Thiếu tướng Siriwat Deepho, Phó Tổng thanh tra được phân công làm việc tại Cảnh sát mạng Thái Lan, cho biết với các phóng viên hôm thứ Hai rằng cảnh sát đã nhận được dữ liệu theo dõi dòng tiền từ ba sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, cho thấy các luồng tiền liên quan đến Shuffle.com. Ông không nêu tên nền tảng này. Siriwat cho biết các quan chức đã họp vào sáng cùng ngày để lên kế hoạch cho các bước tiếp theo và chắc chắn sẽ có một chiến dịch được triển khai, đồng thời cho biết thêm rằng 80 đội đặc nhiệm đã được thành lập để xử lý vụ việc này.

Siriwat cho biết vụ việc này phức tạp hơn so với các trang web cờ bạc bất hợp pháp thông thường, vốn nhận tiền gửi qua tài khoản ngân hàng Thái Lan. Shuffle được đăng ký tại Curaçao và hoạt động dựa trên tiền điện tử, với người chơi chuyển đổi tiền điện tử thành token riêng của nền tảng để đặt cược.

Do nhà điều hành nằm ở nước ngoài, cảnh sát đang dựa vào Điều 5 của Bộ luật Hình sự, điều này, theo ông, áp dụng cho các hành vi phạm tội được thực hiện bên ngoài Thái Lan nhưng ảnh hưởng đến đất nước, và họ phải xây dựng hồ sơ vụ án đối với người chơi tại Thái Lan trước khi tiến hành xử lý nhà điều hành, ông nói. Ông phủ nhận việc cảnh sát đã bỏ bê vụ án và khẳng định cuộc điều tra đã được tiến hành trước khi thu hút sự chú ý của truyền thông.

Buổi họp báo diễn ra sau phiên điều trần ngày 29 tháng 10 của Ủy ban Pháp luật, Tư pháp và Nhân quyền thuộc Hạ viện, nơi các thành viên chất vấn lý do tại sao cảnh sát chưa có hành động đối với dữ liệu giao dịch đã có trong tay. Chủ tịch Ủy ban Rangsiman Rome cho biết Gulf Binance, liên doanh giữa Binance và Gulf Energy điều hành Binance TH, đã phát hiện hai ví tiền điện tử liên quan đến 44 người đã chuyển khoảng 113.000 USD (3,8 triệu baht) đến và từ Shuffle qua hơn 400 giao dịch.

Cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Sirichok Sopha, người đầu tiên nêu ra các cáo buộc về dòng tiền, cho biết cảnh sát đã thông báo với ủy ban rằng bốn trong số chín nhà điều hành tài sản kỹ thuật số của Thái Lan có liên kết trên chuỗi khối với Shuffle, bao gồm Bitkub, Maxbit và Binance TH. Ông nhấn mạnh rằng các liên kết này không có nghĩa là các sàn giao dịch đã làm gì sai.

Cục Điều tra Đặc biệt đang xem xét liệu có nên xử lý vụ Shuffle như một trường hợp đặc biệt hay không, và dự kiến sẽ mời Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan tham gia vào tuần này. Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số cho biết vào ngày 9/10 rằng họ đã chặn truy cập vào Shuffle.com trên toàn quốc. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý chính trị sau khi có báo cáo cho rằng chồng của nghị sĩ Suchada Zhang Thaensap thuộc Đảng Bhumjaithai nắm giữ cổ phần trong doanh nghiệp đứng sau Shuffle. Bà cho biết vào ngày 16/10 rằng ông chỉ sở hữu 1% cổ phần của một công ty nước ngoài được đăng ký hợp pháp và không có bằng chứng tài chính nào liên kết họ với các mạng lưới lừa đảo hoặc tội phạm xuyên quốc gia, theo báo cáo của MGR Online. Cả hai đều không tham dự phiên điều trần ngày 29/10.

Vụ việc Shuffle diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang siết chặt giám sát các dòng tiền tiền điện tử. Ngân hàng Trung ương đã bắt đầu đánh dấu các giao dịch USDT quy mô lớn có thể né tránh các kiểm tra tuân thủ từ đầu năm nay, và cảnh sát gần đây đã bắt giữ một công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 74 triệu USD. Theo các báo cáo hiện có, Shuffle chưa có phản hồi công khai nào đối với các tuyên bố của cảnh sát tại thời điểm viết bài.