Japonya Dışişleri Bakanlığı, Garantex’e Varlık Dondurma Cezası Uyguladı

Japonya, Zaten Kapatılmış Bir Borsayı Dondurdu

Japonya, ABD yetkililerinin 19 ay önce fiilen faaliyet dışı bıraktığı bir Rus kripto borsasının varlıklarını dondurdu; bu durum, uluslararası yaptırımların tuhaf bir “köstebek avı” oyununa dönüştüğünü gösteriyor.

Garantex Europe OU, Japonya’nın 2 Ekim tarihli yaptırım ekinde 402. sırada yer aldı; bu liste, savunma müteahhitleri, sanayi şirketleri ve Rusya’nın petrol ticaretiyle bağlantılı 35 gemiyi hedef alan bir paketin arasında yer alıyordu. Oysa Garantex, 2022 yılında Washington tarafından zaten yaptırımlara tabi tutulmuş, Mart 2025’te alan adını ABD Gizli Servisi’ne kaptırmış ve Tether’in platformundaki stabilcoin’leri dondurmasına tanık olmuştu. Ancak o zamana kadar, bir sonraki adım çoktan atılmıştı.

Garantex'ten 96 Milyar Dolardan Fazlası Geçti

Garantex, hiç de önemsiz bir oyuncu değildi. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bu borsayı ilk olarak 5 Nisan 2022’de, Rusya’nın finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek yaptırım listesine almıştı. Hazine Bakanlığı daha sonra, 2019'dan bu yana Garantex tarafından işlenen 100 milyon dolardan fazla tutardaki işlemin fidye yazılımı, terör ve diğer yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu açıkladı. Ancak bu, işlerin tam olarak durmasına neden olmadı.

Blockchain analiz şirketi Elliptic, Garantex’in 2022 yaptırımlarından sonra 60 milyar dolardan fazla, toplamda ise 96 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini belirtti. Estonya, kara para aklamayla mücadele konusundaki eksiklikler nedeniyle şirketin lisansını çoktan iptal etmişti; Avrupa Birliği de sonunda bu borsaya yaptırım uyguladı.

Mart 2025’te baskılar nihayet yoğunlaştı. ABD Gizli Servisi ve yabancı ortakları, Garantex’in alan adını ele geçirdi; Adalet Bakanlığı ise yöneticiler Aleksandr Mira Serda ve Aleksej Besciokov aleyhindeki iddianamelerin mühürlerini kaldırdı. Besciokov, Hindistan’da tutuklandı. Kağıt üzerinde Garantex, yerle bir olmuştu.

Halefi Perde Arkasında Bekliyordu

Bu düzgün sonun bir sorunu vardı. Hazine Bakanlığı daha sonra, Garantex personelinin müşteri mevduatlarını Grinex adlı başka bir borsaya aktardığını açıkladı. Hazine Bakanlığı’nın aktardığı kayıtlara göre, Grinex platformu, Garantex’in alan adının ele geçirilmesinden aylar önce, Aralık 2024’te Kırgızistan’da kurulmuştu. Operatörler, baskının ardından işlerini yeniden kurmak yerine, görünüşe göre işlerini devam ettirebilecekleri bir yer bulmuşlardı.

14 Ağustos 2025 itibarıyla OFAC, Garantex’i yeniden listeye aldı ve Grinex’e, üç yöneticiye ve Rusya ile Kırgızistan’daki altı ilgili şirkete yaptırım uyguladı. Bir başka halef platform olan Exved de listeye alındı. TRM Labs, bu manevrayı kripto sektörünün bu kesiminin bir özelliği olarak tanımladı. Yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalan borsalar, yetkililer kapıyı çaldığında müşterilerin, cüzdanların ve işlem faaliyetlerinin taşınabilmesi için önceden yedek platformlar hazırlayabilir. Mağaza kapanır. Makine ise çalışmaya devam eder.

Tokyo Bir Kapıyı Daha Kapatıyor

Bununla birlikte, Japonya’nın son hamlesi gerçek bir finansal kapıyı kapatıyor. Döviz ve Dış Ticaret Kanunu uyarınca, Japon vatandaşları ve şirketleri artık Garantex Europe OU’ya ödeme yapmak veya bu şirketle belirli mevduat, tröst ve kredi anlaşmaları yapmak için izin almak zorundadır. Uygulamada, bu iznin reddedilmesi varlıkların dondurulmasına yol açar. 2 Ekim’den önce imzalanmış sözleşmeler için, yükümlülüklerin 1 Kasım’dan önce yerine getirilmesi durumunda sınırlı bir ödemesiz süre tanınır.

Tokyo’nun aldığı önlemler, kripto paranın çok ötesine uzanıyor. Japonya ayrıca Rusya ve Beyaz Rusya dışındaki dört kuruluşa yapılan ihracatı kısıtladı, 35 gemiyi belirli hizmetler ve finansmanı kapsayan denetimler altına aldı ve Rusya’nın sanayi tabanını güçlendirebilecek mallara yönelik kısıtlamaları genişletti. Garantex, fabrikalar, savunma şirketleri ve gemilerin arasında yer alan bir kripto borsası olarak bu listede bir istisna teşkil ediyor.

Japonya’nın listesinde, yaptırım uygulanan Grinex borsasının adı geçmiyor; Japon yargı yetkisi dışında bulunan kripto varlıklar dondurulmuyor ve Garantex’in ilk kez yaptırım listesine alınmasından sonra bu platform üzerinden aktarılan milyarlarca tutar geri alınamıyor. Bu durum, resmi belgelerin arkasında tuhaf bir hesaplamaya yol açıyor. Yetkililer bir kuruluşa yaptırım uygulayabilir, bir web sitesine el koyabilir ve bakiyeleri dondurabilir. Asıl zor sorun, o ismin arkasındaki kişilerin çoktan toparlanıp gitmiş olması durumunda ortaya çıkıyor.