Cảnh sát Hàn Quốc đã truy vết người dùng Polymarket thông qua blockchain

Bản chất của các dự đoán vẫn còn gây tranh cãi

Đơn vị điều tra mạng của Cục Cảnh sát tỉnh Gangwon đã mở cuộc điều tra sơ bộ vào tháng 3 và bắt đầu lập biên bản các nghi phạm vào tháng 5. Cơ quan tiêu chuẩn phát thanh và truyền thông Hàn Quốc chỉ ra lệnh chặn truy cập Polymarket trong nước vào ngày 18 tháng 8. Không ai trong vụ án này bị cáo buộc đã lách lệnh chặn đó: hành vi đang bị điều tra diễn ra khi nền tảng này vẫn có thể truy cập công khai. Thay vào đó, họ bị cáo buộc trực tiếp về tội đánh bạc.

Tính đến ngày 15 tháng 9, cảnh sát đã tạm giữ 26 người và chuyển 18 trường hợp cho cơ quan công tố, theo tài liệu của Cục Cảnh sát Quốc gia được Asia Business Daily đưa tin đầu tiên. Những người bị tạm giữ đã đặt cược tổng cộng 12,7 triệu USD (17,6 tỷ KRW), trong đó nhà giao dịch cá nhân lớn nhất chiếm 4,1 triệu USD (5,7 tỷ KRW). Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và Kangwon Ilbo đưa tin rằng cả số người bị chuyển hồ sơ lẫn tổng giá trị giao dịch đều có thể tăng lên.

Cách thức cảnh sát truy tìm các nghi phạm có tác động vượt ra ngoài phạm vi Hàn Quốc. Polymarket hoạt động như một sàn giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) không lưu ký với cơ chế thanh toán tự động, và không lưu giữ danh sách người dùng Hàn Quốc dưới tên thật. Cảnh sát cho biết việc yêu cầu danh sách người dùng từ nhà điều hành là không khả thi, nhưng các bản ghi giao dịch trên blockchain là công khai, do đó họ có thể xác định và theo dõi từng người dùng thông qua phân tích thông tin nguồn mở từ chính chuỗi khối, như Digital Asset đã đưa tin.

Tội danh được đưa ra là cờ bạc trái phép theo Điều 246 của Bộ luật Hình sự Hàn Quốc. Tiền lệ của Tòa án Tối cao khẳng định rằng hành vi cờ bạc có thể được xác định ngay cả khi kỹ năng của người tham gia ảnh hưởng đến kết quả, miễn là yếu tố may rủi cũng can thiệp ở bất kỳ mức độ nào. Cảnh sát không nêu rõ vụ việc cụ thể, nhưng cách diễn đạt này trùng khớp với một phán quyết năm 2008, trong đó bốn người đàn ông bị kết án về tội cờ bạc thường xuyên vì chơi golf để kiếm tiền; tòa án nhận định rằng dù golf đòi hỏi kỹ năng cao đến đâu, không người chơi nào có thể dự đoán chính xác vị trí hố golf hay kiểm soát nơi quả bóng dừng lại. Cảnh sát cho biết, sự tương đồng với đầu tư phái sinh và việc thiếu hướng dẫn quy định cụ thể không tự thân loại trừ việc áp dụng điều khoản về cờ bạc.

Đây là lập luận chính trên toàn cầu khi xác định thị trường dự đoán là gì và các sản phẩm của nó nên được phân loại như thế nào. Lập luận ủng hộ thị trường cho rằng người dùng phân tích thông tin chính trị, kinh tế và xã hội để định giá xác suất xảy ra một sự kiện, giao dịch hợp đồng trên sổ lệnh và có thể bán vị thế trước khi sự kiện diễn ra để chốt lợi nhuận hoặc lỗ, cho rằng điều này khiến nó trở thành một thị trường phái sinh dựa trên tiền điện tử chứ không phải là một hình thức cá cược. Đây là một biến thể của cuộc tranh luận phân loại tương tự đang diễn ra tại châu Âu, nơi ESMA kết luận rằng lệnh cấm bán lẻ của EU đã bao trùm nhiều thị trường dự đoán.

Luật sư Kim Tae-rim thuộc Văn phòng Luật AXIS chia sẻ với Asia Business Daily rằng các yếu tố hình sự có thể đã được đáp ứng (tiền điện tử đã được staking, yếu tố ngẫu nhiên tồn tại) và nguyên tắc “tính chất cá nhân” của Hàn Quốc khiến việc tránh khỏi luật hình sự trong nước trở nên khó khăn. Câu hỏi quyết định, ông nói, là cách tòa án đánh giá sự khác biệt về cấu trúc của các hợp đồng sổ lệnh có thể được thanh lý trước khi hết hạn.

Khi lệnh chặn được ban hành vào tháng 8 bởi cơ quan tiêu chuẩn phát thanh và truyền thông quốc gia, cơ quan này đã viện dẫn cấu trúc thanh toán “người thắng lấy tất cả” đối với các sự kiện mà người dùng không thể kiểm soát. Polymarket phản hồi rằng họ không cung cấp dịch vụ bằng tiếng Hàn, không chấp nhận thanh toán bằng đồng won và không thể bị coi là nhà điều hành sòng bạc vì không bao giờ nắm giữ tiền của người dùng, nhưng những lập luận này đã bị cơ quan chức năng bác bỏ.

Polymarket đã bị chặn hoặc bị truy cứu tại một danh sách ngày càng mở rộng các khu vực pháp lý, chủ yếu ở châu Âu: Cộng hòa Séc ra lệnh ngừng dịch vụ ISP trong 15 ngày vào tháng 7, lệnh cấm của Romania được tòa án duy trì vào tháng 4, và cơ quan quản lý Hà Lan đã áp dụng mức phạt 487.000 euro vào tháng 6. Cách tiếp cận của Hàn Quốc nhằm vào người chơi là mới mẻ nhưng không phải không có tiền lệ: Cảnh sát Tokyo đã chuyển hồ sơ 10 khách hàng của các sòng bạc trực tuyến nước ngoài đã đánh bạc bằng tiền điện tử vào tháng 11 năm 2024, trong một chiến dịch mà 24 lực lượng cảnh sát tỉnh đã bắt giữ 57 trong số khoảng 130 người chơi được xác định. Với quy mô và tính chất của sản phẩm này, đây là một vấn đề hoàn toàn khác biệt.