560 тис. доларів у криптовалюті конфісковано, оскільки ФБР ідентифікує тисячі донорів ХАМАС

ФБР бере під контроль мережу зі збору коштів ХАМАС

Федеральні слідчі вилучили понад 560 000 доларів у криптовалюті та взяли під контроль домени й сервери, які, за твердженням, ХАМАС використовував для збору грошей і вербування прихильників. Міністерство юстиції розкрило інформацію про операцію 1 вересня, описавши тривалі зусилля проти інфраструктури, контрольованої від імені військового крила угруповання — «Бригад Аль-Кассам». У відомстві заявили:

«У межах зусиль Департаменту було вилучено понад 560 000 доларів у криптовалютних пожертвах, призначених для ХАМАС, а також зірвано роботу його комунікаційних платформ і вебсайтів для збору коштів та вербування».

Підтримана судом операція була спрямована на зашифрований груповий чат, який скеровував прихильників на сайт зі збору коштів і поширював ротаційну добірку криптовалютних адрес. Слідчі використали інформацію з кількох людських джерел, щоб ідентифікувати, відстежити та вилучити кошти через вилучення, здійснені 25 березня, 25 червня та 10 жовтня 2025 року. Три вилучення криптовалюти загалом становили приблизно 560 000 доларів.

Останнє розкриття деталізувало початкове вилучення криптовалюти на 200 000 доларів, оголошене в березні 2025 року. Тодішні дії були спрямовані щонайменше на 17 криптовалютних адрес, пов’язаних із мережею зі збору коштів, яка перемістила понад 1,5 млн доларів із жовтня 2024 року. Влада повідомила, що кошти проходили через біржі, позабіржових брокерів та рахунки, зареєстровані на палестинців, які проживають у Туреччині та в інших країнах.

Захоплена інфраструктура відкриває вікно у дані про донорів

Контроль над доменами AlQassam.ps та пов’язаними серверами дозволив агентам перехоплювати криптовалюту, надіслану через захоплену мережу збору коштів. Публічні блокчейн-активи є псевдонімними, а не анонімними, що дає змогу слідчим відстежувати транзакції між адресами та поєднувати ці записи з ідентифікаційною інформацією, отриманою з бірж, онлайн-комунікацій, людських джерел і захопленої інфраструктури.

Американська влада переслідувала кілька криптовалютних мереж, які підозрюють у допомозі ХАМАС переміщувати гроші поза традиційними фінансовими каналами. Цивільний позов про конфіскацію на 2 млн доларів, оголошений у липні 2025 року, був спрямований на активи, що утримувалися через рахунки Tether і Binance. Прокурори пов’язали ці рахунки з Buy Cash Money and Money Transfer Company — операцією, що базується в Газі та яку звинувачують у фінансовій підтримці ХАМАС.

Глобальні зусилля націлені на криптоканали ХАМАС

Останні вилучення відбулися після скоординованих міжнародних заходів проти фінансових посередників, яких звинувачують у переказі грошей ХАМАС і «Палестинському ісламському джихаду». Міністерство фінансів запровадило санкції проти кількох мереж обміну, пов’язаних із ХАМАС у Газі, їхніх власників та пов’язаних осіб у січні 2024 року, тоді як Велика Британія та Австралія одночасно запровадили санкції проти посадовців і посередників ХАМАС. У Мінфіні зазначили, що ХАМАС намагався використовувати різні механізми переказу коштів, зокрема криптовалюту, для фінансування своєї діяльності.

Фінансові регулятори також закликали банки та криптовалютні компанії стежити за платіжними шаблонами, які потенційно можуть бути пов’язані зі збором коштів для ХАМАС. Попередження Мережі з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), видане в жовтні 2023 року, визначило індикатори «червоних прапорців», що стосуються кампаній зі збору коштів, віртуальної валюти, компаній з надання фінансових послуг і благодійних організацій, які збирають пожертви, не демонструючи при цьому надання благодійних послуг. Фінансові установи попросили повідомляти про підозрілі транзакції, які потенційно можуть бути пов’язані з групою.

Інші уряди використовували співпрацю з біржами, щоб переривати подібні канали збору коштів. У жовтні 2023 року поліція Ізраїлю заморозила криптовалютні рахунки на Binance, які, за твердженням влади, ХАМАС використовував для збору пожертв через соціальні мережі. Міністерство юстиції описало, як ФБР зібрало інформацію для майбутніх контртерористичних розслідувань:

«Використовуючи пов’язані джерела та методи, ФБР також отримало інформацію щодо тисяч осіб, які контактували з ХАМАС онлайн у спробі пожертвувати або здійснити спробу пожертвувати терористичній організації, використовуючи криптовалюту та інші традиційні засоби».