Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, ABD’de yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık zarara yol açtığı iddia edilen yurtdışındaki kripto para dolandırıcılık merkezlerini hedef alan, türünün ilk örneği olan bir uygulama ittifakı kurdu. Anlaşma, paralel soruşturmalar, bilgi paylaşımı, yargı yetkisi koordinasyonu ve davaların önceliklendirilmesini öngörüyor.
ABD ve İngiltere, Kripto Dolandırıcılıklarına Karşı Türünün İlk Örneği Olan Bir İttifak Kurdu
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- ABD ve Birleşik Krallık kurumları, ortak hedefleri paralel olarak soruşturacak.
- Kripto para dolandırıcılık merkezleri, Amerikalılara her yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık zarara yol açıyor.
- Yetkililer, Ekim ayında sektörü sarsacak ortak bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.
ABD ve Birleşik Krallık Kurumları Dolandırıcılık Merkezi Davalarını Koordinasyonlu Olarak Yürütüyor
Federal savcılar ve İngiliz yetkililer, 3 Eylül'de kripto para birimi ve siber ortamda gerçekleştirilen yatırım dolandırıcılıklarını yürüten uluslararası ağları takip etmek üzere ortak bir çerçeve oluşturdu. Türünün ilk örneği olan bu işbirliği anlaşması, Columbia Bölgesi ABD Savcılığı ile İngiltere ve Galler Kraliyet Savcılık Servisi ve Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı'nı bir araya getiriyor. ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, İngiltere ve Galler Kraliyet Savcısı Stephen Parkinson ve Ulusal Suç Ajansı Genel Müdürü Graeme Biggar, kendi kurumları adına anlaşmayı imzaladı.
Katılımcı kurumlar, ortak hedefler hakkında paralel soruşturmalar yürütecek, organize suç örgütleri hakkında bilgi alışverişinde bulunacak ve ortak çıkarları ilgilendiren davaların hangi mahkemede görüleceğine karar verecek. 27 Ağustos’ta İngiltere, uluslararası dolandırıcılık ağları tarafından kullanılan hesapları, iletişim kanallarını ve finansal hizmetleri devre dışı bırakmak amacıyla daha hızlı istihbarat paylaşımı ve koordineli çabalar için, ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan oluşan “Five Eyes” ittifakından ayrı bir destek aldı.
ABD Dolandırıcılık Merkezi Mücadele Gücü, esas olarak Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren Çinli uluslararası suç örgütlerine karşı Kasım 2025’te faaliyete geçti. Adalet Bakanlığı’nın bu birime verdiği ilk görev, savcılar, FBI, ABD Gizli Servisi ve diğer kurumları bir araya getirerek Kamboçya, Laos ve Burma’daki operasyonlarla bağlantılı dolandırıcılık, kara para aklama, dijital altyapı ve kripto para suçlarını takip etmekti.
Dolandırıcılık Kayıpları, Yurtdışı Ağların Boyutunu Ortaya Çıkarıyor
FBI’ın yıllık internet suçu bulgularına göre, 2025 yılında bildirilen internet suçu kayıpları 20,88 milyar dolara ulaştı; bu tutarın 11,37 milyar doları kripto para ile ilişkiliydi. Yatırım dolandırıcılığı, bildirilen kayıpların 8,65 milyar dolarını oluştururken, kripto para yatırım dolandırıcılığı tek başına yaklaşık 7,2 milyar dolara ulaşarak Amerikalıların bildirdiği finansal kayıpların en büyük kaynağı oldu.
Dolandırıcılık merkezleri genellikle "domuz kesimi" olarak adlandırılan yöntemleri kullanır; kurbanları kripto para birimi transferi yapmaya yönlendirmeden önce güvenlerini kazanmak için istenmeyen mesajlar, sosyal medya, flört uygulamaları ve sahte yatırım platformlarından yararlanır. Yetkililer, birçok kompleksin zorla çalıştırılan ve hedefleri dolandırmaya zorlanan işçilere dayandığını belirtiyor. Yaygın kripto dolandırıcılığı uyarı işaretleri arasında garantili getiri vaatleri, istenmeyen yatırım teklifleri, kopyalanmış web siteleri ve şifre veya kurtarma cümlelerinin istenmesi yer almaktadır.
Başkan Donald Trump, 6 Mart'ta federal kurumlara yabancı dolandırıcılık merkezlerine karşı daha güçlü operasyonel, diplomatik, teknik ve düzenleyici önlemler geliştirmeleri talimatını verdi. 14390 sayılı Başkanlık Kararnamesi, sorumlu suç örgütlerini belirleyen ve bu örgütleri önlemek, faaliyetlerini engellemek, soruşturmak ve çökertmek için tedbirler öneren bir eylem planı hazırlanmasını gerektirdi.
Daha Önceki Önlemler Kripto Varlıklarına El Koymayı Ön Plana Çıkardı
Finansal aksaklık, dolandırıcılık merkezlerine ve bunların uluslararası kara para aklama kanallarına karşı yürütülen kampanyanın merkezi bir unsuru haline geldi. Nisan ayına gelindiğinde, federal yetkililer dolandırıcılık merkezlerinin kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 700 milyon dolardan fazla kripto para birimine el koymuşken, Dışişleri Bakanlığı ise Burma’daki Tai Chang dolandırıcılık merkezlerinin finansal faaliyetlerinin kesintiye uğratılmasına yol açacak bilgiler karşılığında 10 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.
Ayrı bir yaptırım davasında, savcılar Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi aleyhine dava açtıklarında, değeri yaklaşık 15 milyar dolar olan 127.271 BTC’nin müsadere edilmesi talep edildi. Bu rekor düzeydeki bitcoin müsadere davası, Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerdeki kripto para dolandırıcılığı, organize suç, kara para aklama ve insan kaçakçılığıyla ilgili olduğu iddia edilen dolandırıcılık operasyonlarına yönelik daha geniş çaplı baskılarla eş zamanlı olarak gerçekleşti.
Kamu-özel sektör işbirliği kapsamında yürütülen operasyonlar, yurtdışı ağların Amerikalı kurbanlara ulaşmasını sağlayan iletişim ve finansal altyapıyı da hedef aldı. Mayıs ayında gerçekleştirilen bir engelleme kampanyası sırasında, kampanyaya katılan şirketler dolandırıcılıkla bağlantılı 1,4 milyondan fazla hesabı devre dışı bıraktı ve 3,8 milyon dolardan fazla kripto paranın dondurulmasına yardımcı oldu. ABD ve Birleşik Krallık yetkilileri, Ekim ayı başında Londra’da Ulusal Suç Ajansı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek bir engelleme etkinliği için özel sektör ortaklarıyla bir araya gelecek.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
