İngiltere, Rusya bağlantılı vergi kaçakçılığı şüphesiyle kripto borsalarına yaptırım uyguladı

Cryptomus ve Heleket, Birleşik Krallık'taki Tek Bir Liste Altında Yer Aldı

Rusya'nın finansal kısıtlamaları aşmasına yardım ettiği şüphelenilen ticaret platformları ve ödeme sağlayıcıları, 8 Ekim'de İngiltere'nin yeni yaptırımlarının hedefi oldu. Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO), bu kuruluşları finansal hizmetler, petrol şirketleri, tankerler ve askeri tedarikçileri kapsayan 38 yeni yaptırım listesine dahil etti. Yetkililer, yaptırım listesine alınan iki platformun Kremlin destekli A7 ağıyla işlemleri gerçekleştirdiğini veya kolaylaştırdığını belirtti.

FCDO şu açıklamayı yaptı:

"Mesajımız basit: Rusya’nın bu savaşı finanse etmesine veya donatmasına yardım ederseniz, sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaksınız."

TRM Labs’a göre, hedef alınan kripto ve ödeme şirketleri arasında Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG ve Planeta yer alıyor. Blockchain istihbarat şirketi, Cryptomus ve Heleket markalarının Xeltox’un tek bir listesinde yer aldığını tespit etti. Xeltox Kanada’da kayıtlıyken, TokenSpot, Tsunami Payments ve Processing KG ise Kırgızistan’da kayıtlıdır.

Processing KG'nin yöneticisi Ulan Arymbaevich Bukabaev de listeye alındı; şirketin listesinde ise ana şirket olarak Kırgızistan Maliye Bakanlığı belirtiliyor. TRM, İngiliz yargı yetkisi altındaki kişi ve işletmelerin, listeye alınan tarafların fonlarını ve ekonomik kaynaklarını dondurması ve bu tarafların kullanımına sunmaması gerektiğini açıkladı.

TokenSpot Transferleri, A7 Bağlantılarını Gündeme Getirdi

TRM'nin 8 Ekim'de bildirdiğine göre, TokenSpot, daha önce yaptırım uygulanan kripto borsaları Grinex ve Garantex ile A7 ağına toplamda 950 milyon dolardan fazla para gönderdi. Şirket, ortak cüzdan altyapısını gerekçe göstererek, TokenSpot'un Grinex için paravan şirket olarak faaliyet gösterdiğine dair yüksek bir güvenle değerlendirme yaptı.

A7'nin ödeme sistemi, ABD yetkilileri tarafından Ağustos 2025'te yaptırım listesine alınan Old Vector LLC tarafından çıkarılan, ruble destekli bir stabilcoin olan A7A5'i kullanıyor. İngiliz yetkililer, A7'nin geçen yıl 90 milyar dolardan fazla para aktardığı iddiasına atıfta bulunarak, bu rakamın Rusya'nın yıllık askeri harcamalarının yaklaşık yarısına denk geldiğini belirtti.

ABD yetkilileri ayrıca 1 Ekim'de “Operation Economic Outcast” operasyonu kapsamında A7'yi hedef aldı. Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), A7'yi önemli bir uluslararası suç örgütü olarak tanımlayarak yaptırım uyguladı.

A7’nin dijital varlık altyapısına yönelik son ABD hamlesi, Finansal Suçları Önleme Ağı’nın (FinCEN), grubun “alt acenteler” olarak bilinen aracı şirketlerinin dahil olduğu belirli fon transferlerini yasaklamaya yönelik ayrı bir önerisini de içeriyordu. Kurum, finansal kurumlara konuyla ilgili bir uyarı yayınladı; transfer yasağı hâlâ öneri aşamasındadır.

İngiltere, Rusya’nın Kripto Kanallarına Yönelik Önceki Önlemlerini Genişletti

İngiltere’nin son önlemleri, 26 Mayıs’ta Rusya ile bağlantılı kripto ve ödeme ağlarını hedef alan bir paketin ardından geldi. Bu önlemler arasında HTX olarak bilinen Huobi Global, Exmo, Bitpapa, Rapira ve A7 ile ilişkili kuruluşlar yer alıyordu.

Japonya'nın 2 Ekim'de Garantex Europe OU'yu varlık dondurma tedbirleri kapsamına almasıyla uluslararası yaptırımlar devam etti. Söz konusu şirket, daha önce ABD'nin kısıtlamalarıyla ve Mart 2025'te gerçekleştirilen bir kolluk operasyonuyla karşı karşıya kalmıştı. Hazine Bakanlığı daha sonra Grinex'i, Garantex personeli tarafından kurulan bir halef şirket olarak tanımladı ve müşteri mevduatlarının bu yeni platforma aktarıldığını belirtti.

FCDO’nun bildirdiğine göre, finansal kanalların ötesinde, 8 Ekim tarihli İngiliz yaptırım paketi kapsamında Zarubezhneft ve INK Capital de listeye eklendi; böylece Birleşik Krallık’ın yaptırım kapsamı, Rusya’nın petrol üretim kapasitesinin %90’ının üzerine çıktı. Petrol kontrollerinden kaçmak için kullanılan 12 gölge filo tankeri daha listeye eklendi ve bu kategorideki toplam sayı 600’ün üzerine çıktı. Takım tezgahları, elektronik cihazlar ile füze ve insansız hava aracı üretiminde kullanılan malzemeler dahil olmak üzere, askeri açıdan kritik tedarikler nedeniyle 17 kuruluş ve kişi daha yaptırım listesine alındı.