Cháu trai của cố trùm băng đảng Gambino John Gotti bị kết án 15 tháng tù vì tội lừa đảo khoản vay 1,1 triệu USD liên quan đến đại dịch COVID-19 có liên quan đến một công ty tiền điện tử

Điểm chính:

• Carmine Agnello, cháu trai của ông trùm Gambino John Gotti, đã bị kết án 15 tháng tù liên bang vào ngày 20 tháng 4 năm 2026.
• Agnello đã chuyển khoảng 420.000 USD trong số 1,1 triệu USD tiền quỹ EIDL gian lận của SBA vào một doanh nghiệp tiền điện tử.
• Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella Jr. cho biết Khu vực Đông New York sẽ tiếp tục truy tố các vụ gian lận liên quan đến quỹ cứu trợ COVID-19.

Hậu duệ của gia đình Gambino bị kết án tù vì chuyển tiền cứu trợ COVID sang một công ty tiền điện tử

Thẩm phán Tòa án Liên bang Nusrat J. Choudhury đã tuyên án tại Tòa án Liên bang ở Central Islip, New York. Agnello, 39 tuổi, cư trú tại Smithtown, New York, cũng phải bồi thường $1.268.302 cho SBA, chịu hai năm quản chế sau khi ra tù và hoàn thành 100 giờ lao động công ích. Mức án này thấp hơn hướng dẫn của liên bang, vốn đề xuất khoảng thời gian từ 31 đến 44 tháng.

Agnello điều hành công ty Crown Auto Parts and Recycling, LLC, có trụ sở tại Jamaica, Queens. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, ông đã nộp ít nhất ba đơn xin vay vốn cứu trợ thiệt hại kinh tế do thiên tai (Economic Injury Disaster Loans) gian lận thông qua chương trình CARES Act của SBA, chương trình này cung cấp nguồn tài chính khẩn cấp với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ông đã nhận được toàn bộ số tiền $1,1 triệu.

Để nhận được số tiền này, Agnello đã khai báo sai số lượng nhân viên tại Crown, mô tả sai mục đích sử dụng khoản vay và khẳng định mình không có tiền án. Lúc đó, ông ta đã có tiền án tội nhẹ tại bang New York năm 2018. Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) và các tổ chức tài chính liên quan đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do ông kiểm soát. Thay vì sử dụng số tiền này cho tiền lương, tiền thuê nhà hoặc chi phí hoạt động, Agnello đã chuyển hướng số tiền đó cho lợi ích cá nhân, bao gồm đầu tư khoảng $420.000 vào một doanh nghiệp tiền điện tử.

Agnello đã nhận tội vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 trước Thẩm phán Choudhury về một tội danh lừa đảo qua mạng. Tội danh này có mức án tối đa là 30 năm tù. Tại phiên tòa tuyên án, luật sư bào chữa của ông đã nêu ra các hoàn cảnh cá nhân, bao gồm vai trò của ông là người hiến thận cho mẹ mình, bà Victoria Gotti. Sau phiên tòa, Agnello nói với các phóng viên của NBC New York: "Không sao cả, tình hình có thể còn tồi tệ hơn." Các công tố viên mô tả hành vi này là việc lạm dụng có chủ ý các khoản tiền thuế của người dân trong thời kỳ khủng hoảng quốc gia.

Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella Jr. cho biết bị cáo "đã vô liêm sỉ bỏ túi tiền của chính phủ và người nộp thuế" vốn được dành để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động hợp pháp trong đại dịch. Nocella cho biết thêm rằng văn phòng của ông sẽ tiếp tục truy cứu những cá nhân đã chiếm đoạt tiền từ các chương trình cứu trợ. Thanh tra trưởng Ketty Larco-Ward của Cục Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) cho biết vụ án này cho thấy những gì các thanh tra bưu điện và các đối tác thực thi pháp luật có thể đạt được khi hợp tác. Kế hoạch gian lận này đã được Cục Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ điều tra, với sự hỗ trợ từ Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI).

Agnello được công chúng biết đến là một nhân vật truyền hình thực tế từ series "Growing Up Gotti" của A&E vào giữa thập niên 2000, theo dõi gia đình ông nội của anh ta, John Gotti. Ông nội của anh ta đã leo lên đỉnh cao của gia đình tội phạm Gambino vào năm 1986 sau khi giúp dàn xếp vụ ám sát ông trùm Paul Castellano bên ngoài một nhà hàng steakhouse ở Manhattan vào tháng 12 năm 1985.

Khác với hầu hết các thủ lĩnh mafia, Gotti đón nhận sự chú ý của công chúng, thường xuyên xuất hiện trong những bộ vest đắt tiền và tại các sự kiện nổi tiếng. Sự nổi tiếng đó đã mang lại cho ông biệt danh "Dapper Don" và sau này là "Teflon Don" sau khi ông thoát khỏi nhiều vụ truy tố liên bang vào cuối thập niên 1980. Các công tố viên liên bang cuối cùng đã sử dụng các bản ghi âm giám sát và lời khai của cựu phó trùm Salvatore "Sammy the Bull" Gravano để kết án ông về các tội danh tống tiền và giết người vào năm 1992.

Cựu trùm mafia này qua đời trong tù vào năm 2002. Vụ án của Agnello tập trung vào gian lận cứu trợ đại dịch và không liên quan đến các vụ việc tội phạm có tổ chức liên quan đến ông nội quá cố của anh ta và các thành viên khác trong gia đình Gotti. Doanh nghiệp tiền điện tử mà Agnello đầu tư không được nêu tên công khai trong bất kỳ tài liệu tòa án chính thức nào.

Theo báo cáo của CBS News, luật sư bào chữa của Agnello đã nêu trong bản ghi nhớ trước khi tuyên án rằng các khoản chi tiêu cho tiền điện tử là "một hình thức cờ bạc do nghiện giao dịch tiền điện tử", một thói quen mà Agnello đã khắc phục thông qua điều trị.