Inilipat ng Pamahalaan ng US ang $12.36M sa ETH, USDC at USDT sa Coinbase Pagkatapos ng Paggalaw ng BTC noong Lunes

Sumunod ang paglipat na ito sa galaw noong Lunes ng humigit-kumulang 3,941 BTC patungong Coinbase Prime, na nagbigay sa pamahalaan ng dalawang magkasunod na araw ng onchain na aktibidad mula sa mga wallet na konektado sa mga nakaraang kriminal na pagsamsam.

Anim na Transaksyon, Isang Batch

Ang aktibidad noong Martes ay nahati sa anim na magkakahiwalay na transaksyon, na lahat ay naitala sa loob ng iisang maikling pagitan ng oras. Ang nagpapadala sa bawat kaso ay may label na “U.S. Government: Bitf,” ang shorthand ng Arkham para sa isang wallet na kontrolado ng Department of Justice at naka-ugnay sa mga pondong nasamsam mula sa 2016 Bitfinex hack.

Ang pinakamalaking paglilipat ay nagpadala ng 5,939 ETH, na nagkakahalaga ng $11.15 milyon, sa Coinbase Prime. Isang pangalawang ETH transaksyon na $11.26 ang sumunod sa parehong destinasyon. Gumalaw ang USDT sa katulad na pattern: $296,710 patungong Coinbase Prime, kapareha ng isang $10 na transaksyon sa parehong address.

Ibang ruta ang tinahak ng USDC. Nagpadala ang pamahalaan ng $901,005 sa USDC sa isang address na nagsisimula sa 0x7D7C1C4c, na hindi pa iniuugnay ng Arkham sa isang pinangalanang entity. Isang $10 na USDC transaksyon ang nauna rito.

Isang Test Bago ang Bawat Paglipat

Dalawang beses inilipat ang bawat asset sa destinasyon nito: una bilang token na halagang $10 o $11, pagkatapos ay ang buong halaga. Nananatili ang pattern na iyon sa lahat ng tatlong asset at sa parehong dalawang destinasyon, na nagpapahiwatig ng sinadyang operating procedure sa halip na mga hiwa-hiwalay na paglilipat.

Ang pagpapadala muna ng maliit na halaga ay nagbibigay-daan sa kumokontrol sa wallet na tiyaking tama ang receiving address bago ilipat ang buong balanse. Hindi na mababawi ang mga crypto transaction kapag nakumpirma na, kaya karaniwan ang ganitong praktis para sa sinumang naglilipat ng malalaking halaga, pamahalaan man o hindi.

Dalawang Destinasyon, Dalawang Malamang na Layunin

Ang Coinbase Prime ay isang institutional custody at trading platform. Ang mga deposito roon ay karaniwang nauuna alinman sa isang bentahan o sa paglipat tungo sa custodial storage, dahil nagsisilbi ang Prime bilang standard na on-ramp na ginagamit ng mga exchange para sa malalaking trade sa ngalan ng mga institutional client.

Lumihis ang USDC transfer mula sa pattern na iyon. Sa halip na idaan sa Coinbase, napunta ito sa address na walang label, na hindi pa natutukoy ng Arkham. Maaaring nangangahulugan iyon ng paglipat sa isa pang government custody account, sa ibang exchange na hindi pa nate-tag sa sistema ng Arkham, o sa isang intermediary wallet.

Isang Maliit na Bahagi ng Mas Malaking Kabuuan

Ang entity na U.S. Government na sinusubaybayan ng Arkham sa 618 address ay may hawak na humigit-kumulang $21.22 bilyon sa crypto, tumaas ng 3.75% sa loob ng 24 oras. Ang bitcoin ay bumubuo ng humigit-kumulang $20.91 bilyon ng kabuuang iyon, o mga 98.5% ng buong portfolio.

Sa ganitong konteksto, ang $12.36 milyon na paglipat noong Martes ay kumakatawan sa humigit-kumulang 0.06% ng kabuuang hawak. Ipinahihiwatig ng sukat na ito na isang routine o case-specific na paglipat ito, sa halip na simula ng mas malawakang liquidation.

Ano ang Nilalaman ng Portfolio

Bukod sa bitcoin, kasama sa mga sinusubaybayang hawak ng pamahalaan ang $145.25 milyon sa USDT, $48.42 milyon sa wrapped BTC, $41.86 milyon sa ether, at mas maliliit na posisyon sa BNB, USDC, DAI at wrapped ETH. Mas pababa sa listahan, kasama sa portfolio ang 3,692 ZEC na nagkakahalaga ng $2.03 milyon, kasama ang mas maliliit na balanse sa SHIB, GNO, at RLC.

Ang presensya ng wrapped at DeFi-linked na mga token, kasama ang isang privacy coin tulad ng ZEC, ay nagpapahiwatig ng isang portfolio na nabuo mula sa maraming magkakahiwalay na kaso ng pagsamsam sa halip na isang iisang koordinadong treasury. Karaniwang sumasalamin ang mga nasamsam na wallet sa anumang asset na hawak ng orihinal na target, na nagpapaliwanag sa halo ng isang malaking posisyon sa bitcoin kasabay ng mga niche token.

Nagbibigay ang mga paglilipat noong Martes sa publiko ng bihirang onchain na pagtingin kung paano pinangangasiwaan ng pamahalaan ang crypto na nasamsam sa mga kasong kriminal, na nag-aalok ng visibility na bihirang naibibigay ng tradisyonal na asset forfeiture.