Найбільша операція ФБР проти даркнет-наркоторгівлі: $234 млн вилучено

Глобальна операція проти наркотиків: вилучено готівку, криптовалюту та зброю

12 листопада Міністерство юстиції США (DOJ) та Європол оголосили, що в результаті операції «TorNado» було вилучено готівку та криптовалюту на загальну суму понад 234 мільйони доларів. Розслідування тривало з травня 2025 року по жовтень 2026 року. Правоохоронці також конфіскували 209 одиниць вогнепальної зброї та 38 таблеткових пресів.

Спільна оперативна група з боротьби з опіоїдами та «даркнетом» (JCODE) під керівництвом ФБР об’єднала федеральні агентства, що борються з онлайн-торгівлею наркотиками. Операція «TorNado» стала шостою та наймасштабнішою міжнародною координованою акцією з моменту її створення у 2018 році. Кампанія охопила США, Європу, Австралію та Нову Зеландію.

Директор ФБР Каш Патель заявив:

«Операція TorNado є найбільшою на сьогодні міжвідомчою операцією з ліквідації продавців та покупців наркотиків у даркнеті, в результаті якої по всьому світу було заарештовано 354 особи, у тому числі 132 — у Сполучених Штатах».

«Завдяки скоординованим зусиллям ФБР та наших партнерів було вилучено 5,7 метричних тонн незаконних наркотиків, зокрема смертельно небезпечного фентанілу, а також 234 мільйони доларів у криптовалюті та готівці», — додав він.

Європол надав підтримку правоохоронним органам у 14 країнах завдяки своїм командам з криміналістичного аналізу та аналізу блокчейну, обміну розвідданими та координації дій для запобігання дублюванню розслідувань. Американські органи влади вилучили 166 мільйонів доларів готівкою та у криптовалюті. У Європі було вилучено понад 60 мільйонів євро, а також 950 кілограмів наркотиків і 57 одиниць вогнепальної зброї.

Відстеження криптовалюти пов’язує BarbaraWhite з імовірним оператором

Одне з найгучніших кримінальних проваджень стосувалося BarbaraWhite — облікового запису продавця наркотиків у даркнеті, який, за даними аналізу блокчейну, пов’язаний зі Станіславом Чернишовим, повідомила компанія Chainalysis. Його та його брата Владислава Чернишова заарештували у Флориді та звинуватили у розповсюдженні підроблених таблеток, що містили нітазени — надзвичайно потужні синтетичні опіоїди. Компанія зазначила, що цей продавець був пов’язаний щонайменше з 12 випадками передозування, у тому числі трьома смертельними.

Відтворена діаграма, створена за допомогою Reactor — програмного забезпечення Chainalysis для відстеження платежів у цифровій валюті, — відобразила транзакції за участю потенційних покупців, поштової служби, іншого продавця наркотиків та китайського постачальника хімікатів. Слідчі пов’язали активність гаманця зі Станіславом через його обліковий запис для мобільних платежів. Цей аналіз доповнили поштові записи, дані відеоспостереження та покупки під прикриттям.

Вилучені торгові майданчики дали підстави для розслідування інших справ

Операція «TorNado» була спрямована проти користувачів торгових майданчиків Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom та Tor2Door після їхнього закриття. Влада також зосередилася на діяльності на форумах, в індивідуальних магазинах продавців та в сервісах зашифрованого обміну повідомленнями. Закриття торгового майданчика Archetyp відбулося в червні 2025 року в шести країнах. В результаті було заарештовано вісім осіб та вилучено активів на суму 7,8 мільйона євро.

«Nemesis» зазнав фінансових санкцій після закриття у березні 2024 року. Міністерство фінансів наклало санкції на його ймовірного адміністратора, Бехруза Парсарада, та у березні 2025 року ідентифікувало 49 адрес біткойнів та монеро. Чиновники звинуватили його в управлінні цим ринком.

Операція «RapTor» у 2025 році стала ще одним прецедентом для фінансових розслідувань. Компанія Binance заявила, що її допомога у відстеженні коштів ринку Incognito Market включала обмін розвідданими та заморожування пов’язаних активів на суму понад 3,5 мільйона доларів. «Incognito» посприяв здійсненню незаконних транзакцій на суму понад 100 мільйонів доларів.

Федеральні судові переслідування тривали у понад 20 округах США. Європол попередив, що закриті торговельні майданчики швидко замінюються новими, оскільки злочинці переходять на інші платформи. Розслідування тривали з метою встановлення осіб, які стоять за рештою акаунтів у даркнеті.