Các nhà điều tra Kenya đã phong tỏa số tiền 751.853 USDT trong bối cảnh cuộc điều tra về ví Binance tiếp tục được mở rộng

Các kênh song song được sử dụng để trốn tránh sự phát hiện

Các nhà điều tra Kenya đã thu giữ và phong tỏa ít nhất 888.030 USD (115 triệu shilling Kenya) có liên quan đến hai cư dân sau khi truy vết một hoạt động rửa tiền nhiều tầng, được cho là đã chuyển hơn 2,32 triệu USD qua các công ty vỏ bọc, tài khoản ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền và ví tiền điện tử.

Các tài liệu tòa án do Cơ quan Thu hồi Tài sản (ARA) nộp cho biết số tiền bị phong tỏa bao gồm USDT được giữ trong các tài khoản Binance cùng với tiền mặt được phân bổ tại nhiều ngân hàng khác nhau. Các tài sản kỹ thuật số bị phong tỏa bao gồm 751.853 USD liên quan đến Glory Kithure và 896 USD liên quan đến Michael Machimbo. Các điều tra viên cũng đã thu giữ 135.000 USD phân tán trên chín tài khoản tại hơn năm ngân hàng.

Cơ quan này cho biết âm mưu này dựa trên hai kênh song song được thiết kế để che giấu nguồn gốc của số tiền và trốn tránh sự phát hiện. Trong kênh đầu tiên, tiền được chuyển qua các dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào Kenya thông qua các cá nhân và công ty trung gian trước khi đến các tài khoản ngân hàng của các bị đơn.

Các tài liệu tòa án đã xác định một số trung gian, bao gồm Thẩm phán Gaturu và Richard Mwangi, cũng như hai công ty được nêu tên là nguồn vốn: DigitalMall Global Ltd. và Bitflux Fintech Ltd. Số tiền này sau đó được cho là đã được chuyển tiếp qua hai cá nhân khác trước khi được gửi vào các tài khoản do Machimbo và Kithure nắm giữ.

Theo các nhà điều tra, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 1 năm 2024, Machimbo đã nhận được khoảng 620.000 USD vào các tài khoản tại Equity Bank của mình từ Michael và một trung gian khác là Kevin Kipngeno. Các hồ sơ cũng cho thấy khoảng 130.000 USD đã được chuyển từ Bitflux Fintech Ltd. vào tài khoản Stanbic Bank của Machimbo trong cùng khoảng thời gian này.

Đối với Kithure, ARA đã ghi nhận 57 giao dịch chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá $412,000 trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 5 năm 2025. Các khoản chuyển khoản riêng lẻ dao động từ $77 đến khoảng $4,250 — các số tiền mà các điều tra viên cho biết đã được cố ý giữ ở mức dưới ngưỡng báo cáo chống rửa tiền. Theo luật pháp Kenya, các giao dịch tiền mặt từ 15.000 USD trở lên và các khoản chuyển khoản xuyên biên giới từ 10.000 USD trở lên phải được báo cáo cho Trung tâm Báo cáo Tài chính.

"Việc lặp đi lặp lại sử dụng các khoản tiền chỉ thấp hơn một chút so với ngưỡng báo cáo phù hợp với việc cấu trúc các giao dịch nhằm tránh các yêu cầu báo cáo theo quy định," ARA nêu trong các tài liệu tòa án, đồng thời lưu ý rằng mô hình này phản ánh giai đoạn "tích lũy" trong quá trình rửa tiền.

Cơ quan này còn cáo buộc rằng các khoản chuyển tiền theo từng đợt được sử dụng để đưa tiền bất hợp pháp vào hệ thống ngân hàng trước khi chúng được chi tiêu. Trong một trường hợp vào tháng 11 năm 2023, Gaturu đã nhận được hai khoản thanh toán với tổng trị giá 7.000 USD từ nền tảng thanh toán Chime của Mỹ. Sau đó, Gaturu đã chuyển $8,400 vào tài khoản tại Equity Bank của Mwendwa thành ba đợt. Mwendwa sau đó chuyển số tiền này cho Michael, người đã phân phối chúng vào tài khoản ngân hàng của Kithure.

Kênh thứ hai liên quan đến các đồng stablecoin Tether được chuyển qua nhiều tài khoản trên sàn giao dịch Binance nhằm cắt đứt mối liên hệ với nguồn gốc của chúng.

ARA cho biết các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, và các cơ quan chức năng Kenya đã gửi yêu cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau tới chính phủ Mỹ vào tháng 5 năm 2026 để thu thập các hồ sơ tài chính quốc tế.

Hành động pháp lý này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Kenya đang tăng cường thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn các luồng tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, giữa những lo ngại rằng các tài sản kỹ thuật số đang được sử dụng để lách qua các hệ thống giám sát tài chính truyền thống.