Nagsagawa ng legal na aksyon ang mga awtoridad ng Turkey laban sa karagdagang 233 suspek ng ilegal na pustahan sa mga operasyong isinagawa sa Antalya at Mersin na inanunsyo noong Lunes, na nagtulak sa walong-araw na tala ng pagpapatupad na lumampas sa 670 sa apat na malalaking pagsalakay. Ang naunang imbestigasyon sa Adana na nagresulta sa pag-aresto sa pro-gobyernong komentarista na si Rasim Ozan Kütahyalı ay nagbanggit ng mga cryptocurrency platform bilang kabilang sa mga diumano’y daluyan ng money laundering.
Ang 8-Araw na Pagsalakay ng Turkey sa Pagtaya ay Tumama sa 670+ na Suspek habang Lumilitaw ang mga Crypto Rail sa Imbestigasyon sa Adana
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mahahalagang Punto
- Dalawang operasyon noong Mayo 18 ang nagsagawa ng legal na aksyon laban sa 233 suspek sa 20 lalawigan, at binanggit ang TL 18 bilyon ($395 milyon) sa dami ng mga transaksiyon.
- Apat na malalaking pagsalakay mula Mayo 11 ang nagsampa ng kaso laban sa mahigit 670 suspek, at binanggit ng mga tagausig sa Adana ang mga cryptocurrency platform bilang daluyan ng money laundering.
- Ipinatutupad ng bugso ng operasyon ang Action Plan ni Erdoğan para sa 2025-2026, at iniulat na sinusuri ng MASAK ang halos 14 milyong piraso ng datos ng user na may kaugnayan sa aktibidad ng sugal.
Pinalawig ng mga Operasyon sa Antalya at Mersin ang 8-Araw na Crackdown habang Binabanggit ng Imbestigasyon sa Adana ang Crypto bilang Kabilang sa mga Daluyan ng Money Laundering
Naglunsad ang mga awtoridad ng Turkey ng dalawa pang operasyon laban sa ilegal na pustahan ngayong linggo, na nagsagawa ng legal na aksyon laban sa karagdagang 233 suspek na ang mga account ay umano’y humawak ng mahigit TL 18 bilyon ($395 milyon), inihayag sa X ng Justice Minister na si Akın Gürlek noong Lunes. Pinangunahan ng Tanggapan ng Punong Tagausig ng Antalya ang sabayang mga pagsalakay sa 20 lalawigan na tumutok sa 183 suspek na may diumano’y dami ng transaksiyon na lumalampas sa TL 11.3 bilyon ($248 milyon).
Isang hiwalay na operasyong nakabase sa Mersin na isinagawa ng gendarmerie ang nagdetine ng 50 suspek na may kaugnayan sa isang network na inakusahan ng paglilinis ng kita mula sa mga ilegal na betting website na nakabase sa ibang bansa, kung saan sinamsam ng mga awtoridad ang mga marangyang sasakyan, mga apartment, at iba pang ari-arian na diumano’y nakuha sa pamamagitan ng gawaing kriminal.
“Walang grupong kriminal na higit sa katarungan. Ang aming laban sa krimen at mga organisasyong kriminal ay magpapatuloy nang walang kompromiso, gamit ang kapangyarihang ibinigay ng batas, hanggang sa tuluyang mabunot ang mga ito,” sabi ni Gürlek, habang binabanggit ang mga network na aniya’y nagbabanta sa “kinabukasan ng aming mga anak at sa aming seguridad pang-ekonomiya.”
Dinala ng mga operasyon noong Lunes ang pinagsama-samang bilang mula sa apat na malalaking pagsalakay mula Mayo 11 na lumampas sa 670 suspek, kasama ang operasyong isinagawa noong Mayo 12 sa Istanbul na may tulong ng AI na nagdetine ng 108 sa 35 lalawigan at ang imbestigasyon noong Mayo 11 sa Eskişehir na tumutok sa 135 suspek sa 33 lalawigan.
Bilang bahagi ng imbestigasyon noong Mayo 14 sa Adana, dinetine ng mga tagausig ang 161 sa 200 suspek na pinangalanan sa mga warrant ng pagdetine, kabilang ang pro-gobyernong komentarista sa telebisyon na si Rasim Ozan Kütahyalı. Ipinaparatang sa case file na nilinis ng network ang kita mula sa ilegal na pustahan at pandarayang kaugnay ng phishing sa pamamagitan ng “mga kumpanya ng electronic payment, mga bank account, mga virtual POS system, mga money changer, mga alahero, mga shell company at mga cryptocurrency platform,” ayon sa Turkish Minute.
Tatlong executive sa bangko, walong pulis, at apat na abogado ang pinangalanan sa parehong kaso sa Adana. Nakatanggap ng partikular na atensiyon ang pag-aresto kay Kütahyalı dahil nag-tweet siya ng “Lahat ng ilegal na betting gang ay wawakasan” noong Mayo 13, isang araw lamang bago siya arestuhin sa kanyang tahanan sa Istanbul at ilipat sa Adana.
Ipinaparatang ng mga tagausig na humigit-kumulang TL 37.7 milyon ($800,000) ang inilipat mula sa kanyang account patungo sa iba pang mga account na pinaghihinalaang ginagamit para sa layering, at TL 15.7 milyon ($350,000) ang dumaloy pabalik mula sa mga account sa loob ng parehong diumano’y estruktura. Itinanggi ni Kütahyalı ang anumang maling gawain matapos ang kanyang pagdetine.
Isinasakatuparan ng bugso ng pagpapatupad ang 2025-2026 Action Plan ni Erdoğan para Labanan ang Ilegal na Pustahan at Virtual na Pagsusugal, na inilathala sa Resmi Gazete noong Nobyembre 1, 2025. Ang ulat ng aktibidad ng MASAK para sa 2025 ay nagtala ng 502 analysis file na may kaugnayan sa mga aktibidad ng ilegal na pustahan at nagpadala ng 545 intelligence report sa mga kaugnay na institusyon, habang ang mga transaksiyong nagkakahalaga ng TL 5.1 bilyon ($131 milyon) na nakaugnay sa mga account na diumano’y ginagamit ng mga organizer ng ilegal na pustahan ay sinuspinde sa ilalim ng mga hakbang kontra money laundering.
Isang kahalintulad na enforcement action ang naganap sa UK noong nakaraang buwan lamang, kung saan isinagawa ng Financial Conduct Authority ang una nitong mga pagsalakay sa ilegal na peer-to-peer crypto trading noong Abril matapos banggitin ng mga opisyal ng South West Regional Organised Crime Unit ang panganib ng money laundering bilang pangunahing alalahanin sa pagpapatupad.
