Bitcoin “ngủ yên” bùng nổ khi 10 ngày của tháng 8 vượt xa toàn bộ tháng 7

Các giao dịch này, được xác định thông qua công cụ phân tích blockchain Btcparser.com, đại diện cho số Bitcoin được lưu trữ trong các địa chỉ từ năm 2010 đến 2017. Sự so sánh này rất đáng chú ý vì bộ dữ liệu tháng 8 chỉ bao gồm 10 ngày, trong đó ngày 10/8 vẫn chưa hoàn chỉnh, trong khi dữ liệu tháng 7 bao phủ gần như toàn bộ tháng.

Trung bình tháng 7 có khoảng 40,78 BTC được chuyển mỗi ngày dương lịch. Tháng 8 đang ở mức 220,91 BTC mỗi ngày, gấp hơn năm lần so với tốc độ đó.

Hoạt động Bitcoin không hoạt động chuyển sang tốc độ cao

Sự gia tăng này còn rõ rệt hơn khi xét theo số lượng giao dịch. Tháng 7 ghi nhận 30 giao dịch từ các địa chỉ không hoạt động, tức là chưa đến một giao dịch mỗi ngày. Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8, công cụ phân tích đã ghi nhận 85 giao dịch, trung bình 8,5 giao dịch mỗi ngày. Tháng 8 cũng chưa ghi nhận ngày nào hoàn toàn im ắng, trong khi hoạt động của tháng 7 mang tính gián đoạn hơn nhiều, bao gồm một khoảng thời gian gần 5 ngày không có bất kỳ giao dịch nào được theo dõi.

Điều đó không có nghĩa là 85 chủ sở hữu lâu năm riêng lẻ đột ngột quyết định chuyển coin của họ. Hoạt động trên blockchain thường diễn ra theo đợt, và tháng 8 có một số cụm giao dịch rõ rệt, có thể đại diện cho việc các chủ sở hữu cá nhân thực hiện giao dịch trên nhiều địa chỉ cùng lúc. 35 giao dịch từ các địa chỉ được tạo vào năm 2014 đã chuyển 854,42 BTC trong 10 ngày qua, trong khi 21 giao dịch từ các địa chỉ năm 2016 đã chuyển thêm 224,18 BTC. 19 trong số các giao dịch năm 2016 đó có giá trị chính xác là 10 BTC mỗi giao dịch, với ngày tạo địa chỉ ban đầu của chúng tập trung trong khoảng thời gian bốn ngày vào tháng 10 năm 2016.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã tính đến sự tập trung đó, sự gia tăng tốc độ trong tháng 8 vẫn không biến mất. Loại bỏ hai nhóm nghi vấn, một nhóm gồm 33 giao dịch liên quan đến các địa chỉ năm 2014 và một nhóm gồm 19 giao dịch liên quan đến tháng 10 năm 2016, còn lại 1.215,15 BTC từ 33 giao dịch khác trong tháng 8. Hoạt động còn lại này tương đương khoảng 121,51 BTC mỗi ngày, gấp gần ba lần so với mức 40,78 BTC mỗi ngày của hoạt động không hoạt động trong tháng 7.

Các đồng Bitcoin cũ trong tháng 8 trông rất khác so với tháng 7

Hồ sơ về tuổi thọ cũng đã thay đổi. Tháng 7 chủ yếu là các BTC nằm trong các địa chỉ bitcoin cũ được tạo vào năm 2016 và 2017, chiếm khoảng 71% khối lượng được theo dõi trong tháng. Tháng 8 đã chuyển hướng sang các khoản nắm giữ lâu đời hơn. Các địa chỉ được tạo vào năm 2013 và 2014 chiếm khoảng 71% lượng Bitcoin được chuyển trong 10 ngày đầu tiên.

Nhóm địa chỉ năm 2014 ghi nhận sự thay đổi đáng kể nhất. Trong tháng 7, chỉ có 3 giao dịch với tổng số 39,32 BTC được thực hiện. Tháng 8 ghi nhận 35 giao dịch với tổng số 854,42 BTC, tuy nhiên, khoảng thời gian sát nhau và ngày tạo địa chỉ cho thấy phần lớn hoạt động này đến từ một thực thể duy nhất chứ không phải 35 chủ sở hữu độc lập. Các địa chỉ được tạo vào năm 2013 đóng góp thêm 711,11 BTC, bao gồm một giao dịch chuyển 500 BTC vào ngày 3 tháng 8.

Ngày 3 tháng 8 là ngày nổi bật nhất, với 897,14 BTC được chuyển qua tám giao dịch được theo dõi. Chỉ riêng ngày đó đã chiếm khoảng 40,6% khối lượng giao dịch trong 10 ngày đầu tiên và tương đương khoảng 71% tổng khối lượng được theo dõi trong tháng 7. Tuy nhiên, xu hướng chung của tháng 8 không chỉ đơn thuần là kết quả của ngày đó. Các đồng tiền không hoạt động đã được chuyển mỗi ngày trong giai đoạn này, bao gồm 14 giao dịch vào ngày 1 tháng 8 và 14 giao dịch khác vào ngày 7 tháng 8.

Vụ tấn công vào ví Coldcard đặt ra câu hỏi về thời điểm nhạy cảm

Sự gia tăng này diễn ra ngay sau khi vụ tấn công ví Coldcard gây chấn động cộng đồng tự quản lý, đặt ra câu hỏi rõ ràng liệu sự lo ngại về an ninh có khiến những người nắm giữ lâu năm phải xem xét lại cách lưu trữ Bitcoin của họ hay không. Thời điểm này khá đáng chú ý, nhưng dữ liệu blockchain không xác lập mối quan hệ nhân quả giữa vụ tấn công và các hoạt động của các địa chỉ không hoạt động.

Quan trọng hơn, các địa chỉ cũ được theo dõi ở đây không phải là các ví Coldcard bị xâm nhập trong vụ tấn công. Lịch sử giao dịch của chúng kéo dài từ năm 2010 đến 2017, trước khi Coldcard ra mắt và trước phiên bản firmware dễ bị tấn công năm 2021 liên quan đến sự cố bảo mật. Do đó, các hoạt động từ các địa chỉ không hoạt động này không nên được coi là số tiền bị đánh cắp bổ sung. Tối đa, thời điểm này chỉ gợi ý khả năng rằng vụ vi phạm được công bố rộng rãi đã khuyến khích một số lượng lớn các chủ sở hữu dài hạn không liên quan xem xét lại các khóa cũ, hợp nhất ví hoặc chuyển Bitcoin sang các hệ thống lưu trữ mới hơn.

Có một khoảng thời gian trì hoãn đáng chú ý hoàn toàn phù hợp với khả năng này mà không cần phải chứng minh. Các giao dịch không hoạt động vẫn tương đối im ắng vào ngày 30 và 31 tháng 7 trước khi tăng tốc mạnh mẽ vào ngày 1 tháng 8. Một vụ trộm tự động có thể diễn ra ngay lập tức một khi kẻ tấn công có được thông tin khóa riêng có thể sử dụng. Việc bảo trì ví do con người thực hiện thì khác. Các chủ sở hữu có thể trước tiên đọc về một vấn đề bảo mật, kiểm tra các bản sao lưu cũ hoặc phần cứng, tạo ví mới và chỉ sau đó mới chuyển tiền.

Các manh mối từ blockchain chỉ ra các đợt quét ví có phối hợp

Cấu trúc giao dịch cũng cung cấp manh mối. Hoạt động trong tháng 7 xuất hiện trên 28 khối riêng biệt, với chỉ một khối chứa nhiều giao dịch được theo dõi. Tháng 8 ghi nhận chín khối có nhiều giao dịch, và 32 trong số 85 giao dịch diễn ra bên trong các nhóm tập trung đó. Hoạt động trong tháng 8 dày đặc hơn khoảng 8,7 lần khi tính theo số khối trên mỗi giao dịch.

Một dấu vết đặc biệt đáng chú ý xuất hiện lặp lại trong tháng 8: tám số tiền kết thúc bằng 547 satoshi, bao gồm một giao dịch nhỏ với số tiền chính xác là 0,00000547 BTC. Satoshi là đơn vị nhỏ nhất của bitcoin, tương đương với một phần trăm triệu của một đồng bitcoin. Phần đuôi lặp lại này trên các địa chỉ thuộc các thời điểm khác nhau có thể cho thấy sự sử dụng chung phần mềm ví, cách xây dựng giao dịch hoặc cơ sở hạ tầng quét ví, mặc dù cần phải theo dõi các địa chỉ nhận trước khi đưa ra kết luận chắc chắn.

Bối cảnh thị trường rộng lớn hơn không cho thấy nhiều dấu hiệu của việc bán tháo hoảng loạn. Bitcoin đã phục hồi từ mức sụt giảm đầu tháng 8 quanh mức $62.200 xuống $62.300 và giao dịch gần mức $65.000 vào ngày 10/8, tương ứng với mức tăng khoảng 3% đến 4% trong giai đoạn này. Điều đó không chứng minh rằng các giao dịch không hoạt động là do việc di chuyển ví thay vì bán ra, vì các giao dịch trên blockchain không thể tiết lộ động cơ của chủ sở hữu hoặc liệu các đồng coin có cuối cùng đến sàn giao dịch hay không.

Điều gì xảy ra với các đồng coin nhận được có thể cung cấp câu trả lời rõ ràng nhất. Nếu các cụm giao dịch tháng 8 được hợp nhất vào các địa chỉ mới và lại trở nên không hoạt động, giả thuyết về việc di chuyển ví phòng ngừa sẽ trở nên thuyết phục hơn. Nếu một lượng lớn coin tiếp tục chảy vào các sàn giao dịch, việc bán ra hoặc tái cơ cấu danh mục đầu tư sẽ trở nên hợp lý hơn.

Hiện tại, kết luận chắc chắn có phạm vi hẹp hơn nhưng vẫn rất đáng chú ý: sau một tháng 7 diễn ra không đều đặn và cũng khá ảm đạm, hoạt động của bitcoin không hoạt động đã tăng tốc mạnh mẽ trong tháng 8, và ngay cả khi loại bỏ các cụm ví rõ ràng nhất, các đồng coin cũ vẫn đang di chuyển với tốc độ hàng ngày gấp khoảng ba lần so với tháng 7.