Dựa trên thông tin từ Bộ Tài chính và Văn phòng Thưởng và Cá cược (SPA), lực lượng Cảnh sát đã thực thi chín lệnh khám xét tại São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas, nhắm vào 87 công ty bị nghi ngờ tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực cá cược.
Chiến dịch “Veil of Maya”: Cảnh sát Brazil triệt phá đường dây cá cược bất hợp pháp và rửa tiền bằng tiền điện tử quy mô lớn
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Brazil đã đột kích 87 công ty vỏ bọc trong Chiến dịch Veil of Maya, phá vỡ một đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử bất hợp pháp.
- Mạng lưới này đã chuyển tiền từ các hoạt động cờ bạc ra nước ngoài thông qua tiền điện tử, trốn thuế trong một thị trường ngầm quy mô lớn.
- Hành động thực thi pháp luật này củng cố các lệnh cấm quy định rộng rãi của Brazil đối với các sòng bạc bất hợp pháp và thị trường dự đoán.
Cảnh sát Brazil nhắm vào việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động cá cược bất hợp pháp
Brazil đang tăng cường giám sát các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trong hệ thống tài chính của nước này.
Vào thứ Hai, Cảnh sát Liên bang Brazil đã thực hiện Chiến dịch "Veil of Maya", triệt phá một đường dây cá cược bất hợp pháp sử dụng các công ty ma để rửa tiền và chuyển hướng tiền vào các hoạt động này bằng tiền pháp định và tiền kỹ thuật số.
Chiến dịch này được đặt tên mã là "Veil of Maya" vì nó tượng trưng cho một lớp vỏ bọc cản trở việc nhận thức thực tế, có nghĩa là các công ty vỏ bọc này đưa ra các mục tiêu che giấu mục đích thực sự của chúng.
Theo Cảnh sát Liên bang, 87 công ty đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch này, nhưng con số chính thức về quy mô hoạt động của chúng vẫn chưa được tiết lộ. Việc sử dụng cụ thể các tài sản tiền điện tử trong các hoạt động này sẽ chỉ giới hạn ở việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Chín lệnh khám xét và thu giữ đã được thực thi tại một số địa điểm, bao gồm São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas, nhằm truy tìm những người được cho là chủ sở hữu của các công ty vỏ bọc này.
"Những người đang bị điều tra có thể phải đối mặt với các cáo buộc về rửa tiền, trốn thuế, tội phạm có tổ chức và các tội danh khác có thể được xác định trong quá trình điều tra," Cảnh sát Liên bang tiết lộ.
Cá cược bất hợp pháp đã trở thành một vấn đề lớn đối với chính phủ Brazil, được thúc đẩy bởi việc sử dụng tiền điện tử, khiến các cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc theo dõi các giao dịch này.
Thị trường cá cược hợp pháp đã mang lại 869 triệu USD doanh thu thuế cho nền kinh tế Brazil trong 4 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, các ước tính cho thấy giá trị của thị trường bất hợp pháp chiếm một nửa tổng khối lượng cá cược. Chính Tổng thống Lula đã công bố lệnh cấm các sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp, nhấn mạnh vấn đề mà cờ bạc và cá cược gây ra cho các gia đình Brazil.
Thị trường dự đoán cũng đã bị lôi kéo vào cuộc tranh luận về cờ bạc bất hợp pháp trên toàn quốc, khi chính phủ cấm hoạt động của các thị trường này vào tháng 4. Một thông báo kỹ thuật từ SPA chỉ ra rằng các công ty này “chỉ đơn thuần sao chép các yếu tố cơ bản của cá cược tỷ lệ cố định” và cần có giấy phép để hoạt động tuân thủ luật cờ bạc của đất nước.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
