Ilang araw bago ang pagsasara nito, isa sa pinakamatatandang crypto exchange, ang BitMEX, ay tinamaan ng panibagong demanda na inuulit ang parehong temang “God Access.” Sa pagkakataong ito, kaugnay ito ng bumagsak na crypto giant na Celsius at punô ng mga paratang na nakabatay “sa impormasyon at paniniwala.”
'God Access' Muling Ginamit sa Isa Pang Kaso Laban sa BitMEX
ISINULAT NI
IBAHAGI
Key Takeaways
- Dinidemanda ng BRIC ang limang BitMEX entity upang mabawi ang 6,360 BTC para sa mga dating customer ng Celsius kaugnay ng mga liquidation noong Marso 2020.
- Inuulit ng demanda ang mga naunang paratang tungkol sa “God Access” at insider trading.
- Iginigiit din ng BRIC na pinalala ng proseso ng liquidation ng BitMEX ang pagbagsak ng bitcoin noong Marso 2020.
Sa madaling sabi, noong Setyembre 12, ang Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), isang joint venture ng Vaneck at GXD Labs, ay nagdemanda sa limang BitMEX entity sa U.S. Bankruptcy Court sa Manhattan, na layuning mabawi ang 6,360 BTC ($485 milyon) para sa mga dating customer ng Celsius. Ang demanda ay mahalagang tungkol sa dalawang trading account na isinara ng BitMEX sa panahon ng COVID crash noong Marso 12–13, 2020, nang bumulusok ang bitcoin ng 50% pababa sa mas mababa sa $4,000.
Ngayon, sinasabi ng mga nagsasakdal na ang mismong pangangalakal ng BitMEX ang nagpala sa pagbagsak, habang iginigiit din na ang posisyong may hawak ng bitcoin ng Celsius ay isinara sa presyong bitcoin na umano’y umiiral lamang sa BitMEX.
Liquidation ‘Profit Center’
“Sa halip na panatilihin ang maayos na merkado, sinadyang idinisenyo ng BitMEX ang platform nito at ang mga pamamaraan ng liquidation upang magdulot ng mga liquidation ng collateral at dayain ang sarili nitong mga customer,” ayon sa demanda, dagdag pa na ang exchange ay “ginawang profit center ang mga krisis sa merkado.”
Noong Marso 13, 2020, nag-down ang BitMEX nang humigit-kumulang 25 minuto, at sinisi ang distributed denial-of-service (DDoS) attacks sa mga sistema nito, kung saan tumaas ang BTC mula sa humigit-kumulang $3,900 hanggang $5,300.
Ayon sa BRIC, nang ipagpatuloy ng BitMEX ang pangangalakal at mga liquidation laban sa stale book, nagdulot ito ng mga forced liquidation sell order na “dumaan pababa sa manipis na hanay ng mga stale bid at naipatupad sa presyong wala saanman kundi sa sarili lamang na sirang book ng BitMEX.”
Iginigiit din ng demanda na ang sariling trading team ng BitMEX ay maaaring lihim na makita kung saan mapipilitang ma-out ang mga customer at makapag-trade laban sa kanila.
Mga Inuulit na Paratang
“Batay sa impormasyon at paniniwala, ang Insider Trading Desk ay may access at mga kakayahang hindi magagamit ng karaniwang mga customer; ang tinatawag ng iba na “God Access”—real-time na access sa customer account, order-flow, execution, open-position, at impormasyon sa liquidation,” sabi ng BRIC. Idinagdag nila, “batay sa impormasyon at paniniwala,” na ang mga tauhang kaugnay ng Insider Trading Desk ay nag-ooperate gamit ang mga anonymized na “burner” email account at maaaring makapag-trade sa iba’t ibang crypto exchange.
Ang parehong mga paratang tungkol sa “God Access” at insider desk ay iniharap sa hiwalay na demanda laban sa BitMEX, na inihain ng BKX Services, isang Nevada corporation na nag-ooperate mula sa New York, at ni David Namdar.
Inihain ito sa parehong araw, Hulyo 23, na inanunsyo ng exchange ang pagsasara nito. Gaya ng iniulat ng Bitcoin.com News, ang mga nagsasakdal ay humihiling ng class-action status at pagbawi ng 623 BTC na nawala dahil sa mga sapilitang liquidation na ito.
Samantala, iginigiit din ng demanda na may kaugnayan sa Celsius na ang collateral mula sa bawat na-liquidate na trading position ay inilipat sa Insurance Fund ng BitMEX, na nagbigay-insentibo sa exchange na i-liquidate ang mga posisyon ng mga kliyente nito.
Ayon sa demanda, noong Marso 12–13, 2020, lumaki ang pondo ng 4,457 BTC at umabot sa rurok na 37,836 BTC. Gayunman, noon, sinabi mismo ng BitMEX na nawalan ang pondo ng 2,606 BTC noong Marso 13, at binigyang-diin na hindi sinasagot ng pondo ang mga gastusin sa pagpapatakbo ng BitMEX o nakakadagdag sa kita ng kumpanya.
Ang Sariling Madilim na Nakaraan ng Celsius
Gayunman, nagsisilbi rin ang kasong ito bilang paalala na ang mismong bumagsak na crypto lender ay gumagawa ng malalaki at mapanganib na taya gamit ang hiniram na pera habang sinasabi sa mga customer nito na ligtas ang mga investment na ginagawa nito.
“Ang business model na ipinatalastas at ibinenta ng Celsius sa mga customer nito ay hindi ang negosyong aktuwal na pinatakbo ng Celsius,” konklusyon ng court-appointed examiner na si Shoba Pillay noong Enero 2023, dagdag pa na ang kumpanya ay “tinalikuran ang pangako nitong transparency mula pa sa simula.”
Alinman dito, nabigo na noon ang mga trader sa pagdemanda sa BitMEX kaugnay ng mga liquidation nito. Samantala, noong Oktubre 2025, sinabi ng BRIC na nagbayad ang Tether ng halos $300 milyon upang ayusin ang isang demanda na may kaugnayan sa Celsius.
Ang BitMEX, na nakatakdang tumigil sa pangangalakal sa Setyembre 23, ay hindi pa tumutugon sa demanda na may kaugnayan sa Celsius. Nakipag-ugnayan ang Bitcoin.com News sa BitMEX para sa komento.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
