29.120 địa chỉ đã được điều tra trong chiến dịch thu thập thông tin tình báo về tiền điện tử toàn cầu

Chiến dịch Lighthouse biến dữ liệu blockchain thành manh mối

Các nhà điều tra đã chuyển đổi kết quả phân tích dữ liệu tiền điện tử trong nhiều tháng thành các manh mối có thể hành động được trong đợt triển khai nhanh Chiến dịch Lighthouse, được công bố vào ngày 25 tháng 8 bởi công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Chainalysis đã mô tả chiến dịch của mình nhằm vào nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM):

"Chiến dịch Lighthouse đã điều tra 29.120 địa chỉ tiền điện tử và định danh kỹ thuật số, đồng thời nhắm mục tiêu vào hơn 100 nền tảng, diễn đàn và mạng lưới phân phối CSAM riêng biệt trên cả web công khai và dark web."

Các blockchain công khai lưu trữ lịch sử giao dịch mà các nhà điều tra có thể theo dõi giữa các địa chỉ tiền điện tử, mặc dù một địa chỉ không tự nó tiết lộ chủ sở hữu. Tính chất công khai của các giao dịch Bitcoin cho phép các nhà điều tra lập bản đồ dòng tiền trước khi kết hợp hoạt động đó với hồ sơ sàn giao dịch, dữ liệu thanh toán và bằng chứng từ cơ quan thực thi pháp luật để xác định chủ tài khoản.

Liên minh Đào tạo và Pháp y Mạng Quốc gia (National Cyber-Forensics and Training Alliance) đã tổ chức đợt điều tra nhanh tại New York, quy tụ các điều tra viên từ nhiều châu lục. Ít nhất chín cơ quan thực thi pháp luật, hơn 13 đối tác khu vực tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận chuyên môn đã tham gia, bao gồm Europol, Cảnh sát Liên bang Úc, Cảnh sát Hoàng gia Canada và Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh.

Hàng nghìn tài khoản được phát hiện tại 125 quốc gia

Chainalysis báo cáo:

"Cuộc tập huấn đầu tiên thuộc loại này đã tạo ra 14.300 manh mối điều tra, phát hiện hơn 7.700 tài khoản nghi vấn và xác định các đối tượng liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em (CSAM) tại 125 quốc gia."

Các con số này đại diện cho tài khoản, thông tin nhận dạng và manh mối điều tra, chứ không phải là số vụ bắt giữ hay kết án. Các cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra tiếp theo, thực hiện các thủ tục pháp lý và xác định vai trò của từng chủ tài khoản trước khi truy tố hình sự. Các đối tác trong khu vực tư nhân cũng đã xác định được 16 tội phạm tình dục đã đăng ký, trong khi chỉ riêng hai công ty tham gia đã xác định được ít nhất 150 cá nhân.

Các mạng lưới phân phối trực tuyến hoạt động trên quy mô vượt xa phạm vi hoạt động của tiền điện tử. Tổ chức Internet Watch Foundation đã xác nhận 311.610 báo cáo chứa hoặc dẫn đến nội dung lạm dụng vào năm 2025, tăng 7% so với năm trước. Các nhà phân tích của tổ chức này cũng đã xác định được 15.031 trang web thương mại bán hình ảnh lạm dụng, gấp hơn hai lần so với con số 7.028 được thống kê vào năm 2024.

Các chiến dịch trước đây chứng minh phạm vi của việc truy vết bằng blockchain

Các cuộc điều tra quốc tế trước đây đã chuyển đổi thông tin tình báo kỹ thuật số thành các vụ bắt giữ và làm gián đoạn hoạt động của các nền tảng. Một chiến dịch do Europol hỗ trợ nhằm vào Kidflix đã xác định khoảng 1.400 nghi phạm và dẫn đến 79 vụ bắt giữ. Các cơ quan chức năng cho biết nền tảng này đã thu hút khoảng 1,8 triệu người dùng trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2025.

Phương pháp pháp y blockchain đã đóng góp trực tiếp vào cuộc điều tra Kidflix bằng cách truy vết cơ sở hạ tầng thanh toán tiền điện tử của nền tảng này. Đội ngũ điều tra của Binance đã giúp liên kết hơn 120 người dùng với các giao dịch được ghi lại, minh họa cách các bản ghi giao dịch công khai có thể tạo ra manh mối xác định được khi kết hợp với thông tin do các sàn giao dịch và công ty thanh toán nắm giữ.

Phương pháp điều tra tương tự cũng được áp dụng trên các thị trường web đen và hệ thống thanh toán tội phạm khác. Một chiến dịch đa quốc gia nhắm vào dịch vụ rửa tiền AudiA6 đã truy vết khoảng 10.333 BTC được nạp vào các ví liên quan, dẫn đến các vụ bắt giữ, thu giữ cơ sở hạ tầng, phong tỏa tài sản và nỗ lực dẫn độ hai đối tượng được cho là các nhà điều hành cấp cao.

Kết quả điều tra có thể tiếp tục đến năm 2027

Chiến dịch Lighthouse đã thiết lập một quy trình chung, qua đó các cơ quan thực thi pháp luật, các công ty tiền điện tử và các tổ chức phi lợi nhuận có thể cùng lúc kiểm tra các manh mối chung. Sự hợp tác tương tự giữa các cơ quan chức năng ở Ghana và Vương quốc Anh đã giúp thu hồi 15,1 triệu USD tiền điện tử sau khi các điều tra viên sử dụng dữ liệu blockchain được chia sẻ để kết nối các ví bao gồm gần 20 loại tài sản kỹ thuật số.

"Tại Coinbase, chúng tôi tin rằng tính minh bạch của tiền điện tử là một công cụ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người và ngăn chặn các hành vi lạm dụng," Coinbase tuyên bố và bổ sung:

"Chiến dịch Lighthouse cho thấy những gì có thể đạt được khi các cơ quan thực thi pháp luật, ngành công nghiệp và các đối tác phi lợi nhuận hành động cùng nhau – biến những thông tin chi tiết trên chuỗi thành manh mối điều tra có ý nghĩa và hành động chống lại các mạng lưới CSAM."

Chainalysis cho biết kết quả của Chiến dịch Lighthouse dự kiến sẽ dẫn đến các biện pháp hạn chế tài khoản, bắt giữ và truy tố khi các cơ quan chức năng theo đuổi các manh mối đã thu thập được. Những kết quả này có thể tiếp tục gia tăng cho đến năm 2027, trong khi công ty có kế hoạch áp dụng mô hình "sprint" cho các loại hình hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp khác.