Liên minh châu Âu trao quyền cho các cơ quan quản lý ngăn chặn các nền tảng tiền điện tử của các quốc gia thứ ba

Gói trừng phạt thứ 21 của EU đối với Nga mở rộng phạm vi các hạn chế đối với tiền điện tử

EU đã tiến hành mở rộng phạm vi các biện pháp trừng phạt tiền điện tử đối với Nga, cho phép thực hiện các lệnh chặn trên toàn quốc nhằm đơn giản hóa việc nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch ở những quốc gia có hệ thống cho phép công dân Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt được áp đặt bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử.

Trong gói trừng phạt thứ 21 mới đối với Nga, được thông qua vào ngày 23 tháng 7, EU đã bổ sung 4 mục liên quan đến mạng lưới đồng rúp Nga A7, vốn cũng là mục tiêu của chính phủ Anh vào tháng 5. Các quy định mới của EU cắt đứt mối liên hệ với các tổ chức có trụ sở tại châu Phi, đồng thời bổ sung lệnh cấm giao dịch đối với 14 nền tảng dịch vụ tiền điện tử tại Georgia, Panama, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus.

Những bổ sung này nối tiếp các biện pháp toàn diện được thực hiện trong gói trừng phạt trước đó, nhắm vào toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử của Nga.

Tuy nhiên, ngoài những biện pháp này, hai quy định mới nhằm ngăn chặn khả năng người Nga sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Quy định đầu tiên, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8, mở rộng lệnh cấm đối với công dân Nga và Belarus trong việc sở hữu, kiểm soát hoặc nắm giữ các vị trí tại các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử có trụ sở tại EU.

Các hạn chế này, lần đầu tiên được đưa vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, nay áp dụng cho bất kỳ dịch vụ tài sản tiền điện tử nào được mô tả trong quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA), bao gồm các dịch vụ tư vấn, quản lý danh mục đầu tư và chuyển tiền thay mặt khách hàng, như được nêu tại Điều 5b của Quy định của Hội đồng (EU) 2026/1848 ngày 23 tháng 7 năm 2026, sửa đổi Quy định (EU) số 833/2014.

Điều khoản thứ hai thiết lập lệnh cấm giao dịch tiền điện tử đối với toàn bộ các quốc gia nơi các nhà cung cấp dịch vụ không tuân thủ các biện pháp trừng phạt này, từ đó trao cho các biện pháp này tính chất áp dụng ngoài lãnh thổ.

Điều 5bc của Quy định sửa đổi 833/2014 nêu rõ rằng "cấm tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào bất kỳ giao dịch nào với pháp nhân, thực thể hoặc cơ quan nào là thực thể cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hoặc là nền tảng cho phép trao đổi hoặc chuyển nhượng tài sản tiền điện tử và được thành lập tại một quốc gia thứ ba."

Hơn nữa, các quy định nêu rõ rằng danh sách các quốc gia này, hiện đang trống, “sẽ chỉ bao gồm các quốc gia thứ ba đã được Hội đồng xác định là đã hệ thống và liên tục không ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, hoặc không ngăn chặn các nền tảng trao đổi hoặc chuyển nhượng tài sản tiền điện tử.”

Đối với Nick Turner, một chuyên gia về trừng phạt kinh tế, sự thay đổi này có nghĩa là EU đang nghiêng về phía áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp sau một thời gian dài phản đối chúng. Ông cũng nhấn mạnh rằng điều này có thể gây ra xung đột pháp lý tại các khu vực pháp lý nơi quy định địa phương mâu thuẫn với các biện pháp trừng phạt của EU.

“Theo Điều 5bc mới, các cơ quan quản lý của một quốc gia sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các hoạt động bị EU trừng phạt, bất kể luật pháp của quốc gia đó quy định như thế nào,” ông nhấn mạnh. Turner tin rằng biện pháp này ban đầu sẽ được sử dụng như một đòn bẩy ngoại giao, đồng thời giải thích rằng “rất khó để nói” liệu có quốc gia nào bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các biện pháp này hay không.