Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào lĩnh vực tiền điện tử của Iran và mạng lưới thanh toán dầu mỏ trị giá 100 triệu USD

OFAC mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran

Các doanh nghiệp tiền điện tử nước ngoài hiện phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt rộng hơn khi giao dịch với các đối tác có liên quan đến Iran sau chiến dịch kinh tế mới nhất của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã khởi động Chiến dịch Economic Outcast vào ngày 24 tháng 8, nhắm vào gần 60 tổ chức, cá nhân và tàu thuyền có liên quan đến các mạng lưới hạt nhân, tên lửa, mạng và dầu mỏ của Iran.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis viết:

"Một trong những thành phần có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất của gói biện pháp này là quyết định phân loại theo ngành đầu tiên của loại hình này, cho phép OFAC trừng phạt bất kỳ ai trên toàn cầu hoạt động trong hoặc hỗ trợ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran."

"OFAC cũng nhắm mục tiêu vào các cá nhân hỗ trợ Iran thông qua các giao dịch thanh toán bằng tiền điện tử và hành vi trộm cắp," Chainalysis bổ sung.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã mở rộng thẩm quyền theo Sắc lệnh Hành pháp 13902 để bao quát năm lĩnh vực kinh tế của Iran. Quyết định này bao gồm lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran cùng với hàng không, vàng, vận tải biển và công nghệ, cho phép OFAC áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người được xác định là hoạt động trong các lĩnh vực này.

Việc chỉ định này mở rộng chiến dịch thực thi pháp luật vốn trước đây tập trung vào các sàn giao dịch và giao dịch cụ thể có liên quan đến các bên Iran bị trừng phạt. Vào tháng 6, OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Iran, bao gồm Nobitex, sàn giao dịch đã xử lý hơn một nửa lượng tài sản kỹ thuật số chảy vào Iran trong năm 2025, theo Bộ Tài chính.

Mạng lưới tiền điện tử trị giá 100 triệu USD hỗ trợ bán dầu của Iran

Gói trừng phạt mới nhất nhắm vào công dân Ukraine Ivan Obukhov, một nhà môi giới có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), người bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển dầu mỏ cho quân đội Iran và các lực lượng đại diện của nước này. Theo Bộ Tài chính và Chainalysis, kể từ năm 2023, Obukhov đã xử lý hơn $100 triệu thanh toán bằng tiền điện tử nhằm hỗ trợ việc bán dầu cho Lực lượng Qods thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hải đã nhận được hướng dẫn cập nhật về các yêu cầu của Iran liên quan đến phí qua eo biển Hormuz, sửa đổi cảnh báo của OFAC được ban hành lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 5. Các công ty có nguy cơ bị phạt ngay cả khi không có tiền trao tay, nếu chấp nhận bảo hiểm hoặc đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn hành trình từ ba cơ quan Iran đã bị chỉ định kể từ tháng 5.

Phí qua eo biển có thể được yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm tiền pháp định, tài sản kỹ thuật số, các giao dịch trao đổi không chính thức hoặc các khoản quyên góp được chuyển đến các tổ chức từ thiện và tài khoản đại sứ quán của Iran. Chainalysis trước đây đã mô tả các khoản phí tiền điện tử của Iran để đi qua eo biển Hormuz là một cột mốc tiềm năng trong việc áp dụng tiền điện tử của nhà nước, với việc các đồng tiền ổn định (stablecoin) dự kiến sẽ đóng vai trò lớn hơn bitcoin trong các giao dịch có khối lượng lớn.

Các hoạt động mạng của Iran để lại dấu vết tiền điện tử

OFAC cũng đã chỉ định một nhóm gián điệp mạng thuộc Bộ Tình báo và An ninh Iran (MOIS) vì đã tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ thay mặt cho chế độ này. Các ví Bitcoin, Ethereum và TRON thuộc sở hữu của đồng lãnh đạo nhóm Behzad Mesri và thành viên Keyvan Fayyaz Gareh Blagh đã bị phong tỏa, cùng với các địa chỉ Bitcoin và Ether của thành viên Arman Kahzadian.

Theo OFAC, một số thành viên trong nhóm cũng hành động vì lợi ích cá nhân, trong khi Chainalysis đã theo dõi một khoản thanh toán tiền chuộc được chuyển trực tiếp đến một trong các địa chỉ mới bị trừng phạt. Blagh đã gửi tiền điện tử đến ít nhất hai nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ "bulletproof", một loại hạ tầng mà các hacker tội phạm và được nhà nước hậu thuẫn thường dựa vào.

Một bản cáo trạng bổ sung được công bố vào ngày 18 tháng 8 đã nêu tên 17 thành viên của tổ chức hack thuê có trụ sở tại Iran mang tên Mabna Institute làm bị cáo, trong đó có 4 người đã bị OFAC chỉ định vào ngày 24 tháng 8. Tài liệu này mô tả sự tham gia bị cáo buộc của một số bị cáo trong vụ tấn công mạng vào HBO năm 2017, trong khi Mesri bị truy tố riêng về tội cố gắng tống tiền công ty này khoảng 6 triệu USD dưới dạng bitcoin.

Các biện pháp trừng phạt này diễn ra sau các hành động trước đó liên quan đến khối lượng tiền điện tử có liên quan đến Iran lớn hơn đáng kể. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tuyên bố vào tháng 5 rằng chính phủ đã thu giữ khoảng $1 tỷ tiền điện tử có liên quan đến Iran thông qua một chiến dịch rộng lớn hơn nhắm vào các ví tiền điện tử bị trừng phạt, doanh thu từ dầu mỏ và các mạng lưới tài chính liên quan đến chính phủ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Chainalysis lưu ý về phạm vi mở rộng của các biện pháp trừng phạt:

"Lần đầu tiên, OFAC đã chỉ định tài sản kỹ thuật số là một lĩnh vực của nền kinh tế Iran phải chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp theo Sắc lệnh Hành pháp 13902. Điều này có nghĩa là OFAC hiện có thể áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nước ngoài nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới, hoạt động trong hoặc cung cấp hỗ trợ cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran, từ đó mở rộng phạm vi rủi ro trừng phạt thứ cấp đối với các doanh nghiệp tiền điện tử toàn cầu."

Các bản ghi trên blockchain công khai cho phép các nhà điều tra theo dõi các giao dịch chuyển tiền giữa các địa chỉ ngay cả khi chủ sở hữu ví chưa được xác định ngay lập tức. Trình khám phá blockchain hiển thị các giao dịch, địa chỉ, số dư và lịch sử chuyển tiền, giúp các nhà điều tra và đội ngũ tuân thủ xác định rủi ro sau khi các cơ quan chức năng liên kết các ví cụ thể với các đối tượng bị trừng phạt.