Ang reklamo, na kinabibilangan nina dating BitMEX CEO Arthur Hayes at dating CTO Samuel Reed bilang mga nasasakdal, ay nagsasaad na ang palitan ay nagpatakbo ng isang mapanlinlang na pamamaraan mula sa isang insider desk na pinamamahalaan ng Head of Business Development na si Gregory Dwyer upang makipagkalakalan laban sa mga gumagamit nito.
Pagsasamantala sa Pribadong Datos: Ipinapahayag sa Kaso na Gumamit ang BitMEX ng “God Access” upang Piliting Ma-liquidate ang mga Customer
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Punto
- Humarap ang BitMEX at ang mga tagapagtatag nito sa isang demanda sa NY na inaakusahan ang palitan ng pagmamanipula ng mga trade upang nakawin ang kolateral.
- Iginigiit ng mga nagsasakdal na gumamit ang BitMEX ng pagyeyelo ng server at mga lihim na insider account upang sadyang pilitin ang mga liquidation.
- Hinahanap ng demanda ang status bilang class-action at ang pagbawi ng mahigit 600 BTC na nawala dahil sa mga sapilitang liquidation na ito.
Inakusahan ang BitMEX na Nakikipagkalakalan Laban sa Mga Gumagamit Nito sa Bagong Reklamo
Ang BitMEX, ang cryptocurrency exchange na kamakailan ay nag-anunsyo na magpapahina ng mga operasyon bago sumapit ang Setyembre 23, ay tinamaan ng demanda sa Southern District of New York dahil sa pagsasagawa ng mga mapanlinlang na gawi sa pangangalakal.
Ang reklamo, isinampa noong Huwebes ng BKX Services, isang korporasyong nakarehistro sa Nevada na nagpapatakbo mula sa New York, at ni David Namdar, ay nagsasabing minanipula ng palitan ang pangangalakal ng crypto derivatives laban sa mga kostumer nito upang agawin ang kanilang kolateral.
Nakalista rin bilang mga nasasakdal sina Arthur Hayes, co-founder at dating CEO; Samuel Reed, co-founder at dating CTO; Benjamin Delo, co-founder; at Gregory Dwyer, dating Head of Business Development.
Inakusahan ng mga nagsasakdal ang BitMEX na nagpapatakbo ng isang insider trading desk, na higit na pinamahalaan ni Gregory Dwyer sa buong 2018, na sinamantala ang tinatawag na “god access” sa pribadong datos ng mga kostumer upang makipagkalakalan laban sa mga gumagamit ng palitan. Umano’y gumamit ang BitMEX ng mga burner account upang maglagay ng mga estratehikong trade at magdulot ng maramihang liquidation.
Binibigyang-diin ng demanda na sinadya ng BitMEX na i-freeze ang mga server nito sa panahon ng pabagu-bagong merkado at pinanatili ang insider access upang manipulahin at maglagay ng mga trade, habang ang mga kostumer na na-lock out ay hindi makapag-ayos ng kanilang kolateral o makapagbago ng kanilang mga posisyon.
Ipinahihiwatig din ng mga paratang na, noong panahong iyon, kinukuha ng liquidation engine ng BitMEX ang 100% ng kolateral ng mga kostumer kahit na ang mga pagkalugi ay umabot lamang sa 50% ng mga pondong inilagak, at ipinapadaloy ang mga kita sa isang insurance fund na maaaring maubos para sa kita ng palitan.
Humihingi ang BKX Services at Namdar ng class certification para sa reklamo at in-kind na pagbawi ng mahigit 600 BTC na nawala sa mga sapilitang liquidation na isinagawa ng palitan, bukod pa sa compensatory damages para sa naging pag-uugali ng BitMEX at ang pagbawi ng mga bayarin at gastusing legal.
Noong Enero 2025, inayos ng BitMEX ang isang kaso ng mga paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA), na pumayag na magbayad ng $100 milyon na multa matapos bigyang-diin ng DOJ na sinadya nitong nabigo “na magtatag, magpatupad, at magpanatili ng isang sapat na programang laban sa money laundering.”
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
