Pinalalawak ng Thailand ang $307M na imbestigasyon sa crypto mining habang nahaharap sa pag-aresto ang mga Chinese financier

Sinamsam ang mga Rig at Ninakaw ang Kuryente

Pinalawak ng mga awtoridad sa Thailand ang imbestigasyon sa mga ilegal na network ng pagmimina ng cryptocurrency na umano’y pinapatakbo ng mga Chinese financier na nag-launder ng mahigit $300 milyon (10 bilyong baht) taun-taon sa pamamagitan ng mga iligal na operasyon ng pera. Inanunsyo ng Department of Special Investigation (DSI) na gumamit ang transnasyunal na network ng isang masalimuot na web ng pananalapi upang idaan ang pera mula sa online gambling, mga scam ng call center, at cyber fraud.

Kasunod ito ng sunod-sunod na mga raid noong 2025 ng Technology and Cyber Crime Bureau ng DSI, na nagbuwag sa tatlong pangunahing sindikato. Noong panahong iyon, sinamsam ng mga imbestigador ang mahigit 6,390 crypto-mining rigs. Ayon sa isang lokal na ulat, ninakaw ng mga operasyon ang halos $29 milyon na halaga ng kuryente mula sa Provincial Electricity Authority (PEA), na ginagawa itong isa sa pinakamalalaking pagnanakaw sa utility ng estado sa kamakailang kasaysayan ng Thailand.

Nadamay rin sa imbestigasyon ang mga lokal na opisyal. Ipinasa ng DSI ang dalawang kaso sa National Anti-Corruption Commission na tumutugis sa pitong manggagawa ng awtoridad sa kuryente, isang opisyal ng pagpapatupad ng batas, at 13 mamumuhunan at pinaghihinalaang mga kasabwat na inakusahang tumulong sa operasyon.

Ayon sa mga imbestigador, ang mga kita mula sa mga tech crime na ito ay na-launder sa pamamagitan ng mga corporate entity at mga bank account na nakararanas ng hindi pangkaraniwang mataas na dami ng daloy ng pera. Upang mailipat ang mga asset, umano’y kumuha ang network ng mga mamamayan ng Myanmar upang magsagawa ng araw-araw na cash withdrawal mula sa mga bangko sa Thailand na mula $910,000 hanggang $1.5 milyon kada araw, na umaabot sa hindi bababa sa $307 milyon kada taon.

Idinagdag ng DSI na nagbigay ang mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas ng U.S. ng intelihensiya na nag-uugnay sa isang pangunahing tao sa operasyon, si Wang Yicheng, sa isang malaking digital asset fraud scheme. Dati nang nasamsam ng U.S. Secret Service ang mahigit $17.8 milyon sa mga digital asset na naka-ugnay kay Wang, bilang bahagi ng mas malawak na scheme ng panloloko na nagdulot ng halos $61 milyon sa kabuuang pinsala.

Naglabas ang mga awtoridad sa Thailand ng mga arrest warrant para sa walong suspek, kabilang ang apat na Chinese financier at apat na miyembro ng Myanmar team. Humihiling sila ng pito pang karagdagang warrant at ipinatawag ang lima pa upang humarap sa pormal na mga kaso.

Sinabi ng mga opisyal ng DSI na ang iligal na paggamit ng kuryente para sa pagmimina ng cryptocurrency ay umunlad na lampas sa simpleng pagnanakaw ng utility, at nagsisilbing mahalagang mekanismo para sa mga internasyunal na kriminal na sindikato upang pondohan ang cybercrime at pahinain ang ekonomik at pinansyal na seguridad ng bansa.

Kasalukuyang inihahanda ng mga tagausig ang case file para sa paglilitis.