Inilipat ng Gobyerno ng US ang Halos 4,000 BTC sa Coinbase Prime, Ayon sa Onchain Data Ipinapakita

Bakit Gumalaw ang Halos 4,000 Bitcoin na Hawak ng Pamahalaan noong Hulyo 13?

Ang datos ng Arkham Intelligence ay nagpakita na ang mga wallet na may kaugnayan sa pamahalaan ng U.S. ay naglilipat ng halos 4,000 bitcoin sa Coinbase Prime, ang crypto brokerage ng kompanya para sa mga institusyonal na mamumuhunan, sa ilang transaksyon noong Hulyo 13. Ang pinagsamang mga asset ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $250 milyon sa panahon ng aktibidad. Inilagay ng paggalaw ang bitcoin na kontrolado ng pederal sa loob ng imprastrakturang sumusuporta sa institusyonal na kustodiya at pangangalakal.

Ang pinuno ng pananaliksik ng Galaxy Digital na si Alex Thorn ay itinampok ang mga paglilipat sa X matapos lumitaw ang mga ito sa datos ng Arkham Intelligence, na nagdulot ng mas malawak na atensyon sa on-chain na aktibidad ng pamahalaan.

Kasama sa pinakamalalaking paglilipat ang tinatayang 2,875 BTC na nilagyan ng Arkham ng label na “Ryan Farace Seized Funds” at humigit-kumulang 926 BTC na kinilalang “BTC-e Seized Funds.” May isa pang paglilipat na naglipat ng humigit-kumulang 140 BTC papasok sa Coinbase Prime, na nagdala sa mga nakitang paglilipat ng bitcoin sa araw na iyon sa humigit-kumulang 3,941 BTC. Itinatakda ng Arkham ang mga paglalarawang iyon sa pamamagitan ng pag-trace ng blockchain at mga pampublikong tala.

Ang attribution kay Farace ay malapit na tumutugma sa 2,874.90419597 BTC na nasamsam ng mga pederal na ahente noong 2021. Sinabi ng mga tagausig na si Ryan Farace, na kilala rin bilang “Xanaxman,” at ang kanyang ama ay nagtangkang maglaba ng bitcoin na nagmula sa drug trafficking. Hiwalay na nasamsam ng mga awtoridad ang isa pang 58.742155166 BTC na konektado kay Farace.

Ang BTC-e ay nag-operate mula 2011 hanggang ipinasara ng mga tagapagpatupad ng batas ang cryptocurrency exchange noong 2017. Sinabi ng Kagawaran ng Hustisya na ang platform ay nagproseso ng mahigit $9 bilyon sa mga transaksyon at humawak ng mga nalikom na may kaugnayan sa pagha-hack, ransomware, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, narcotics trafficking, at iba pang krimen. Si Alexander Vinnik, isa sa mga operator ng BTC-e, ay umamin na nagkasala noong 2024 sa sabwatan upang gumawa ng money laundering.

Pinahintulutan na ba ng Pamahalaan ang Isang Pagbebenta?

Isang pabatid sa pederal na forfeiture na inilathala noong Enero 2024 ay nag-anunsyo ng intensyon ng pamahalaan na i-dispose ang humigit-kumulang 2,933.64 BTC na konektado sa mga paglilitis kaugnay ni Farace. Pinagsama ng kabuuang iyon ang halos 2,875 BTC na nasamsam at ang karagdagang 58.74 BTC. Binuksan din ng pabatid ang isang panahon kung kailan maaaring igiit ng mga ikatlong partido ang mga legal na interes sa na-forfeit na ari-arian.

Ipinapahiwatig ng pabatid na sinimulan na ng pamahalaan ang legal na prosesong kinakailangan upang i-dispose ang mga asset na konektado kay Farace. Pinatitibay nito ang posibilidad na ang paglilipat noong Hulyo 13 ay may kaugnayan sa isang awtorisadong pagbebenta. Gayunman, ang legal na awtoridad na i-dispose ang ari-arian at ang paglilipat papasok sa Coinbase Prime ay hindi nagpapatunay na may naganap na pagbebenta sa merkado.

Bakit Nakadugtong ang Pangalan ni Brian Krewson sa Ether?

Kasama rin sa aktibidad ang humigit-kumulang 30,007 ether mula sa isang address na may label na “Brian Krewson Confiscated Funds.” Hindi pinatutunayan ng label na iyon na si Krewson ang may-ari ng mga asset o na siya ay kinasuhan o nahatulan kaugnay ng mga ito. Iginiit ng isang civil forfeiture complaint ng Kagawaran ng Hustisya na pinamahalaan niya ang mga wallet na humahawak ng cryptocurrency na naka-ugnay kina Christopher Castelluzzo at Luke Atwell habang sila ay nakakulong.

Ang reklamo ay nagparatang na ginamit nina Castelluzzo at Atwell ang mga nalikom mula sa narcotics upang bumili ng 30,000 ether sa halagang humigit-kumulang $9,000. Sinabi nito na pinanatili ni Krewson ang access sa mga asset para sa kanila. Ang aksyon ay humingi ng forfeiture ng mismong cryptocurrency at hindi kinasuhan si Krewson ng krimen.

Nagsasaad ba ng Pagbebenta ang Paglipat sa Coinbase Prime?

Ang paglipat sa Coinbase Prime, sa sarili nito, ay hindi nagpapatunay ng pagbebenta. Inanunsyo ng Coinbase noong Hulyo 2024 na ang U.S. Marshals Service ay pinili ang Coinbase Prime upang magbigay ng kustodiya at mga advanced na serbisyo sa pangangalakal para sa sentralisadong pinamamahalaang large-cap digital assets ng ahensya. Pinangangasiwaan ng Marshals Service ang mga asset na nasamsam at na-forfeit sa pamamagitan ng Asset Forfeiture Program ng Kagawaran ng Hustisya.

Ang dobleng papel ng Coinbase Prime ay ginagawa itong lohikal na destinasyon para sa bitcoin na planong hawakan, pamahalaan, o i-dispose ng pamahalaan. Ang kumpirmasyon ng isang pagbebenta ay mangangailangan ng anunsyo ng ahensya, tala ng disposal, makikilalang distribusyon sa mga mamimili, o iba pang ebidensiyang nagpapakitang naisagawa ang mga trade. Iniuugnay ng Arkham ang 328,225 BTC, na nagkakahalaga ng mahigit $20 bilyon sa oras ng pagsulat, sa mga wallet na may kaugnayan sa pamahalaan ng U.S.