Latin Amerika Kartelleri, Yasadışı Faaliyetlerini Genişletmek İçin Kripto Para Birimlerinden Yararlanıyor

Latin Amerika’da Kripto Para Benimsemesi Suçlulara Ek Araçlar Sağlıyor

Dijital varlıkların benimsenmesi konusunda en dinamik bölgelerden biri haline gelen Latin Amerika’da kripto paraların yükselişi, suçluların bu alternatif finansal sistemden ve bununla ilişkili süreçlerden yararlanmasına da olanak sağlamıştır.

Dialogo Americas’a göre, suçluların kripto para kullanımının esas olarak kara para aklama ile bağlantılı olması nedeniyle, bu örgütler yasadışı kazançlarının bir kısmının kaynağını gizlemek için madencilik ve diğer kripto yatırımlarına yönelmiştir.

Bunun kanıtı, Meksika ve Brezilya polisleri tarafından yürütülen son operasyonlarda görülmektedir. Bu operasyonlarda, daha önce kripto para aklama faaliyetleriyle de bağlantılı olduğu bilinen Brezilyalı Comando Vermelho ve Meksikalı Cartel Jalisco Nueva Generación gibi suç örgütleri tarafından işletildiği iddia edilen madencilik kompleksleri çökertilmiştir.

Eski bir Brezilya Federal Polisi ajanı olan Álvaro Marques, madenciliğin bu gruplar için neden cazip olduğunu açıkladı. "Bunun avantajı, madencilik yoluyla elde edilen kripto para birimlerinin, meşru bir faaliyetle ilişkilendirilebilecek teknik bir kaynağa sahip olmasıdır. Bu da finansal varlıkların izini sürmeye çalışırken ek zorluklar yaratır," dedi.

Buna ek olarak, Latin Amerika merkezli suç örgütleri, kripto paraları "yasal bir şekilde" aktarmak için kendi finansal aracı ağlarını kurmaya başladı. "Hidden Flow" (Fluxo Oculto) Operasyonu, 2022 ile 2025 yılları arasında Primeiro Comando da Capital (PCC) için 5 milyar dolardan fazla para aklayan altı fintech şirketinden oluşan bir ağı çökertti. Haziran ayında Trump Yönetimi, PCC’yi Yabancı Terörist Örgüt (FTO) ve Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak ilan etti. Tren de Aragua gibi diğer suç grupları da benzer suçlara karışmıştır.

Bununla birlikte, kripto para birimleri bu gruplara, Rus ve Çin kökenli olanlar da dahil olmak üzere büyük uluslararası kara para aklama şebekelerine erişim imkanı sağlamıştır. Örneğin, Brezilya’da Çin vatandaşları tarafından yönetilen bir fintech şirketi olan Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.’nın, çevrimiçi kumar operatörleri için bu hizmetleri kolaylaştırarak bir kara para aklama şeması olarak faaliyet gösterdiği iddia edilmektedir. Ağ, çökertilmeden önce 50 milyar dolardan fazla para işleminden geçirdi.

Soruşturmacılar, Hizbullah ve El Kaide gibi terör örgütleriyle yerel karteller arasında bağlantılar bile tespit etmiş ve bu devam eden entegrasyonla mücadele etmek için uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine ilişkin uyarılar yapmıştır.

Chainalysis’in Latin Amerika Kıdemli Çözüm Mimarı Caio Motta, Dialogo Americas’a yaptığı açıklamada, bu suçlara aracılık eden finans kuruluşlarının sıkı denetim kontrollerine tabi tutulması gerektiğini belirtti.

"Bu, lisanslama ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi, işlemlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi, tezgah üstü (OTC) aracı kurumlar ve paravan şirketlere yönelik denetimin artırılması, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve dijital varlıkların dondurulması ile el konulmasının hızlandırılması anlamına gelir," diye ekledi.