Itinutulak ng EFCC ng Nigeria ang kasong panloloko sa crypto na nagkakahalaga ng $9.2M laban sa umano’y manloloko matapos ang paglipat ng Bitcoin

Kinasuhan ng EFCC ang Suspek Dahil sa Crypto Fraud

Kinasuhan ng ahensiyang laban sa korapsyon ng Nigeria ang isang lalaki na inaakusahan umanong nag-orchestrate ng isang multimilyong-dolyar na crypto investment scam na nanloko sa isang Australianong mamumuhunan, ayon sa anunsyo ng mga opisyal.

Inihain ng Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) ang pag-arraign kay Usie Otukpa Osang sa harap ni Justice Obiora Egwuatu sa Federal High Court sa Abuja. Humaharap si Osang sa walong bilang na may kaugnayan sa isang mapanlinlang na pamamaraan na kinasasangkutan ng AUD$8.43 milyon ($5.6 milyon) at karagdagang $3.64 milyon.

Inaangkin ng mga tagausig na naganap ang pandaraya sa pagitan ng Mayo 2021 at Mayo 2022. Si Osang at ilang kasabwat—na nananatiling nakatakas—ay gumamit ng mga alyas na “Oscar Tyler” at “Ford Thompson” upang linlangin si Brian Jacques Creigh, isang Australianong mamamayan at CEO ng Panacea Capital.

Ayon sa mga imbestigador, nakumbinsi ng grupo si Creigh na mamuhunan sa “Liquid Assets Group,” isang kathang-isip na online crypto-trading platform na nangangako ng napakalalaking balik. Bilang bahagi ng pakana, umano’y tumanggap si Osang ng 19.806 bitcoin (tinatayang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.08 milyon noong panahong iyon) sa pamamagitan ng isang Binance wallet. Nagsumite si Osang ng plea na hindi siya nagkasala sa lahat ng sakdal.

Kasunod ng plea, humiling ang tagausig na si Christopher Mshelia ng petsa ng paglilitis at hiniling na manatili sa kustodiya ang nasasakdal, habang nag-aplay naman para sa piyansa ang abogado ng depensa na si K.I. Shuaibu. Iniutos ni Justice Egwuatu na i-remand si Osang sa Kuje Correctional Centre at itinakda ang pagdinig sa piyansa sa Hulyo 14, 2026.

Habang tinitingnan ang high-profile na arraignment bilang isang hakbang tungo sa pagbabago ng persepsiyong tila walang pakialam ang Nigeria sa mga internasyonal na biktima ng cybercrime, tumutol naman si Rume Ophi, Lead of Programs and Communication sa VASPA, sa reputasyon ng bansa bilang isang sentro ng cybercrime.

“Ang naratibong iyon ay higit na pinalaking persepsiyon na hindi sumasalamin sa realidad ng mga pagsisikap ng bansa na labanan ang krimeng pinansyal,” sinabi ni Ophi sa Bitcoin.com News.

Iminungkahi ni Ophi na ang mga dayuhang mamamayan ang kadalasang tunay na utak sa likod ng mga operasyong ito, at nagre-recruit ng mga lokal upang isagawa ang mga ito. Habang kinikilala na marami pang maaaring gawin, binigyang-diin ni Ophi na nararapat bigyan ng kredito ang mga awtoridad ng Nigeria para sa kanilang mga pagsisikap sa pagpapatupad ng batas at hinikayat ang publiko na agad iulat ang mga scam na may kaugnayan sa crypto.