Кенійський суд заарештував чоловіка на 7 днів у рамках розслідування шахрайства з криптовалютним додатком на суму 440 000 доларів

Підозрілий додаток став приводом для розслідування

Кенійський суд виніс постанову про тижневе затримання ймовірного оператора шахрайської інвестиційної платформи, пов'язаної з криптовалютою, у той час як слідчі розслідують багатошарову схему, за допомогою якої було зібрано близько 440 000 доларів у нічого не підозрюючих інвесторів.

Постанова була винесена на користь Підрозділу з розслідування шахрайства на ринках капіталу при Управлінні кримінальних розслідувань (DCI). Підрозділ стверджував, що справа про шахрайство пов'язана зі складними цифровими слідами, численними жертвами та можливими спільниками, які все ще перебувають на волі.

Згідно з місцевим звітом, що посилається на судові документи, розслідування розпочалося після того, як Kestrel Capital повідомила владі про підозрілий мобільний додаток, розміщений у Google Play та Apple App Store. Додаток нібито позиціонував себе як інвестиційний фонд на базі штучного інтелекту, пов'язаний з Kestrel Capital та другою організацією, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Слідчі повідомили суду, що Kestrel Capital заперечила будь-який зв'язок як із платформою, так і з нібито партнером, що одразу викликало підозри щодо підробки особи та шахрайського введення в оману. Слідчі зазначили, що платформа обіцяла щоденну прибутковість до 7%, залучала користувачів через групи WhatsApp та наказувала їм вносити кошти через банківські рахунки, номери Paybill та канали мобільних грошей.

Як повідомляється, на один банківський рахунок, пов'язаний із підозрюваним, лише з 8 по 29 квітня надійшло приблизно 260 200 доларів. Підозрюваний, Діксон Ндеге Ньяканго, був заарештований 4 травня у відділенні I&M Bank на Кенятта-авеню, де, за твердженням детективів, він намагався зняти кошти з одного з рахунків, що перебувають під слідством.

У ході розгляду справи прокурори наполягали, що звільнення Ньяканго може поставити під загрозу розслідування, зазначивши, що слідчі все ще відстежують додаткові рахунки та цифрові платформи, зокрема інший додаток, ідентифікований як GSIWEA. Суд погодився з цим і постановив утримувати Ньяканго під вартою у поліцейському відділку Кілімані протягом семи днів. Справа повернеться до суду пізніше цього місяця для оновлення інформації.

Справа розглядається у вирішальний момент для сфери цифрових активів Кенії. Після років попереджень про неліцензовані криптосхеми парламент ухвалив у жовтні 2025 року Закон про постачальників послуг у сфері віртуальних активів. Закон покладає нагляд за платіжними послугами на основі криптовалют на Центральний банк Кенії (CBK), запроваджуючи ліцензування, вимоги щодо протидії відмиванню грошей та правила захисту споживачів для бірж, зберігачів та інших постачальників послуг у сфері віртуальних активів. Підзаконні акти, розроблені Національним казначейством на початку цього року, все ще очікують на опублікування в офіційному віснику.

Незважаючи на створення нової нормативної бази, прогалини у правозастосуванні залишаються. Регулюючі органи неодноразово попереджали, що неліцензовані платформи продовжують націлюватися на роздрібних інвесторів, обіцяючи високу прибутковість — часто використовуючи соціальні мережі, групи у WhatsApp та видаючи себе за легітимні фінансові установи.