У результаті безпрецедентної операції з боротьби з криптовалютними шахрайствами у США, Китаї та Дубаї заарештовано 276 осіб

Основні висновки:

• Влада США зазначила «безпрецедентну» співпрацю з Китаєм та Дубаєм у затриманні 276 підозрюваних.
• Шахрайські схеми використовували тактику «забивання свиней», фальшиві платформи та відмивання коштів для викрадення мільйонів.
• Ця справа демонструє, що влада націлена на інфраструктуру, яка стоїть за транскордонними операціями з криптовалютним шахрайством, а не лише на окремих шахраїв.

Глобальна операція проти криптовалютних шахрайств призвела до 276 арештів по всьому світу

29 квітня 2026 року американські органи влади оголосили про масштабну операцію проти центрів криптовалютного шахрайства, які, як стверджується, використовували шахрайські інвестиційні платформи та тактику соціальної маніпуляції для крадіжки коштів у жертв. Операція призвела до щонайменше 276 арештів та ліквідації щонайменше дев’яти шахрайських центрів. Ця справа демонструє, як організовані шахрайські мережі виводили криптовалюту жертв з-під їхнього контролю.

Заходи правоохоронних органів були зосереджені на шахрайських центрах, яких звинувачували у націлюванні на американців з шахрайськими пропозиціями щодо інвестицій у криптовалюту. Міністерство юстиції США (DOJ) описало:

«Безпрецедентна співпраця між ФБР, поліцією Дубая та Міністерством громадської безпеки Китаю призвела до арешту щонайменше 276 осіб та ліквідації щонайменше дев'яти шахрайських центрів, які використовувалися для шахрайських схем з інвестиціями у криптовалюту».

«Ці центри націлювалися на американців, які зазнали збитків на мільйони доларів від таких схем», — додало DOJ.

Влада Дубая заарештувала 275 осіб, серед яких троє обвинувачених, яким висунуто звинувачення в Сан-Дієго. Королівська поліція Таїланду заарештувала ще одного обвинуваченого. У справах у Сан-Дієго фігурують імена Тет Мін Ні, Віліанг Аванг, Андреас Чандра, Ліза Маріам та двоє втікачів. Прокурори пов’язали ймовірну діяльність із компаніями Ko Thet, Sanduo Group та Giant. Схеми базувалися на «свинарстві», коли шахраї налагоджували фальшиві дружні або романтичні стосунки, а потім підштовхували жертв до фіктивних інвестицій. Жертв закликали відкривати рахунки, переказувати криптовалюту, позичати гроші, брати кредити та збільшувати депозити. Платформи нібито демонстрували інвестиційну активність, але, за словами прокурорів, жертви втрачали контроль після переказу активів. Влада ідентифікувала жертв за допомогою звітів Центру скарг на інтернет-злочини ФБР, опитувань та фінансових записів.

Тактика криптовалютного шахрайства викрита, звинувачення караються суворими покараннями

Механізм передбачуваного шахрайства базувався на емоційній маніпуляції, неправдивих обіцянках щодо інвестицій та швидкому переміщенні коштів. Шахраї рекламували нібито прибутки від криптовалюти, щоб пропозиції виглядали правдоподібними. Потім вони допомагали жертвам переказувати кошти на платформи, про фальшивість яких жертви не знали. Міністерство юстиції пояснило:

«Фальшиві платформи передавали кошти жертв у руки шахраїв, які потім відмивали їх на інші криптовалютні рахунки, включаючи свої власні».

Обвинувачені нібито працювали менеджерами, рекрутерами або співробітниками в рамках шахрайських операцій. Влада заявила, що групи діяли в різних юрисдикціях і завдали збитків на мільйони доларів. ФБР у Сан-Дієго розпочало розслідування у 2025 році після виявлення компаній та осіб, пов’язаних із шахрайськими структурами. Meta Platforms, Inc., материнська компанія Facebook та Instagram, надала інформацію, використану в розслідуванні.

Звинувачення включають змову з метою електронного шахрайства та змову з метою відмивання грошей. Кожне з них карається максимальним покаранням у вигляді 20 років ув’язнення, а також штрафами, які можуть сягати 250 000, 500 000 доларів або подвійної суми прибутку чи збитків, залежно від звинувачення. Прокурори також включили звинувачення у кримінальній конфіскації до обвинувального акту проти Тет Мін Нї та співвідповідача, який перебуває в бігах. В операції брали участь ФБР, поліція Дубая, Міністерство громадської безпеки Китаю, Королівська поліція Таїланду та інші партнери. Вона також є продовженням більш широкої роботи ФБР у Сан-Дієго щодо криптовалютного шахрайства, включаючи операцію «Level Up», в рамках якої було повідомлено майже 9 000 жертв і врятовано приблизно 562 мільйони доларів станом на квітень 2026 року. Ця справа демонструє, що правоохоронні органи націлені на інфраструктуру, що стоїть за криптовалютним шахрайством, а не лише на окремих шахраїв.