Hazine Bakanlığı, İran’ın kripto sektörünü ve 100 milyon dolarlık petrol ödeme ağını hedef alıyor

OFAC, İran’ın Dijital Varlık Sektörünü Yaptırımlara Açtı

Hazine Bakanlığı’nın son ekonomik kampanyasının ardından, yabancı kripto para şirketleri artık İran ile bağlantılı karşı taraflarla iş yaparken daha geniş kapsamlı yaptırım riskiyle karşı karşıya kalıyor. Hazine Bakanlığı, 24 Ağustos’ta İran’ın nükleer, füze, siber ve petrol ağlarıyla bağlantılı yaklaşık 60 kuruluş, kişi ve gemiyi hedef alan “Economic Outcast Operasyonu”nu başlattı.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis şöyle yazdı:

"Paketin en kapsamlı bileşenlerinden biri, OFAC'ın İran'ın dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektörü destekleyen herkese dünya çapında yaptırım uygulayabilmesini sağlayan, türünün ilk örneği olan sektörel bir karardır."

Chainalysis, "OFAC ayrıca kripto para ile yapılan ticari ödemeler ve hırsızlık yoluyla İran’ı destekleyen kişileri de hedef aldı" diye ekledi.

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında yetkisini beş İran ekonomik sektörünü kapsayacak şekilde genişletti. Bu karar, havacılık, altın, deniz taşımacılığı ve teknolojinin yanı sıra İran’ın dijital varlık sektörünü de içeriyor ve OFAC’ın bu sektörlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilere yaptırım uygulamasına olanak tanıyor.

Bu karar, daha önce yaptırım uygulanan İranlı taraflarla bağlantılı belirli borsalara ve işlemlere odaklanan bir uygulama kampanyasını genişletiyor. OFAC, Haziran ayında dört büyük İran kripto borsasına yaptırım uyguladı; Hazine Bakanlığı’na göre, 2025 yılında İran’ın dijital varlık girişlerinin yarısından fazlasını gerçekleştiren Nobitex de bu borsalar arasında yer alıyor.

100 Milyon Dolarlık Kripto Ağı İran’ın Petrol Satışlarını Destekliyor

En son yaptırım paketi, İran ordusu ve vekilleri için petrol sevkiyatlarını kolaylaştırmakla suçlanan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir komisyoncu olan Ukrayna vatandaşı Ivan Obukhov’u hedef alıyor. Hazine Bakanlığı ve Chainalysis’e göre, Obukhov 2023 yılından bu yana İslam Devrim Muhafızları-Kudüs Gücü’nün petrol satışlarını destekleyen 100 milyon dolardan fazla kripto para ödemesini işleme almıştır.

Denizcilik hizmet sağlayıcılarına, İran’ın Hürmüz Boğazı geçiş ücretleri talepleriyle ilgili güncellenmiş kılavuz gönderildi; bu kılavuz, ilk olarak 1 Mayıs’ta yayınlanan bir OFAC uyarısını revize ediyor. Şirketler, para el değiştirmeseniz bile, sigorta kabul ederek veya Mayıs ayından bu yana listeye alınan üç İran kurumundan gelen güvenli geçiş garantisi taleplerine yanıt vererek cezaya maruz kalma riskiyle karşı karşıya.

Geçiş için talep edilen ücretler, fiat para birimi, dijital varlıklar, gayri resmi takaslar veya İranlı hayır kurumlarına ve elçilik hesaplarına aktarılan bağışlar dahil olmak üzere her türlü şekli alabilir. Chainalysis daha önce, İran’ın Hürmüz Boğazı geçişi için talep ettiği kripto ücretlerini, devletin kripto para birimini benimsemesinde potansiyel bir dönüm noktası olarak tanımlamıştı; bu işlemlerde, yüksek hacimli işlemlerde stabilcoinlerin bitcoin’den daha büyük bir rol oynaması bekleniyor.

İran’ın Siber Operasyonları Kripto Para İzleri Bırakıyor

OFAC ayrıca, rejim adına ABD’nin kritik altyapısını hacklediği gerekçesiyle İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı (MOIS) bünyesindeki bir siber casusluk grubunu da yaptırım listesine aldı. Grubun eş lideri Behzad Mesri ve üye Keyvan Fayyaz Gareh Blagh'a ait Bitcoin, Ethereum ve TRON cüzdanları ile üye Arman Kahzadian'ın Bitcoin ve Ether adresleri bloke edildi.

OFAC'a göre, bazı grup üyeleri kendi çıkarları doğrultusunda da hareket ederken, Chainalysis ise yeni yaptırım uygulanan adreslerden birine doğrudan ulaşan bir fidye yazılımı ödemesinin izini sürdü. Blagh, suçluların ve devlet destekli hackerların güvendiği bir altyapı olan en az iki kurşun geçirmez barındırma sağlayıcısına kripto para yatırımı yaptı.

18 Ağustos'ta açıklanan yeni bir iddianamede, İran merkezli kiralık hackleme operasyonu Mabna Institute'un 17 üyesi sanık olarak gösterildi; bunlardan dördü, OFAC tarafından 24 Ağustos'ta yaptırım listesine alındı. Belgede, birkaç sanığın 2017 HBO saldırısına karıştığı iddia edilirken, Mesri ise şirketten yaklaşık 6 milyon dolarlık bitcoin koparmaya teşebbüs etmekten ayrı bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Bu yaptırımlar, İran bağlantılı kripto para birimlerinin çok daha büyük hacimlerini içeren daha önceki operasyonların ardından geldi. Hazine Bakanı Scott Bessent, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, hükümetin İran hükümeti ve IRGC ile bağlantılı yaptırım uygulanan cüzdanları, petrol gelirlerini ve finansal ağları hedef alan daha geniş kapsamlı bir kampanya aracılığıyla İran bağlantılı kripto varlıklarından yaklaşık 1 milyar dolarlık tutara el koyduğunu belirtti.

Chainalysis, yaptırımların kapsamının genişlediğine dikkat çekti:

"OFAC, ilk kez dijital varlıkları, 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında ikincil yaptırımlara tabi İran ekonomisinin bir sektörü olarak belirlemiştir. Bu, OFAC’ın artık dünyanın herhangi bir yerinde İran’ın dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektöre destek sağlayan herhangi bir yabancı kişiye yaptırım uygulayabileceği ve böylece küresel kripto işletmelerinin ikincil yaptırım riskini artırdığı anlamına gelmektedir."

Halka açık blok zinciri kayıtları, cüzdan sahiplerinin kimliği hemen tespit edilemese bile, soruşturmacıların adresler arasındaki transferleri takip etmelerine olanak tanır. Bir blok zinciri gezgini, işlemleri, adresleri, bakiyeleri ve transfer geçmişlerini gösterir; bu da yetkililer belirli cüzdanları yaptırım uygulanan aktörlerle ilişkilendirdikten sonra, soruşturmacıların ve uyum ekiplerinin maruz kalma risklerini tespit etmelerine yardımcı olur.