อเล็กซ์ มาชินสกี ผู้ก่อตั้ง Celsius ถูกอัยการนิวยอร์กห้ามทำธุรกิจตลอดชีวิต

การห้ามถาวรทำให้ Mashinsky ไม่สามารถกลับสู่ธุรกิจคริปโตได้

อเล็กซ์ มาชินสกี ต้องเผชิญกับข้อห้ามถาวรในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโต หลักทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์ ตามข้อตกลงที่ลงนามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม และประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก เลติเทีย เจมส์ ได้กำหนดข้อห้ามในอุตสาหกรรมนี้ต่อผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Celsius Network LLC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้กู้ยืมคริปโต ที่นักลงทุนถูกชักจูงให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสี่ยงในการลงทุน

ข้อจำกัดนี้ไม่เพียงจำกัดตำแหน่งผู้บริหาร แต่ยังครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การให้ความเห็นทางการเงินที่มีค่าตอบแทน การส่งเสริมการขาย และการทำงานเพื่อดึงดูดลูกค้าให้กับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อตกลงของรัฐนิวยอร์กมีผลผูกพันกับ Mashinsky ในฐานะบุคคลส่วนตัว และข้อจำกัดทางธุรกิจดังกล่าวไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่ระบุไว้ ศาลรัฐยังคงมีอำนาจในการบังคับใช้คำสั่งนี้ และอัยการสูงสุดสามารถดำเนินการกับทุกการละเมิดผ่านทางคดีละเมิดคำสั่งทางแพ่งหรือทางอาญา

ข้อตกลงในนิวยอร์กยกเว้นการซื้อขายส่วนตัวของ Mashinsky ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ทับซ้อนกับข้อห้ามของรัฐบาลกลางที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ การดำเนินการก่อนหน้านี้ที่แยกต่างหากรวมถึงข้อตกลงกับคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC) ที่ลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน ซึ่งจำกัดการตลาดและการขายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

Mashinsky ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (CFTC) ที่ออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน และประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ซึ่งกำหนดการห้ามซื้อขายและห้ามจดทะเบียนอย่างถาวร การห้ามซื้อขายนี้ครอบคลุม “ผลประโยชน์ในสินค้า” ซึ่งเป็นคำที่หน่วยงานนี้ใช้สำหรับตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาออปชัน และสัญญาแลกเปลี่ยน (swaps)

James กล่าวว่า:

"ผมจะไม่ยอมให้ผู้หลอกลวงใช้สกุลเงินดิจิทัลมาหาประโยชน์จากชาวนิวยอร์กที่ไม่ระมัดระวัง"

คดีที่สำนักงานของเธอฟ้อง Mashinsky เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 โดยกล่าวหาว่าเขาได้ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแก่ผู้ฝากเงินหลายแสนคน รวมถึงชาวนิวยอร์กกว่า 26,000 คน เกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกันก็ปกปิดความสูญเสียจากการลงทุนที่มีความเสี่ยง

ปัจจัยที่อาจทำให้ต้องจ่ายเงิน 35 ล้านดอลลาร์

การจ่ายเงินที่อาจเกิดขึ้นของ Mashinsky ให้แก่รัฐนิวยอร์กขึ้นอยู่กับสองเงื่อนไขที่แยกกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการริบทรัพย์สินของรัฐบาลกลางและการจำคุก การริบทรัพย์สินกำหนดให้ต้องส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมให้แก่รัฐบาล ตามเงื่อนไขการชำระเงินแบบมีเงื่อนไข เขาจะต้องชำระเงิน 25 ล้านดอลลาร์ให้แก่รัฐ เว้นแต่เขาจะชำระเงิน 10 ล้านดอลลาร์ให้แก่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตามคำสั่งการริบทรัพย์สินของรัฐบาลกลาง การชำระเงินที่ตรงตามเงื่อนไขซึ่งดำเนินการหลังวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 จะถูกนับรวมในข้อกำหนด 10 ล้านดอลลาร์ดังกล่าว

คำพิพากษาอีก 10 ล้านดอลลาร์จะถูกชำระโดยการเสร็จสิ้นการรับโทษจำคุกตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลง การลดหรือยกเลิกโทษ การปล่อยตัวด้วยเหตุผลมนุษยธรรม การหักลดโทษจากระยะเวลาจำคุก และโครงการปล่อยตัวก่อนกำหนดหรือการกักบริเวณที่บ้านบางประเภท อาจเป็นเหตุให้ต้องชำระเงินนี้

Mashinsky กำลังรับโทษจำคุก 12 ปีตามคำพิพากษาของศาลรัฐบาลกลาง ซึ่งถูกกำหนดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2025 หลังจากที่เขาสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และฉ้อโกงหลักทรัพย์ ศาลอาญายังสั่งให้เขาต้องริบเงิน $48,393,446 และปรับเงิน $50,000 พร้อมทั้งกำหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมหลังพ้นโทษเป็นเวลา 3 ปี

กลยุทธ์ที่เสี่ยงสูงทำให้ผู้ฝากเงินต้องรับความสูญเสียอย่างหนัก

Celsius ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของรัฐบาลกลางและรัฐที่บังคับใช้กับธนาคาร แม้ Mashinsky จะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามีความปลอดภัยเหมือนธนาคาร นอกจากนี้ เขายังไม่ได้จดทะเบียนในบทบาทด้านหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ตามที่กำหนด ตามรายงานของสำนักงาน James คดีฉ้อโกงของรัฐบาลกลางยังได้ระบุรายละเอียดการซื้อที่สร้างราคา CEL — โทเค็นคริปโตของแพลตฟอร์ม — ให้สูงขึ้นอย่างเทียมเทียม Mashinsky ได้รับกำไรประมาณ $48 million จากการขายโทเคน ในขณะที่ประกาศต่อสาธารณะว่าเขาไม่ได้ขายมันอยู่เลย

การล่มสลายของแพลตฟอร์มนี้ทำให้ลูกค้าบางรายต้องเผชิญกับความสูญเสียที่เทียบเท่ากับเงินออมที่สะสมมาหลายปี หรือเงินที่กู้มาโดยใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ชาวนิวยอร์กคนหนึ่งได้จำนองทรัพย์สินสองแห่งเพื่อลงทุน ส่วนทหารผ่านศึกผู้พิการสูญเสียเงิน $36,000 ที่ออมมาเกือบสิบปี คำสัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ำเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนที่รู้จักกันดีของการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี

การคืนเงินเริ่มขึ้นหลังจาก Celsius หลุดพ้นจากภาวะล้มละลายเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2024 ภายใต้แผนปรับโครงสร้างที่จัดให้คริปโตเคอร์เรนซีและเงินสดแก่เจ้าหนี้ สำนักงานของเจมส์รายงานว่า การแจกจ่ายเงินได้เกิน 3.4 พันล้านดอลลาร์จนถึงเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของ Celsius ยังถูกสั่งให้จ่ายเงิน 16.5 ล้านดอลลาร์ให้กับคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission) เพื่อยุติข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการให้คำรับรองความปลอดภัยของเงินฝากที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด