Báo cáo: Nhà sáng lập Block Bits bị kết tội sau khi chiến dịch quảng bá bot tiền điện tử trị giá 960.000 USD sụp đổ

Phóng viên Bonnie Eslinger của Law360 đã đưa tin về phán quyết này vào thứ Hai từ Tòa án Quận phía Bắc California tại San Francisco. Bài báo cho biết một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên đã tuyên Dillman có tội về bốn tội danh lừa đảo qua mạng và một tội danh âm mưu sau khoảng sáu giờ thảo luận kéo dài trong hai ngày.

Bồi thẩm đoàn bác bỏ lời quảng cáo về giao dịch tự động của Block Bits

Dillman và đồng sáng lập David Mata đã thu về khoảng 960.000 USD từ khoảng 22 nhà đầu tư cá nhân trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2018. Chiến lược tiếp thị rất cụ thể: Quỹ Block Bits Fund I được cho là vận hành một bot độc quyền giao dịch khoảng 100 loại tài sản kỹ thuật số trên hơn 30 sàn giao dịch và khai thác chênh lệch giá giữa chúng.

Con bot đó là trọng tâm của bài thuyết trình, nhưng các công tố viên khẳng định nó đơn giản là không tồn tại. SEC cáo buộc rằng hoạt động giao dịch thực tế của Block Bits chỉ là việc Mata thực hiện các lệnh giao dịch thủ công thông qua tài khoản sàn giao dịch. Tuy nhiên, Dillman đã thông báo với các nhà đầu tư vào tháng 6 và tháng 7 năm 2017 rằng hệ thống tự động này đã bắt đầu sinh lời.

Chiến dịch tiếp thị không chỉ dừng lại ở con bot ảo. Các nhà đầu tư còn được nghe rằng khoảng 40% tài sản quỹ được giữ trong các hình thức “lưu trữ lạnh” (cold storage) ít rủi ro nhưng mang lại lợi nhuận cao. Các công tố viên và SEC khẳng định những giao dịch đó chưa bao giờ tồn tại. Thay vào đó, vốn đã được đổ vào các khoản vay rủi ro và đợt chào bán tiền điện tử lần đầu (ICO) của AML Bitcoin.

Đến năm 2022, đơn kiện hình sự ước tính thiệt hại của các nhà đầu tư vào khoảng 508.000 USD. Vụ kiện của các công tố viên tập trung vào dòng tiền: các nhà đầu tư đã mở ví của họ vì tin vào những tuyên bố của Dillman về công nghệ được cho là sẽ giao dịch vốn của họ và các thỏa thuận được cho là sẽ bảo vệ số vốn đó.

Đồng sáng lập thay đổi lập trường khi bên bào chữa đổ lỗi cho chuyên gia công nghệ

Mata đã trở thành một trong những nhân chứng quan trọng nhất của chính phủ chống lại cựu đối tác của mình. Anh ta đã nhận tội một cáo buộc lừa đảo qua mạng vào tháng 6 năm 2022, sau đó ra làm chứng chống lại Dillman theo thỏa thuận nhận tội trong khi chờ phán quyết về bản án của chính mình, theo Law360.

Phía bào chữa của Dillman ngay lập tức tấn công vào độ tin cậy của Mata. Luật sư Richard A. Tamor gọi anh ta là “kẻ dối trá lạnh lùng” và lập luận rằng Dillman chỉ dựa vào những gì đối tác kỹ thuật của mình nói với anh ta về hoạt động giao dịch. Phía bào chữa mô tả Dillman là người phụ trách tiền bạc và nhà đầu tư, trong khi Mata là người điều khiển "cỗ máy" phía sau hậu trường.

Bồi thẩm đoàn không chấp nhận lập luận này và đã tuyên Dillman có tội trên cả năm tội danh.

Phán quyết có tội mở ra một cuộc chiến mới về tiền bạc và án tù

Giờ đây, tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều đối với Dillman. Mỗi tội danh lừa đảo qua mạng có mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù giam và phạt tiền 250.000 USD, mặc dù hình phạt thực tế sẽ phụ thuộc vào các quy tắc và cách tính án phạt của liên bang, chẳng hạn như mức thiệt hại của nhà đầu tư. Ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định.

Nỗi đau tại tòa án cũng không dừng lại ở bản án hình sự. Vụ kiện dân sự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại Dillman và các thực thể Block Bits vẫn đang diễn ra, với các cơ quan quản lý đang theo đuổi các lệnh cấm, thu hồi lợi nhuận bất chính, phạt tiền và hạn chế tham gia các đợt chào bán chứng khoán trong tương lai.

Block Bits ra đời trong cơn sốt ICO tiền điện tử năm 2017, khi các bot giao dịch, công cụ chênh lệch giá và công nghệ được cho là tiên tiến trở thành những “mồi nhử” huy động vốn mạnh mẽ. Các nhà đầu tư cá nhân thường không có cách nào thực tế để “nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc”. Trong vụ án Block Bits, các công tố viên đã thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng bên trong thực chất không có gì cả.

Dillman hiện đang chờ tuyên án, với các vấn đề bồi thường và tịch thu tài sản vẫn còn treo lơ lửng trong vụ án. Mata vẫn đang chờ tuyên án riêng, trong khi vụ kiện dân sự chưa kết thúc của SEC đảm bảo rằng việc xử lý pháp lý đối với Block Bits chưa kết thúc chỉ với phán quyết có tội vào thứ Hai vừa qua.