DOJ
18 трав. 2026 р.
Перекази через криптовалютні гаманці стали основою справи про шахрайство на суму 13 мільйонів доларів
За даними Міністерства юстиції США, ймовірна схема, пов’язана з підробкою особи співробітника служби підтримки, призвела до збитків у розмірі понад 13 мільйонів доларів у криптовалютних гаманцях. У центрі справи — підроблені
читати далі
17 трав. 2026 р.
Власників криптовалюти під прицілом зброї змусили розблокувати рахунки під час серії пограбувань на суму 6,5 млн доларів
7 трав. 2026 р.
Міністерство юстиції та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами розслідують операції з нафтою на суму 2,6 млрд доларів, здійснені напередодні заяв Трампа та Ірану: звіт
1 трав. 2026 р.
Міністерство юстиції: 1 000 потерпілих від афери на суму 215 млн доларів — виявлено 1,2 млн доларів у криптовалюті та готівці
30 квіт. 2026 р.
Американський суд засудив громадянина Франції до 8 років ув’язнення у справі про відмивання криптовалюти на суму 470 млн доларів
27 квіт. 2026 р.
Жінка з Сайпану отримала 71 місяць ув’язнення за шахрайство з переказом біткойнів на суму 769 тис. доларів
25 квіт. 2026 р.
США пропонують винагороду в розмірі 10 млн доларів, а Міністерство юстиції заблокувало понад 700 млн доларів у криптовалюті, отриманих шахрайськими структурами, що націлені на американців
25 квіт. 2026 р.
CFTC висунула звинувачення проти трейдера компанії Polymarket у першій справі про інсайдерську торгівлю ф'ючерсними контрактами
14 квіт. 2026 р.
Міністерство юстиції США розпочинає процедуру виплати компенсацій жертвам шахрайства з Onecoin на суму 4 мільярди доларів