Các báo cáo cho thấy những kẻ lừa đảo đang lợi dụng mức độ phổ biến cao của USDT tại Venezuela để gửi các token USDT giả mạo dưới dạng thanh toán. Chúng sử dụng các token USDT giả mạo không có giá trị để nhắm mục tiêu vào các thương nhân sử dụng ví tự quản lý.
Những kẻ lừa đảo sử dụng các token USDT giả mạo để đánh cắp tiền từ các thương nhân Venezuela
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Các đối tượng lừa đảo tại Venezuela sử dụng các token USDT giả mạo không có giá trị tại bước thanh toán, lừa các nhà bán lẻ để chiếm đoạt hàng hóa có giá trị.
- Các token USDT giả mạo này bắt chước các hợp đồng thật, trông có vẻ hợp lệ trong ví và gây ra thiệt hại cho các thương nhân.
- Các chuyên gia khuyên các thương nhân nên xác minh địa chỉ hợp đồng Tether hoặc sử dụng Binance để tránh các vụ lừa đảo bằng USDT giả mạo.
Sự gia tăng của các token USDT giả mạo trong thanh toán tại Venezuela
Các đối tượng xấu đang tận dụng mức độ chấp nhận cao của các đồng tiền ổn định (stablecoin) tại Venezuela để thực hiện một phương thức tội phạm liên quan đến các token USDT "giả".
Juan Kassabji, một người đam mê công nghệ người Venezuela, đã báo cáo về chiêu thức này xảy ra tại quầy thanh toán của một cửa hàng, khi những kẻ lừa đảo yêu cầu các thương nhân sử dụng ví tự quản lý bên ngoài hiển thị các token này, với các hợp đồng thông minh bắt chước các stablecoin USDT thật.
Token sao chép được sử dụng cho các giao dịch thanh toán này cũng được gọi là USDT nhưng không có giá trị, và nó không chia sẻ cùng địa chỉ hợp đồng thông minh với token USDT chính thức.
Tuy nhiên, chiêu lừa này vẫn có hiệu quả vì bọn tội phạm sử dụng các token này để thực hiện thanh toán, hiển thị giao dịch đã hoàn tất và rời khỏi cửa hàng với hàng hóa đã mua.
Kassabji nhấn mạnh rằng ông biết ít nhất một trường hợp mà một chủ cửa hàng đã chấp nhận các token giả mạo này trong một giao dịch trị giá hơn $5,500.
Những token giả mạo này không phải là mới, vì các chủ sở hữu tiền điện tử khác cũng đã báo cáo việc sử dụng chúng trong các giao dịch P2P trước đây. Một số ví có tích hợp các biện pháp bảo mật để phát hiện các token giả mạo này nhằm bảo vệ người dùng, nhưng tính năng này không phổ biến và phụ thuộc vào loại ví được sử dụng.
Tuy nhiên, việc sử dụng chúng để mua hàng hóa thực tế bản thân nó đã là một sự đổi mới.
Kassabji khuyến nghị sử dụng Binance, nền tảng lưu trữ hầu hết các sàn giao dịch P2P của nước này, để nhận các khoản thanh toán này, vì Binance chỉ ghi có các token USDT hợp lệ vào số dư của khách hàng.
Ngoài ra, ông cũng kêu gọi các thương nhân và người dùng nhận stablecoin trong ví tự quản lý nên kiểm tra tổng số dư bằng đô la sau mỗi lần thanh toán. Nếu token là giả mạo, số dư thanh toán sẽ bằng không.
Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng các token nhận được phải có địa chỉ hợp đồng giống với địa chỉ được sử dụng bởi Tether, nhà phát hành USDT chính thức.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
