ABD Hazine, MEXC’yi 16 milyar $’ı aşan yasa dışı kripto iddiasıyla kara listeye aldı

Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), bu önlemi Cuma günü, Başkan Donald Trump yönetiminin İran’ı uluslararası finans piyasalarından izole etme kampanyası olan “Economic Outcast Operasyonu” kapsamında duyurdu. Karar, MEXC’yi ABD finans sisteminden fiilen koparıyor ve Federal Kayıt Defteri’nde yayınlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Hazine Bakanlığı’na göre, MEXC, Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında, İran, Rusya ve Kuzey Kore’deki yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı fonlar da dahil olmak üzere, en az 16 milyar dolarlık şüpheli işlem gerçekleştirdi.

Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, “Finansal kurumlar her iki şeyi birden yapamaz: Ya İran rejimini desteklersiniz ya da ABD finans sistemine erişiminiz olur” dedi.

Hazine Bakanlığı, MEXC'yi dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biri olarak tanımladı; borsa, günlük 1 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştiriyor ve Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 5 milyar dolarlık rezerv tutuyor. Borsa, 3.000'den fazla kripto para birimi ve tokenize varlığa erişim imkanı sunuyor.

Müşteri doğrulama ve kara para aklamayla mücadele politikalarını sürdürmesine rağmen, MEXC’nin yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların dahil olduğu işlemleri engelleyemediği iddia ediliyor.

Hazine Bakanlığı, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık işlemin Rusya’ya yönelik yaptırımların atlatılmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti; bu tutarın içinde ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanan kuruluşlara doğrudan aktarılan veya bu kuruluşlardan gelen 232 milyon dolar da yer alıyor.

Borsanın, 2022 yılında ABD tarafından yaptırım uygulanan Rus kripto para platformu Garantex ve onun halefi Grinex ile ilgili işlemleri, en son Haziran 2026'ya kadar sürdürdüğü iddia ediliyor.

MEXC'nin ayrıca, Rusya'nın yaptırım uygulanan A7 ağına fayda sağlayan en az 26 milyon dolarlık işlemi ve ABD'li yetkililerin finansal kısıtlamaları aşmak için bir araç olarak tanımladıkları A7A5 stabilcoin'iyle bağlantılı yaklaşık 200 milyon dolarlık işlemi işlediği iddia ediliyor.

İşlemlerin önemli bir kısmını ise İran'la ilgili faaliyetler oluşturdu. Hazine Bakanlığı, MEXC’in beş yıllık dönemde 40’tan fazla İranlı kripto para borsasını doğrudan içeren yaklaşık 1 milyar dolarlık para gönderip aldığını belirtti. Duyuruya göre, 22 milyon dolarlık başka bir işlem ise İran’ın yaptırım uygulanan merkez bankası, İslam Devrim Muhafızları ve Qods Gücü ile ilgiliydi.

Hazine Bakanlığı, Yaptırımları Atlatmaya Çalışan Borsaları Hedef Aldı

Bu son adım, yaptırım uygulanan hükümetleri desteklediği iddia edilen kripto para altyapısına yönelik ABD’nin daha geniş kapsamlı bir baskı kampanyasının ardından geldi.

Bitcoin.com News’in daha önce bildirdiği gibi, Hazine Bakanlığı Ağustos ayında “Economic Outcast Operasyonu” kapsamında yaptırım yetkisini İran’ın dijital varlık sektörünü de kapsayacak şekilde genişletti ve yabancı kripto para şirketlerini, ülkenin finansal ağlarını destekledikleri için olası cezalara maruz bıraktı.

Eylül ayında ABD yetkilileri, finansçı Babak Zanjani’nin bu platformu kullanarak Devrim Muhafızları’na yüz milyonlarca dolarlık bitcoin aktardığı iddiasıyla İranlı kripto para borsası Bitbank’a da yaptırım uyguladı.

MEXC, belirli uluslararası pazarlardan çekilmeye çoktan başlamıştı. Bitcoin.com News, Ekim ayında, Avrupa’daki yaptırımların sıkılaşması nedeniyle küresel uyum gerekliliklerini gerekçe göstererek, borsanın Rusya ve Beyaz Rusya’daki kullanıcılara yönelik hizmetlerini kademeli olarak sonlandırdığını bildirmişti.

Cuma günü alınan karar, sadece belirli ülkelerdeki hizmetleri sınırlamakla kalmayıp, MEXC’nin Amerikan finans kurumlarına erişimini kısıtlayarak daha da ileri gidiyor.

FinCEN, bu emri "Rusya'nın Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Yasası"nın 9714. maddesi uyarınca yayınladı. Kısıtlamalar yürürlüğe girdiğinde, ABD'li finans kurumlarının MEXC'ye veya MEXC'den para transferi yapması yasaklanacak ve ihlallere karşı potansiyel hukuki veya cezai yaptırımlar uygulanacaktır.