Мін’юст оголосив, що компанія CLS Global FZC LLC визнає себе винною у маніпулюванні ринком та шахрайстві з використанням електронних комунікацій. Якщо угода про визнання провини буде затверджена, CLS Global сплатить штраф у розмірі 428,059 доларів, що складається з конфіскованої криптовалюти та штрафу.
Фальшиві торгові обсяги: творця ринку в ОАЕ викрито в ході таємної операції ФБР
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
CLS Global спіймана на спецоперації ФБР
Міністерство юстиції США (Мін’юст) оголосило 21 січня, що компанія CLS Global FZC LLC погодилась визнати себе винною у змові з метою маніпулювання ринком та шахрайства з використанням електронних комунікацій. Якщо суд затвердить угоду про визнання провини, CLS Global заплатить штраф у розмірі 428,059 доларів, який складатиметься з конфіскованої криптовалюти та невказаного штрафу.
У заяві Мін’юсту зазначено, що угода про визнання провини також забороняє CLS Global брати участь у криптовалютних ринках США. Обвинувачення проти CLS Global пов’язані з твердженнями, що вона маніпулювала обсягами торгівлі своєю криптовалютою для залучення інвесторів. Також компанію, зареєстровану в ОАЕ, звинувачують у просуванні такої практики серед інвесторів з США.
Згідно з повідомленням Мін’юсту, CLS Global була захоплена під прикриттям агентів Федерального бюро розслідувань (ФБР), які використовували фіктивну криптовалютну компанію під назвою Nexfundai. Операція під прикриттям включала токен на базі Ethereum, який торгувався на Uniswap. Під час відеоконференції неназваний співробітник розповів, як CLS Global використовує “алгоритм” для створення обсягів торгівлі, необхідних для відповідності вимог лістингу на біржі.
Співробітник, який, як повідомляють, хвалився, що відстежити такі угоди важко, нібито знав, що ця практика є незаконною.
“Це дуже важко відстежити. . . . Ми займаємося цим для багатьох клієнтів. Я знаю, що це фіктивна торгівля, і я знаю, що людям це може не подобатися,” сказав співробітник.
У рамках врегулювання з Мін’юстом CLS Global, як повідомляється, погодилась не використовувати криптовалютні платформи, доступні інвесторам з США. Вона також погодилась на щорічну сертифікацію, що підтверджує дотримання її бізнесовими практиками умов, зазначених в угоді про визнання провини.
Тим часом у заяві було вказано, що компанія, зареєстрована в ОАЕ, також є об’єктом цивільного правозастосовного позову Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) через її ймовірні порушення законодавства про цінні папери. Відповідно, конфісковані кошти або сплачені CLS Global будуть зараховані у вирішенні SEC, і навпаки, додали у Мін’юсті.
