Grinex'in faaliyetlerini askıya almasıyla Chainalysis, 'Gölge Kripto Ekonomisi'ne ilişkin ayrıntıları açıkladı

Önemli Noktalar:

• Chainalysis, Grinex takaslarının tipik kolluk kuvvetleri el koyma işlemleriyle tutarsız olduğunu belirtiyor.
• Tron tabanlı dönüşümler, yasadışı aktörlerin stabilcoin ihraççısının müdahalesinden kaçındığını gösteriyor.
• Grinex'in faaliyetleri, geleneksel bir dış saldırı modeliyle açıkça uyuşmuyor.

Grinex'in Kapatılması Kripto Para Aklama Taktikleri Hakkında Sorular Doğuruyor

Yaptırım baskısı, kısıtlanmış finansal faaliyetlerle bağlantılı kripto ağlarının dayanıklılığını sınamaya devam ediyor. Blockchain istihbarat şirketi Chainalysis, 17 Nisan'da yaptırım uygulanan borsa Grinex'in faaliyetlerini askıya almasının ardından bu platformu inceledi. İnceleme, kapatılmayı yaptırım kaçakçılığıyla bağlantılı altyapı için yeni bir stres noktası olarak tanımladı.

Grinex, bir siber saldırının yaklaşık 1 milyar ruble veya 13,7 milyon dolara mal olduğunu iddia etti ve ilgili kaynak ve hedef adresleri yayınladı. Chainalysis daha sonra, borsanın açıklamasına güvenmek yerine zincir üzerindeki verileri kullanarak transferleri değerlendirdi. Analiz, çalınan varlıkların Tron tabanlı bir merkeziyetsiz borsa aracılığıyla TRX'e aktarılmadan önce çoğunlukla fiat destekli stabilcoinler olduğunu ortaya çıkardı.

"İddia edilen Grinex hackinde, stabilcoin fonları hızla dondurulamayan bir token ile değiştirildi, böylece stabilcoinlerin ihraççı tarafından dondurulma riski önlendi," diyen blockchain analiz şirketi, şunları ekledi:

"Stablecoin'lerden daha merkeziyetsiz tokenlere yapılan bu telaşlı takas, merkezi bir dondurma işlemi gerçekleştirilmeden önce fonları aklamaya çalışan siber suçluların ve yasadışı aktörlerin tipik bir taktiğidir."

Chainalysis, yetkililerin merkezi stabilcoin ihraççılarından dondurma talebinde bulunabilmesi nedeniyle bu davranışın tipik bir Batı kolluk kuvvetleri el koyma işlemine uymadığını savundu. Şirket bunun yerine, hızlı dönüşümün bu faaliyetin geleneksel bir dış hack ile uyumlu olup olmadığı konusunda soru işaretleri uyandırdığını söyledi.

Gölge Kripto Ekonomisi Derin Bir Bağlantılı Yapı Gösteriyor

Bu sonuçlar, yalnızca saldırı iddiasından ibaret değildir. Chainalysis, takasta kullanılan merkeziyetsiz borsanın daha önce Grinex'in yaptırım uygulanan öncülü Garantex'e sıcak cüzdanlar için likidite kaynağı olarak hizmet ettiğini belirtti. Bu ayrıntı dikkat çekicidir, çünkü Chainalysis, uluslararası kolluk kuvvetlerinin önceki platformu devre dışı bırakmasının ardından Grinex'i Garantex'in doğrudan halefi olarak tanımlamıştı. Şirket ayrıca Grinex'i, yaptırım uygulanan Kırgızistanlı şirket Old Vector tarafından çıkarılan ruble destekli bir token olan A7A5 ile ilişkilendirdi.
Analize göre, A7A5, yaptırım baskısı altında sınır ötesi ödeme ihtiyaçlarına uygun, Rusya ile bağlantılı dar bir ödeme ekosistemi için oluşturulmuştu. Chainalysis, sızdırılan fonların yayın anında hala tek bir adreste durduğunu ve gelecekteki adli inceleme için canlı bir iz bıraktığını ekledi.

Daha geniş kapsamlı çıkarım, tek bir hırsızlıktan ziyade onu çevreleyen finansal sistemle ilgiliydi. Chainalysis, bu olayın "gölge kripto ekonomisi" içindeki en son aksaklık olduğunu gözlemledi. Bu ifade, Grinex, Garantex, A7A5 ve ilgili hizmetlerin, yaptırımlara rağmen değerin hareket etmesini sağlamak için tasarlanmış birbirine bağlı bir ağ oluşturduğu yönündeki şirketin daha geniş kapsamlı sonucunu yansıtıyordu. Chainalysis ayrıca, fonlar aşağı akarken müşterilerin maruz kalma durumunu belirlemelerine yardımcı olmak için ürünlerinde ilgili adresleri etiketlediğini açıkladı. Nihai atıf yapılmasa bile, şirket Grinex'in askıya alınmasının, yaptırım uygulanan ekosistem içindeki önemli bir kanala zarar verdiğini açıkça belirtti.