Itinigil ng Orionx ang mga Operasyon Matapos Matuklasan ng Audit ang $7M na Kakulangan sa Pananalapi

Pinahinto ng Orionx ang Mga Withdrawal ng Customer sa Gitna ng $7 Milyong Kakulangan sa Pondo

Ang Chile, na tinalakay ang pag-adopt ng bitcoin bilang reserve asset mula pa noong 2025, ay humaharap sa kung ano ang maaaring pinakamalaking krisis sa crypto sa kasaysayan nito.

Ang Orionx, isang exchange na nakabase sa Chile na itinatag noong 2017 na may rehistradong user base na mahigit 100,000 customer na nakinabang mula sa kasikatan ng crypto sa mga batang user, ay unti-unting itinitigil ang operasyon matapos matuklasan ang multi-milyong dolyar na butas sa pananalapi nito. Sa site nito, sinasabi ng kumpanya na ang desisyon ay sumunod sa isang forensic audit na nakadetekta ng serye ng mga transaksyon na naglipat ng mahigit $7 milyon patungo sa mga wallet na wala sa kontrol ng kumpanya.

Iginiit ng exchange na natukoy ng audit na “dalawa sa mga founding partner ng Orionx, sina Joaquín Díaz at Roberto Zibert—kasama ang iba pang dating empleyado ng kumpanya—ay umano’y may kaalaman at sangkot sa isa o higit pang transaksyon na nagbunga ng asset-liability mismatch.”

Dagdag pa rito, iniulat ng Orionx ang mga pangyayaring ito sa pambansang Public Prosecutor’s Office upang magsimula ng imbestigasyon para linawin ang mga paggalaw na ito, at nagsampa rin ng reklamong kriminal laban sa mga dating executive na umano’y sangkot sa mga aksyong ito.

Ipinapahiwatig ng lokal na media na, ayon sa reklamong legal, ang mga transaksyon ay isinagawa sa pagitan ng 2018 at 2021, na naglipat ng cryptocurrency mula sa mga wallet ng exchange patungo sa mga account na kaugnay ng email ng kumpanya sa iba pang mga platform.

Ipinaliwanag ng audit na ang mga pondong na-withdraw “ay ginamit nang masinsinan sa mga operasyon sa merkado, na lumikha ng mga realized gain at loss, bukod pa sa mga funding fee, kapwa binayaran at natanggap, at mga trading fee na kaugnay ng mga operasyon.” Kung totoo, nangangahulugan ito na ginamit ang pondo ng mga user para sa ispekulatibong trading sa iba pang mga platform.

Habang nagpapatuloy ang prosesong ito at tinutukoy ang mga pananagutan, pinahinto ng Orionx ang mga withdrawal ng user at iginiit na walang garantiya na maibabalik ng mga user ang 100% ng kanilang pondo.

Binanggit ng Financial Market Commission (CMF) na ang Orionx ay hindi awtorisadong mag-alok ng mga serbisyong pampinansyal ng cryptocurrency, dahil tinanggihan noong Hulyo ang kahilingan nito para sa awtorisasyon na mag-operate, at ang kumpanya ay nag-ooperate sa labas ng mga probisyon ng Fintec Law.

Sa huli, nanawagan ang CMF sa mga user ng Orionx na idirekta ang kanilang mga kahilingan sa kumpanya at “panatilihin ang mga rekord na nagpapatunay sa kanilang posisyon, gaya ng mga account statement, mga rekord ng transaksyon at mga komunikasyon sa entidad,” at “isagawa ang mga aksyong itinuturing nilang angkop sa harap ng mga hukuman upang makuha ang pagbabalik ng kanilang pondo o mga asset.”