ABD, Yüz Milyonlarca Bitcoin Transferi Nedeniyle Bitbank’ı Kara Listeye Aldı

Hazine Bakanlığı, Bitbank ve Geliştiricisini Engelledi

Hazine Bakanlığı, finansçı Babak Zanjani'nin ağındaki bir başka borsayı hedef aldıktan sonra, İran'ın kripto para akışlarını yöneten şirketler daha geniş kapsamlı ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalıyor. 17 Eylül'de Bitbank'a yönelik yaptırım kararı, borsanın yazılımını geliştiren ve daha önce yaptırım listesine alınan Dot One Value Creation Group'un bir iştiraki olan Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company'yi de kapsamaktadır. OFAC ayrıca Zanjani'nin üç iş ortağına da yaptırım uyguladı: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein ve Seyed Adel Heidari; bu üçü de Dot One'ın yöneticileridir.

Hazine Bakanlığı, Zanjani’yi petrol ihracatı, ulaştırma, teknoloji ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteren İranlı bir iş adamı ve yaptırım kaçakçısı olarak tanımlamaktadır. OFAC, Zanjani'yi İran'ın finans sektöründe faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Ocak ayında yaptırım listesine almıştı. Hazine Bakanlığı, Zanjani'nin İran'da milyarlarca dolarlık petrol gelirini zimmetine geçirmekten mahkum edildiğini belirtti ve Zanjani'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile İran rejimini destekleyen büyük projelere finansman sağladığını iddia ederken, Zanjani ile bağlantılı borsaların da IRGC ile bağlantılı cüzdanlar için fon işlemlerini gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Zanjani’nin Haziran ve Temmuz ayları arasında Bitbank’ı kullanarak İslam Devrim Muhafızları’na yüz milyonlarca dolarlık bitcoin aktardığını iddia ediyor. Hazine Bakanlığı ayrıca, daha önce yaptırım listesine alınan Hormuz Safe Marine Services Authority’nin Haziran ayından bu yana aldığı ödemeleri İran rejimine aktarmak için bu borsayı kullandığını belirtti. Hazine Bakanı Scott Bessent şunları söyledi:

"Bugün İran'ın dijital varlık altyapısına yönelik yaptırımlar, kripto para birimleri kullanılarak İran rejimini finanse etme çabalarının OFAC'ın erişiminin ötesinde olmadığını açıkça ortaya koyuyor. İran rejimini desteklerseniz, Hazine Bakanlığı size yaptırım uygulayacaktır."

Blockchain istihbarat şirketi TRM Labs, bu önlemi daha geniş bir borsa, ödeme şirketleri, tüketici uygulamaları ve tescilli blockchain altyapısı grubuyla ilişkilendirdi. Zanjani ağına ilişkin analizinde, IRGC ile bağlantılı faaliyetlerin yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmının, bu yılın başlarında yaptırım uygulanan iki borsa olan Zedcex ve Zedxion üzerinden aktarıldığı belirtiliyor.

Bitbank, İran’a Yönelik Kripto Para Baskısını Genişletiyor

Bu son yaptırım kararı, OFAC’ın Ocak ayında Zanjani ile Birleşik Krallık’ta kayıtlı Zedcex ve Zedxion borsalarına yönelik aldığı önlemin ardından geldi. Hazine Bakanlığı, bu platformların IRGC'ye bağlı karşı taraflarla ilişkili fonları işlediğini iddia ederken, kurumun önceki bulgularına göre Zedcex, 2022'deki kuruluşundan bu yana 94 milyar dolardan fazla işlem kaydetmiştir.

Haziran ayında OFAC, dört İran vatandaşıyla birlikte Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex’i de yaptırım listesine ekleyerek uygulamayı yeniden genişletti. Hazine Bakanlığı, Nobitex’i İran’ın en büyük dijital varlık borsası olarak tanımladı ve platformun 2025 yılı boyunca ülkenin kripto para girişlerinin yarısından fazlasını işlerken IRGC ile bağlantılı ödemeleri kolaylaştırdığını iddia etti. OFAC, 24 Temmuz'da Zanjani'nin kendi ağına geri dönerek, Dot One Value Creation Group'u ve onunla bağlantılı diğer şirketleri ve aracıları yaptırım listesine aldı.

“Economic Outcast Operasyonu”, İran’ın petrol kaçakçılığı yapmak, yaptırımlardan kaçınmak ve terörizmi finanse etmek için kullandığı ağları bozmak amacıyla 24 Ağustos’ta başlatılan, Hazine Bakanlığı’nın hükümet çapında yürüttüğü bir kampanyadır. Bu girişim, İran’ın dijital varlık sektörünü 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırımlara tabi hale getirdi. Bu sektörel karar, söz konusu sektörde faaliyet gösteren veya bu sektöre destek veren yabancı şirket ve bireylerin ikincil yaptırımlara maruz kalma riskini artırdı.

Yaptırım Kararı Varlıkları Donduruyor ve İşlem Risklerini Artırıyor

13902 sayılı Yürütme Kararnamesi, Hazine Bakanlığı’na, belirlenen İran ekonomi sektörlerinde faaliyet gösteren kişileri ve onlara maddi destek sağlayan tarafları dondurma yetkisi vermektedir. 2020 tarihli bu yürütme kararnamesi, hedef sektörleri veya dondurulan kişileri içeren önemli işlemleri bilerek kolaylaştıran yabancı finans kurumlarını da kapsamakta olup, bu kurumların ABD muhabir hesaplarına veya ödeme geçiş hesaplarına erişimini potansiyel olarak kısıtlayabilmektedir.

ABD’ye giren veya ABD’nin kontrolü altına giren, listeye alınan taraflara ait mallar artık dondurulur ve OFAC’a bildirilmesi zorunludur. Dondurulmuş kişilerin %50 veya daha fazla hissesine sahip kuruluşlar da dondurulur; ABD vatandaşları ise genellikle izin veya muafiyet olmadan bu kuruluşlarla işlem yapamaz. Sivil cezalar, katı sorumluluk esasına göre uygulanabilir; bu, bir ihlalin kasıt kanıtı olmaksızın da sorumluluk doğurabileceği anlamına gelir.

Bitcoin’in halka açık defteri kalıcı bir işlem kaydı oluşturur, ancak adresler, kişilere veya kuruluşlara bağlayan destekleyici kanıtlar olmadan sahiplerini tanımlamaz. Bir bitcoin işlemi, ağın doğruladığı ve kaydettiği imzalı bir mesaj yoluyla mülkiyeti yeniden atar; bu da, ilgili cüzdan adreslerinin yaptırım uygulanan aktörlere atfedilmesinden sonra soruşturmacıların hareketleri izlemesine olanak tanır.