Binance cho biết khoản chi phí tuân thủ hàng năm trị giá 300 triệu USD đã góp phần ngăn chặn các vụ gian lận trị giá 10,53 tỷ USD

Đội ngũ tuân thủ của Binance gồm 1.500 nhân viên đã xử lý 313.000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật

Binance cho biết họ đang chi khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho việc tuân thủ, một con số mà công ty cho rằng phản ánh quy mô giám sát hiện nay khi tài sản kỹ thuật số ngày càng thâm nhập sâu hơn vào lĩnh vực tài chính chính thống.

Sàn giao dịch này cho biết gần 1.500 nhân viên, tương đương khoảng một phần tư tổng số nhân viên, đang đảm nhận các vai trò liên quan đến tuân thủ. Điều này bao gồm các đội ngũ chuyên trách về điều tra, phòng chống gian lận, thu hồi tài sản, hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ người dùng.

Theo ước tính của Binance Research, công ty dành khoảng 0,22% tổng tài sản nắm giữ cho hoạt động tuân thủ, so với mức khoảng 0,14% trong toàn ngành tài chính. Binance cho biết mức chi tiêu của họ cao hơn khoảng 57% trên cơ sở tương đối.

Công ty cũng cho biết họ chi khoảng 50.000 USD cho mỗi nhân viên mỗi năm cho công tác tuân thủ. Để so sánh, Binance trích dẫn ước tính của Boston Consulting Group cho thấy các ngân hàng lớn có tầm quan trọng hệ thống toàn cầu thường dành khoảng 1% đến 3% số nhân viên cho các chức năng tuân thủ.

Phát hiện gian lận và thu hồi tài sản

Binance cho biết hệ thống tuân thủ của họ đã ngăn chặn được khoảng $10,53 tỷ liên quan đến các vụ lừa đảo tiềm ẩn, các chiêu trò lừa đảo và hoạt động bất thường trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến quý đầu tiên của năm 2026.

Công ty cũng đã tăng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phục vụ công tác tuân thủ. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Binance cho biết đã chi hơn $3 triệu cho tài nguyên tính toán dành cho các công cụ AI được thiết kế để phát hiện hành vi đáng ngờ, xác định các mối đe dọa mới nổi và nâng cao hiệu quả điều tra.

Sàn giao dịch này cho biết các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các địa chỉ tương tác với Binance chiếm khoảng 0,018% đến 0,023% tổng khối lượng giao dịch tính đến tháng 6 năm ngoái.

Việc thu hồi tài sản đã trở thành một trọng tâm chính khác. Binance cho biết họ đã hỗ trợ thu hồi khoảng $114 triệu liên quan đến các vụ hack từ bên ngoài và sự cố bảo mật vào năm 2025. Tính đến nay trong năm 2026, họ đã hỗ trợ thu hồi thêm $60,2 triệu, nâng tổng số tiền thu hồi từ các cuộc tấn công bên ngoài lên hơn $174 triệu.

Sàn giao dịch này cũng cho biết họ đã giúp thu hồi 8,2 tỷ USD tài sản bị gửi nhầm thông qua 1,28 triệu đơn khiếu nại của người dùng vào năm 2025, số tiền này lẽ ra có thể đã bị mất trên nhiều nền tảng khác.

Yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật gia tăng

Binance cho biết đến nay họ đã hỗ trợ các cơ quan chức năng toàn cầu xử lý 313.653 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật.

Con số này bao gồm 72.632 yêu cầu được xử lý trong năm 2025 và thêm 36.235 yêu cầu tính đến tháng 6 năm 2026. Công ty cho biết việc hợp tác với các cơ quan chức năng bao gồm phân tích blockchain, phối hợp liên nền tảng và phản ứng nhanh với sự cố, đồng thời duy trì các biện pháp bảo vệ pháp lý cho người dùng.

Các con số này được công bố trong bối cảnh các cơ quan quản lý tiếp tục gây áp lực lên các nền tảng tiền điện tử để họ tuân thủ các tiêu chuẩn giám sát tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống. Các sàn giao dịch hiện được kỳ vọng phải quản lý rủi ro trừng phạt, phòng chống gian lận, bảo vệ người tiêu dùng và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên quy mô toàn cầu.

Đối với Binance, thông điệp rất rõ ràng: tuân thủ không còn là một chức năng hỗ trợ. Nó đã trở thành cơ sở hạ tầng cốt lõi trong nỗ lực của công ty nhằm định vị mình là một nền tảng tài chính đáng tin cậy trong thị trường tiền điện tử đang ngày càng bị siết chặt về mặt quy định.