Những người sử dụng Bitcoin từ sớm xôn xao khi có 6.427 BTC trị giá 500 triệu USD được chuyển động trong tháng 8

Bitcoin không hoạt động thức giấc sau một tháng lo ngại về an ninh ví

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 30 tháng 7, khi Bitcoin.com News đưa tin về những báo cáo ban đầu về các khoản tổn thất xuất phát từ lỗ hổng phần mềm Coldcard, với tổng số tiền bị mất cuối cùng lên tới khoảng 2.000 BTC. Đồng thời, trong tháng vừa qua, hai nhà sản xuất ví phần cứng là Safepal và Trezor đã tiết lộ các vụ vi phạm dữ liệu làm lộ thông tin khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng.

Mặc dù không thể xác định mối liên hệ trực tiếp, làn sóng những người dùng sớm chuyển Bitcoin cũ có thể phản ánh sự thận trọng gia tăng và nỗ lực rộng rãi hơn nhằm đánh giá lại và sắp xếp lại các phương án lưu trữ của họ. Số lượng giao dịch từ các ví Bitcoin "ngủ đông" trong tháng 8 đã vượt xa con số của tháng 7 chỉ trong 10 ngày đầu tiên. Tháng 7 ghi nhận tổng cộng 30 giao dịch từ các ví được tạo ra trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2017, chuyển động 1.264,16 BTC.

Hoạt động Bitcoin "ngủ đông" trong tháng 8 bỏ xa tháng 7

Trong 30 ngày cuối tháng 8, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 214,25 BTC. Con số này gấp 5,3 lần so với mức trung bình 40,78 BTC mỗi ngày của tháng 7. Btcparser.com đã ghi nhận 188 giao dịch riêng biệt liên quan đến 6.427,59 BTC không hoạt động được chuyển đi. Trong số đó, có 8 giao dịch đến từ các ví cổ xưa được tạo lần đầu vào năm 2010 hoặc 2011. Hai giao dịch từ năm 2010 đã chuyển 50 BTC, trong khi 155,57 BTC được chuyển qua 6 giao dịch từ năm 2011.

Các ví được tạo từ năm 2012 đến 2017 chiếm phần lớn hoạt động, trong đó nhóm ví năm 2014 chiếm ưu thế. Dữ liệu cho thấy 94 giao dịch từ các địa chỉ Bitcoin được tạo vào năm 2014 đã chuyển khoảng 3.286,26 BTC trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 30 tháng 8, trong khi các ví từ năm 2016 đứng thứ hai với 985,38 BTC được chuyển qua 29 giao dịch. Các ví từ năm 2013 đứng thứ ba, ghi nhận 16 giao dịch riêng biệt với tổng số 845,48 BTC.

Các ví từ năm 2012 đã chuyển 233,41 BTC, các địa chỉ từ năm 2015 chuyển khoảng 415 BTC, và các ví từ năm 2017 ghi nhận 456,47 BTC được chi tiêu qua 26 giao dịch. Tuy nhiên, tổng số liệu năm 2014 không phải là một làn sóng chuyển động Bitcoin không hoạt động rộng lớn. Nó chia thành hai cụm riêng biệt với hành vi khác biệt rõ rệt, có thể coi là mô hình thú vị nhất trong tập dữ liệu.

Hai cụm năm 2014 cho thấy hành vi khác biệt đáng chú ý

Nhóm đầu tiên bao gồm 64 địa chỉ được tạo ra từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2014, đã chuyển tổng cộng 1.672 BTC. Thay vì được chuyển đi cùng lúc, số Bitcoin này được chuyển ra rải rác trong 11 ngày riêng biệt từ ngày 3/8 đến 13/8, kèm theo một số giao dịch muộn lẻ tẻ và các khoản chuyển khoản cá nhân dao động từ 0,31 BTC đến 33 BTC. Nhóm thứ hai lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Hai mươi lăm địa chỉ được tạo ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 26 tháng 12 năm 2014 đã chuyển 1.514 BTC thành các lô gần như đồng đều, mỗi lô khoảng 50 BTC, trong đó 22 trong số 25 địa chỉ này đã bị rút sạch vào ngày 19 tháng 8 chỉ trong khoảng một giờ.

Mức độ phối hợp như vậy khiến việc nhiều chủ sở hữu không liên quan đến nhau cùng chuyển các đồng coin đã tồn tại cả thập kỷ vào cùng một buổi chiều trở nên khó xảy ra, và thay vào đó, điều này cho thấy có một người giám sát hoặc người nắm giữ khóa duy nhất đang thực hiện một đợt rút tiền hàng loạt theo kịch bản đã định sẵn. Các ví dường như đã được nạp tiền cùng lúc vào cuối năm 2014, có thể phản ánh việc tái tổ chức kho lạnh của sàn giao dịch, việc giải phóng tiền ký quỹ hoặc việc phân phối ví giấy hàng loạt.

Những 'Gã khổng lồ ngủ quên' của Bitcoin không để lại động cơ của họ trên blockchain

Chắc chắn, câu chuyện sâu xa hơn có thể vượt ra ngoài các lỗ hổng kỹ thuật, đến mức làm xói mòn niềm tin đủ mạnh để buộc ngay cả những người dùng sớm phải xem xét lại việc lưu trữ thụ động. Các hoạt động di chuyển đồng loạt của các địa chỉ Bitcoin cũ cho thấy các chủ sở hữu lớn có thể đang chủ động hợp nhất các khoản nắm giữ cũ, ngày càng coi các khóa cũ là gánh nặng hoạt động thay vì những "kỷ vật kỹ thuật số". Động cơ thực sự vẫn chưa được biết, khiến các hoạt động trên blockchain trở thành bằng chứng duy nhất có thể kể lại câu chuyện này.