Міністерство юстиції США розпочинає процедуру виплати компенсацій жертвам шахрайства з Onecoin на суму 4 мільярди доларів

Основні висновки:

• Міністерство юстиції США розпочало прийом заяв від жертв Onecoin, розподіливши 40 мільйонів доларів з 4 мільярдів доларів, вилучених у справі про шахрайство.
• Інвестиційна афера, яка тривала з 2014 по 2019 рік, підкреслює ризики та сприяє посиленню контролю за криптовалютами.
• Міністерство юстиції встановило кінцевий термін 30 червня, при цьому виплати будуть здійснюватися частково, оскільки тривають заходи з повернення активів.

Жертви Onecoin тепер можуть претендувати на частку відшкодованих активів

Міністерство юстиції США розпочало офіційну процедуру компенсації жертвам криптовалютного шахрайства Onecoin, одного з найбільших шахрайств в історії цифрових активів.

Ця схема, яка діяла з 2014 по 2019 рік, обдурила інвесторів на суму понад 4 мільярди доларів по всьому світу. Прокурори стверджують, що засновники Onecoin, Руя Ігнатова та Карл Себастіан Грінвуд, просували фіктивну криптовалюту через глобальну мережу багаторівневого маркетингу, заманюючи жертв фальшивими обіцянками високих прибутків.

Оскільки кримінальні справи в основному завершені, влада перейшла до розподілу відшкодованих коштів. Більше 40 мільйонів доларів активів, вилучених у ході процедур конфіскації, було відкладено для виплати компенсацій.

Жертви, які придбали Onecoin під час дії схеми, можуть подати заявку на відшкодування через процедуру ремісії, яку адмініструє Секція з питань відмивання грошей та повернення активів Міністерства юстиції. Заявки необхідно подати до 30 червня через офіційний портал для подання заяв або звернувшись до призначеного адміністратора.

Чиновники застерегли, що хоча відшкодовані кошти є кроком уперед, вони навряд чи повністю покриють збитки, зважаючи на масштаби шахрайства.

«Жертви є в центрі всього, що ми робимо в Міністерстві юстиції. Як і в цій складній справі про інвестиційне шахрайство, Міністерство домагається конфіскації, щоб позбавити злочинців прибутку, а потім, де це можливо, використовувати ці гроші для компенсації жертвам», — сказав заступник генерального прокурора А. Тайсен Дува з Кримінального відділу Міністерства юстиції.

Звинувачення та вироки для команди Onecoin

Справа охоплювала кілька юрисдикцій і призвела до кількох гучних вироків. Грінвуд, співзасновник Onecoin, визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей у США і був засуджений до 20 років ув’язнення, а також до штрафу у розмірі 300 мільйонів доларів.

Ірина Ділкінська, колишня керівниця юридичного та комплаєнс-відділу схеми, у 2024 році була засуджена до чотирьох років ув’язнення та зобов’язана конфіскувати понад 111 мільйонів доларів. Інші особи, пов’язані з цією операцією, зіткнулися зі звинуваченнями в Європі, зокрема у відмиванні сотень мільйонів євро, пов’язаних із коштами інвесторів.

Руя Ігнатова, широко відома як «Криптокоролева», досі перебуває на волі та входить до списку 10 найбільш розшукуваних ФБР втікачів. Американські органи влади продовжують шукати інформацію про її місцеперебування.

Нещодавні судові переслідування підкреслюють тривалий характер розслідування. У 2024 році Вільяму Морро було висунуто звинувачення у змові з метою вчинення банківського шахрайства за нібито допомогу в приховуванні походження десятків мільйонів доларів, пов’язаних з Onecoin, через міжнародні перекази.

Для жертв запуск процесу компенсації є рідкісною можливістю часткового відшкодування збитків у справі, яка залишила багатьох у скрутному фінансовому становищі. Це також підкреслює виклики, з якими стикаються органи влади під час розкриття масштабних криптошахрайств, де кошти часто розпорошуються між різними юрисдикціями та приховуються за допомогою складних фінансових структур.