Binance, 16 milyar $’lık yasadışı finansman iddiası sonrası MEXC transferlerini kesti

Binance, MEXC Transferlerini Reddediyor ve Para Yatırma İşlemlerini Askıya Alıyor

Binance, 10 Kasım'da, Finansal Suçlarla Mücadele Ağı'nın (FinCEN) bu borsayı birincil kara para aklama riski olarak belirlemesinin ardından MEXC ile ilgili işlemleri kısıtladığını açıkladı. Anında uygulanan işlem kısıtlamaları MEXC, MEXC Global, bağlı şirketler ve ilgili kuruluşları kapsıyordu. Borsa, kullanıcılara bu işletmelerle ilgili olarak Binance üzerinden para gönderme, alma veya başka türlü işlem yapmamalarını tavsiye etti.

Şirket şu açıklamayı yaptı:

"MEXC adreslerine para gönderme talepleri reddedilecektir."

MEXC para yatırma kısıtlamaları kapsamında, listelenen işletmelerden gelen fonlar, uyum incelemesi için geçici olarak alıkonulacaktır. Hesap sahipleri, platformdan çıkarılma da dahil olmak üzere daha fazla kısıtlamayla karşı karşıya kalabilir.

Kapsam dahilindeki kuruluşlar arasında MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd ve GIDA Technology AG yer alıyordu. FinCEN, GIDA'yı MEXC'in mevcut veya eski bağlı kuruluşları arasında bir İsviçre kuruluşu olarak tanımladı. Binance'in listesinde ayrıca çeşitli yargı bölgelerindeki diğer tüzel kişilikler, ticari isimler ve bağlı kuruluşlar da yer alıyordu.

FinCEN, 16 Milyar Dolarlık Yasadışı İşlem İddiasında Bulundu

ABD Hazine Bakanlığı, İran hükümetinin finansal ağlarını bozmayı amaçlayan bir ABD kampanyası olan “Operation Economic Outcast” kapsamında 6 Kasım’da MEXC Global’e yönelik önlemi açıkladı. Yetkililer, borsanın Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında en az 16 milyar dolarlık yasadışı işlemi kolaylaştırdığını iddia etti. Hazine Bakanlığı, bu faaliyetleri İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya yönelik yaptırım kaçakçılığıyla ve siber suçlarla ilişkilendirdi.

Hazine Bakanlığı’na göre, söz konusu yasadışı akışların yaklaşık 1,5 milyar doları, Rusya’ya yönelik yaptırımların aşılmasıyla ilgiliydi. Bu rakamın içinde, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanan kuruluşlarla yapılan 232 milyon dolarlık doğrudan işlem de yer alıyordu. Yetkililer ayrıca, Rusya merkezli ve yaptırım uygulanan Garantex borsası ile onun halefi olan kripto borsası Grinex ile yapılan işlemleri de örnek gösterdi.

FinCEN, Hazine Bakanlığı’na Rusya’nın yasadışı finansmanıyla bağlantılı yabancı finans kurumlarının dahil olduğu işlemleri kısıtlama yetkisi veren “Rusya’nın Kara Para Aklanmasıyla Mücadele Yasası” kapsamında bu emri yayınladı. Bu önlem, ABD’li finans kurumlarının MEXC Global’e veya MEXC Global’den fon aktarmasını yasaklıyor. Karar, Federal Kayıt Defteri’nde yayınlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Borsalar Kontrollerini Sıkılaştırırken Müşteriler Dondurulmuş Fonları Bildiriyor

Bazı MEXC kullanıcıları, borsalar arasında kendi varlıkları olarak tanımladıkları tutarları aktardıktan sonra OKX'te mevduatlarının dondurulduğunu bildirdi. Kurucu ve CEO Star Xu, OKX'in düzenleyici kurumun belirlediği son tarihten önce kontrollerini güçlendirdiğini ve FinCEN'in özel önlemlerine yaptırımlara benzer bir dikkatle yaklaştığını söyledi. İlgili fonların dondurulabileceği ve hesapların soruşturulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

MEXC CEO'su Vugar Usi, şirketin kara para aklama ve yaptırım kontrollerine ilişkin bağımsız bir inceleme başlattığını belirtti. FinCEN ile yapıcı bir şekilde işbirliği yapmayı amaçladıklarını da ekledi. 7 Kasım'da FinCEN'in emrine verdiği yanıtta MEXC, normal şekilde faaliyet gösterdiğini ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu belirtti.

Şubat ayında Binance, yüksek riskli hesapları proaktif olarak kaldırdığını belirterek, daha kapsamlı bir uyum izleme programının ana hatlarını açıklamıştı. Şirket, 2025 yılında dünya çapında 71.000'den fazla kolluk kuvveti talebini işlediğini bildirdi. Ayrıca, işlem izleme ve terörün finansmanıyla mücadele altyapısına yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptığını da belirtti.

Binance'in bildirisi, işlem hesaplarına yapılan doğrudan transferlerin ötesinde, listelenen işletmelerin dahil olduğu dolaylı işlemleri de kapsıyordu. Bu tür faaliyetler, kullanım koşullarını ihlal edebilir ve inceleme süresince etkilenen fon ve hesaplara geçici kısıtlamalar getirilebilir. Şirket, etkilenen kullanıcıların resmi kanallar aracılığıyla Binance Destek ile iletişime geçmelerini istedi.