Tập đoàn năng lượng nhà nước Ba Lan Orlen đã thua lỗ hàng trăm triệu đô la sau khi một kế hoạch bí mật nhằm mua dầu thô Venezuela với giá ưu đãi thông qua đồng Tether thất bại.
Làm thế nào mà 230 triệu USD tiền điện tử đổi lấy dầu mỏ của Venezuela lại biến mất trên các ổ USB
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Công ty năng lượng Ba Lan Orlen đã thiệt hại lên tới 424 triệu USD sau khi khoản tạm ứng 230 triệu USDT để mua dầu thô Venezuela biến mất qua các bên trung gian.
- Sự thất bại này cho thấy những rủi ro lớn từ đối tác khi sử dụng Tether làm hệ thống thanh toán ngoài sổ cái cho các mặt hàng nguyên liệu.
- Ba cựu giám đốc điều hành của Orlen có thể phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù, trong khi công ty này đang tiến hành thủ tục trọng tài quốc tế.
Hàng triệu đô la và ổ USB biến mất
Một nỗ lực bí mật của tập đoàn năng lượng khổng lồ do nhà nước Ba Lan kiểm soát nhằm mua dầu thô Venezuela với giá chiết khấu bằng tiền điện tử đã sụp đổ, trở thành một trong những vụ bê bối chính trị và doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước này, khiến hàng trăm triệu đô la bốc hơi không rõ tung tích.
Theo báo cáo của Financial Times, Orlen đã mất tới 424 triệu USD sau một kế hoạch vào cuối năm 2023 nhằm vượt qua các hệ thống ngân hàng truyền thống bằng cách sử dụng Tether, một loại stablecoin được neo giá với đồng USD có tên gọi là USDT. Kế hoạch này bắt đầu vào cuối tháng 11 năm 2023 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khi Samer Awad, lúc đó là người đứng đầu Orlen Trading Switzerland (OTS), gặp gỡ Kam Ho "Alex" Tse, nhà sáng lập 25 tuổi của công ty giao dịch Hannon International có trụ sở tại Dubai.
Vào thời điểm đó, chính phủ Mỹ đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela, mở ra cơ hội để mua dầu thô Merey 16 với mức chiết khấu đáng kể. Tuy nhiên, công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA hầu như bị cắt đứt khỏi mạng lưới ngân hàng phương Tây và yêu cầu thanh toán trước một phần bằng USDT để thực hiện các giao dịch.
Chỉ vài ngày sau khi ký hợp đồng mua 6 triệu thùng dầu thô, OTS đã chuyển khoản khoản thanh toán trước 230 triệu USD không có tài sản đảm bảo cho Hannon. Mặc dù hợp đồng chính thức không đề cập rõ ràng đến tiền điện tử, Hannon được giao nhiệm vụ chuyển đổi số tiền mặt này thành USDT để đảm bảo việc phân bổ lô hàng từ PDVSA.
Đổi lại, Hannon đã huy động nhiều trung gian ở Dubai và các nhà môi giới Venezuela để chuyển đổi số tiền USD này thành token kỹ thuật số. Các hồ sơ tòa án, thông tin liên lạc nội bộ và phân tích blockchain được Financial Times trích dẫn cho thấy Hannon đã chuyển đổi đợt tiền đầu tiên thông qua một công ty tài chính ở Dubai, trả 400.000 USD phí để nhận được 80 triệu USDT. Một khoản $135 triệu khác được chuyển cho một trung gian khác chỉ thu về 85 triệu USDT, dẫn đến thiếu hụt $50 triệu.
Sau giao dịch, các đại diện của Hannon đã đến Caracas, Venezuela, để gặp gỡ các nhà môi giới địa phương có liên hệ với PDVSA. Trong vài tuần của tháng 1 năm 2024, các khóa riêng tư tiền điện tử kiểm soát hàng chục triệu USDT đã được bàn giao qua các ổ USB tại các nhà hàng và phòng khách sạn.
Các đại diện của Hannon đã giao một ổ USB chứa quyền truy cập vào 60 triệu USDT vào ngày 5 tháng 1 năm 2024, tiếp theo là một ổ USB thứ hai chứa 50 triệu USDT vào ngày 28 tháng 1. Các ổ USB khác chứa 22 triệu USDT đã được bàn giao trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2024.
Phản ứng chính trị và các cáo buộc hình sự
Ngay sau các giao dịch chuyển tiền, liên lạc với các nhà môi giới Venezuela bị mất, và PDVSA không thể giải phóng các lô hàng dầu do đó. Chỉ có một tàu được bốc hàng, nhận khoảng 500.000 thùng dầu nhiên liệu trị giá $28,8 triệu — chỉ là một phần nhỏ so với đơn hàng dự kiến. Orlen đã chính thức hủy hợp đồng vào tháng 3 năm 2024.
Tính đến các khoản thanh toán trước bị mất, phí thuê tàu, chi phí pháp lý và các khoản nợ tích lũy, các cơ quan chức năng Ba Lan ước tính tổng thiệt hại tài chính của Orlen từ thương vụ này nằm trong khoảng từ 378 triệu đến 424 triệu USD.
Những tiết lộ này đã gây chấn động khắp Ba Lan, quốc gia vẫn đang chao đảo sau vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử Zondacrypto vào tháng 4 và vụ bắt giữ cựu Chủ tịch Ủy ban Olympic Ba Lan Radosław Piesiewicz.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã công khai lên án vụ việc này, mô tả đây là “một sự ô nhục trước toàn thế giới”. Ông Tusk, người đứng đầu chính phủ vẫn đang có mâu thuẫn gay gắt với ngành công nghiệp tiền điện tử Ba Lan, đã hướng sự chỉ trích vào chính quyền tiền nhiệm của Đảng Luật và Công lý (PiS), đặt câu hỏi về việc tại sao các quỹ nhà nước lại được chuyển đổi thành USDT tại một quốc gia khác.
Các công tố viên Ba Lan đã mở các cuộc điều tra hình sự đối với ban lãnh đạo OTS, dẫn đến việc chính thức truy tố ba cựu giám đốc điều hành cấp cao với mức án tù tiềm năng lên đến 25 năm.
Trong khi đó, đội ngũ quản lý mới của Orlen đã phủ nhận việc thiết lập giao dịch này và khởi xướng thủ tục trọng tài quốc tế tại Dubai để đòi lại khoản thanh toán tạm ứng 230 triệu USD. Hannon khẳng định rằng họ đã hành động thiện chí theo chỉ thị của Orlen và phủ nhận trách nhiệm đối với việc mất mát các tài sản kỹ thuật số sau đó.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
