Затримано злочинне угруповання, яке викрало 9 млн доларів у 71 інвестора за допомогою шахрайства з XRP

Фальшива платформа XRP зникла після збору коштів інвесторів

За інформацією корейської газети «Чосун», 30 липня Сеульське міське управління поліції повідомило, що слідчі затримали трьох осіб, яких звинувачують у керуванні шахрайською інвестиційною платформою XRP. Влада стверджує, що з 16 по 23 жовтня група зібрала приблизно 3,4 мільйона XRP від 71 інвестора, після чого закрила веб-сайт і зникла.

Підозрювані нібито рекламували сайт Fxrpntwork.com через блоги на порталах, онлайн-статті та відео на YouTube, обіцяючи гарантований повернення основної суми та щомісячну прибутковість у розмірі від 1,5% до 1,8%. Інвесторам було наказано перевести XRP з південнокорейських бірж через закордонні платформи, перш ніж переказати активи на гаманці, контрольовані групою.

Поліція Сеула попередила потенційних інвесторів у криптовалюту ретельно перевіряти офіційні джерела перед переказом активів на незнайомі гаманці або неперевірені платформи:

«Не дайте себе ввести в оману неперевіреною інформацією на YouTube чи інших платформах. Перед інвестуванням перевіряйте офіційні джерела».

Слідчі заарештували двох 29-річних підозрюваних і планують передати справу щодо 34-річного ймовірного співучасника до прокуратури, одночасно розшукуючи ще одного 29-річного підозрюваного за кордоном. Поліція отримала «червоне повідомлення» Інтерполу щодо підозрюваного, який перебуває за кордоном, і продовжує перевіряти інших учасників, яких звинувачують у створенні та просуванні шахрайського веб-сайту.

Шахраї скопіювали брендинг Flare та FXRP

Підозрювані оператори використовували назви Flare Network та FXRP, щоб їхня платформа виглядала пов’язаною з легітимною інфраструктурою блокчейну. Офіційна система FAssets від Flare призначена для представлення активів, таких як XRP, у мережі Flare за допомогою механізмів надзабезпечення, що дозволяє цим токенам брати участь у децентралізованих додатках.

Компанія Ripple попередила, що шахраї, які видають себе за криптовалютні проекти, часто копіюють назви, логотипи, відео, веб-сайти та особисті дані керівників, щоб створити ілюзію надійності. Інтерпол також визначив фінансове шахрайство як дедалі більш організовану транскордонну загрозу, оскільки злочинні мережі використовують цифрові платформи та швидкі перекази для переміщення доходів між юрисдикціями до того, як органи влади зможуть втрутитися.

Гарантована прибутковість залишається поширеною ознакою криптовалютного шахрайства

Шахрайські схеми з підробкою особи, пов’язані з XRP, дедалі частіше спираються на фальшиві рекламні акції, вигадані рекомендації та обіцянки, що жертви отримають більше токенів після переказу коштів.

Попередження про поширення схем підробки XRP підкреслюють, що легітимні компанії не вимагають переказів криптовалюти через небажані рекламні акції, особливо коли шахраї поєднують знайомі бренди з терміновими інструкціями або гарантованою прибутковістю. Випадок шахрайства, пов’язаний із фальшивими «безризиковими» доходами від криптовалюти, ще раз ілюструє, як обіцянки гарантованого прибутку можуть використовуватися для залучення жертв.

Дані ФБР про збитки від криптовалютних шахрайств на мільярди доларів показують, що інвестиційні шахрайства з криптовалютою продовжують завдавати значних збитків у різних країнах, часто за допомогою фальшивих інформаційних панелей та сфабрикованих залишків на рахунках. Міжнародна операція з боротьби з криптовалютним шахрайством, в результаті якої було заарештовано 276 осіб, також була спрямована проти мереж, яких звинувачували у переміщенні активів жертв через багаторівневі гаманці, біржі та закордонні фінансові канали.

Південнокорейські слідчі заморозили віртуальних активів на суму 17,3 млрд вон незабаром після виявлення ймовірної схеми, хоча під час розслідування було перераховано приблизно 10 млрд вон. Пізніше аналіз гаманців дозволив виявити перекази на суму 27,3 млрд вон, пов’язані з цими адресами, що спонукало органи влади перевірити, чи не залишилися невиявлені інші жертви та співучасники.