Hinaharang ng Türkiye ang 47,493 Ilegal na Mga Site ng Pagtataya habang Lumalawak ang Crackdown sa Mga Crypto Account

Nagiging paulit-ulit na target ng pagpapatupad ang mga crypto wallet

Hinarang ang access ng Türkiye sa 47,493 ilegal na website ng pustahan mula Enero 1 habang pinalalawak ng mga awtoridad ang isang pambansang kampanya laban sa mga online operator at kanilang mga network ng pagbabayad. Sinabi ng Anadolu Agency, na sumipi sa mga pinagkukunan mula sa Ministry of Interior, na nagsagawa ang mga yunit ng pulis at gendarmerie ng 680 operasyon, dinakip ang 5,629 na suspek, nakakuha ng pretrial detention para sa 3,231, at naglagay pa ng 1,515 sa ilalim ng judicial control.

Nagsasagawa ang mga yunit laban sa cybercrime ng 24/7 na pagbabantay sa mga ilegal na betting site, mga patalastas sa social media, at mga digital na koneksyon sa mga sistema ng pagbabayad. Sinusubaybayan din ng mga imbestigador ang mga bank account, mga serbisyong electronic-money, at mga cryptoasset account na pinaghihinalaang tumutulong sa mga operator na mangolekta ng mga taya o maglipat ng mga kinita mula sa krimen.

Pinapalawig ng mga pambansang bilang ang isang masinsing serye ng mga raid noong Mayo. Apat na operasyong inanunsyo sa loob ng walong araw ang nagresulta sa legal na aksyon laban sa mahigit 670 suspek, kung saan isang imbestigasyon sa Adana ang tumukoy sa mga cryptocurrency platform bilang ilan sa mga umano’y daluyang ginamit upang i-launder ang mga kinita mula sa pustahan.

Isang pahayag noong Hunyo 5 mula sa Istanbul Anatolian Chief Public Prosecutor’s Office ang tumukoy sa pitong pinagsasaluhang crypto wallet sa labas ng Türkiye na umano’y tumatanggap ng regular na mga paglipat mula sa isang ilegal na organisasyon ng pustahan. Tinataya ng mga piskal ang kabuuang aktibidad ng transaksiyon ng network sa $4 bilyon (TL192.37 bilyon) at sinabi nilang hinarang ang lahat ng bank at crypto account na may kaugnayan sa mga suspek.

Inakusahan ng mga imbestigador na ang network, na iniuugnay sa isang suspek na kinilalang si İ.Ö.Ö., ay kumikita mula sa ilegal na pustahan at mula sa mga laban na ang resulta ay naayos na nang maaga, pati na rin mula sa mga tayang inilagay sa pamamagitan ng legal na sistema ng pustahan ng Türkiye. Umano’y dumaan ang mga kita sa mga money changer at mga alahero sa Grand Bazaar bago makarating sa mga crypto wallet na hindi matukoy ang mga gumagamit. Pinangasiwaan ang kaso ng yunit ng piskal para sa pagpopondo ng terorismo at money laundering kasama ang ahensiyang pangpinansyal na intelihensiya na MASAK.

Sinabi ng mga piskal na ang organisasyon ay nagre-recruit ng mga taong edad 20 hanggang 30 na walang regular na kita o komersyal na aktibidad, naglalagay ng pana-panahong deposito na humigit-kumulang $2,080 (TL100,000) sa kanilang mga account, at ginagamit ang mga ito bilang mga betting “pool account” kapalit ng 1% na komisyon. Kahit ang suspek na may pinakamababang volume ay nagpakita ng humigit-kumulang $1.9 milyon (TL90 milyon) sa daloy ng aktibidad sa account. Dinakip ng mga awtoridad ang 80 suspek sa 24 na lalawigan at isinamsam ang 11 kumpanya, 45 sasakyan, 16 na bahay, at 11 parsela ng lupa na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $7.3 milyon (TL350 milyon).

Isang hiwalay na operasyon ng gendarmerie na nakasentro sa Adana ang nagpataw ng restriksyon sa 4,742 bank account at anim na cryptoasset account na pag-aari ng mga suspek na inakusahang namamahala ng mga panel ng ilegal na pustahan at nagpapadali ng mga paglipat ng pera. Sinabi ng Ministry of Interior na natuklasan sa mga pagsusuri ng financial intelligence ang humigit-kumulang $104 milyon (TL5 bilyon) na aktibidad sa mga account ng 47 suspek sa 23 lalawigan, at isang shell company, 23 bahay, 29 sasakyan, at 13 parsela ng lupa ang inilagay din sa restriksyon.

Lumipat din ang crackdown patungo sa real-time na pag-disrupt. Tinataya ng mga piskal sa Istanbul na humigit-kumulang $35 bilyon ang naitaya nang ilegal noong 2022 World Cup at nagproyekto ng humigit-kumulang $50 bilyon para sa torneo ng 2026, kaya itinuon ang kanilang pagsisikap sa final bilang iisang laban na may pinakamataas na volume. Sinabi ni Justice Minister Akın Gürlek na natukoy ng mga piskal ang 6,314 bank account na ginamit sa ilegal na betting traffic at nagpadala ng sabayang utos sa mga bangko upang ipagyelo ang mga ito habang nagsisimula ang laban. Iniulat ng Turkish media na minapa ang mga account gamit ang isang AI-assisted analysis system na kilala bilang AVCI.

Sinabi ni Gürlek na ang parehong operasyon ay naglantad ng 19 offshore na “finance house” na nagpapatakbo ng mga panel system na naka-integrate sa mga ilegal na betting site, at sinimulan ang judicial action laban sa 23 suspek. Noong Pebrero, sinabi niya na kailangan ng Türkiye na “patuyuin ang latian” sa halip na umasa sa mga hiwa-hiwalay na pag-uusig, at inatasan ang mga punong piskal sa lahat ng 81 lalawigan na unahin ang koordinasyon, digital na ebidensiya, at mga restriksyon sa mga ari-arian.