FCA, Birleşik Krallık’ta yasadışı eşler arası kripto para ticaretine yönelik ilk operasyonda 8 mekana baskın düzenledi

Önemli Noktalar:

• FCA, 22 Nisan 2026 tarihinde 8 tesise baskın düzenleyerek, Birleşik Krallık'taki ilk P2P kripto para baskınında faaliyet durdurma ve yasaklama mektupları gönderdi.
• SWROCU'dan DI Ross Flay, para aklama riskine dikkat çekti; baskınlarda elde edilen deliller, çok sayıda cezai soruşturmayı destekliyor.
• 2026 yılında kripto para AML kurallarının uygulanmasının yoğunlaşmasıyla birlikte, FCA'nın Firm Checker aracı tüketiciler için başlıca kaynak olmaya devam ediyor.

FCA, Birleşik Krallık'ta Koordineli Baskınlarla Kayıt Dışı Peer-to-Peer Kripto Tüccarlarını Hedef Aldı

FCA, denetimleri HM Revenue and Customs ve Güneybatı Bölgesel Organize Suç Birimi ile birlikte gerçekleştirdi. Her bir mekanda, görevliler tüccarlara faaliyetlerini derhal durdurmalarını emreden durdurma ve vazgeçme mektupları gönderdi.

Eşler arası kripto ticareti, bireylerin merkezi bir borsayı atlayarak dijital varlıkları doğrudan birbirleriyle alıp satmasını içerir. Birleşik Krallık yasalarına göre, bu faaliyet FCA kaydını gerektirir. Şu anda, ülkede yasal olarak faaliyet gösteren kayıtlı hiçbir eşler arası kripto tüccarı veya platformu bulunmamaktadır.

Denetimler sırasında toplanan kanıtlar, şu anda devam eden birçok ceza soruşturmasına aktarılmaktadır.

FCA'nın uygulama ve piyasa gözetimi yürütme direktörü Steve Smart, kayıtlı olmayan eşler arası tüccarların yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu ve finansal suç riskleri yarattığını söyledi. Smart, "Yetkilerimizi kullanacak ve ortaklarımızla işbirliği yaparak bu faaliyetleri durduracağız" dedi.

SWROCU'dan Dedektif Müfettiş Ross Flay, kara para aklamayı temel bir endişe kaynağı olarak gösterdi. Flay, hedefinin yasadışı tüccarların suçlulara yasadışı fonları hareket ettirme, saklama ve harcama imkanı sağlamasını engellemek olduğunu söyledi.

Bu operasyon, Birleşik Krallık'taki kripto şirketlerinin kara para aklama ile mücadele uyumluluğunu düzenleyen başlıca yasal çerçeve olan 2017 Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Fon Transferi Yönetmelikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Bu, FCA'nın kayıt dışı kripto faaliyetlerine karşı attığı ilk adım değil. Haziran 2024'te kurum, Metropolitan Polis Teşkilatı ile işbirliği yaparak yasadışı bir kripto varlık borsası işletmekten şüphelenilen iki kişiyi tutuklamıştı. FCA ayrıca daha önce yasadışı bir kripto ATM ağı işleten bir operatörü de yargılamıştı.

Birleşik Krallık hükümetinin Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı Ulusal Risk Değerlendirmesi, kripto varlıklarını suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aklamak için giderek daha yaygın bir araç olarak tanımlamaktadır. FCA, bu riski ele almak için yerli ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam ettiğini belirtmektedir.

Smart ayrıca tüketicilere, herhangi bir kripto şirketiyle iş yapmadan önce FCA'nın Firm Checker aracını kullanmalarını tavsiye etti. Kriptonun yüksek riskli bir yatırım olmaya devam ettiğini ve Birleşik Krallık'ta kara para aklama ve finansal tanıtım kuralları dışında büyük ölçüde düzenlenmediğini belirtti.

FCA, Salı günkü operasyonda hedef alınan kişi veya işletmelerin isimlerini açıklamadı. Soruşturmacılar, varsa suçlamaların ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapmadı. Sınır ötesi düzenleme eğilimlerini takip eden ABD'li tüketiciler ve yatırımcılar için FCA'nın bu hamlesi, lisanslı platformlar dışındaki eşler arası kripto ticaretinin büyük pazarlarda kolluk kuvvetlerinin doğrudan dikkatini çektiğini gösteriyor.

Kurum, kayıt dışı operatörlerin peşine düşmek için yetkilerini kullanmaya devam edeceğini belirtti.