นิวยอร์กฟ้องผู้ก่อตั้ง Novatech ให้ชดใช้ 1.37 พันล้านดอลลาร์ คดีฉ้อโกงคริปโต

ผู้ก่อตั้ง NovaTech ต้องเผชิญกับข้อเรียกร้องค่าเสียหาย 1.37 พันล้านดอลลาร์ หลังไม่ปรากฏตัว

รัฐนิวยอร์กกำลังเรียกร้องการชดใช้เงินจำนวนหนึ่งซึ่งถือเป็นหนึ่งในคดีเรียกเงินคืนที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับแผนการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี

อัยการสูงสุด เลติเทีย เจมส์ ได้ขอให้ศาลรัฐออกคำสั่งให้ผู้ก่อตั้ง Novatech คือ ซินเธีย และ เอ็ดดี้ เพทิออน ชำระเงิน 1.367 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินคืนกำไรประมาณ 1.135 พันล้านดอลลาร์ และดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษา 232.5 ล้านดอลลาร์ คำร้องนี้เกิดขึ้นหลังจากคำพิพากษาโดยขาดนัดในเดือนสิงหาคม 2568 เนื่องจากผู้ถูกฟ้องไม่ปรากฏตัว; สำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าคู่สามีภรรยาดังกล่าวได้หลบหนีออกนอกประเทศ

คดีนี้มุ่งเน้นไปที่ Novatech ซึ่งอัยการระบุว่าบริษัทได้สัญญาให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายคริปโตประจำสัปดาห์ประมาณ 2% ถึง 4% โดยใช้เงินฝากที่เข้ามาเพื่อสนับสนุนการถอนเงินและรางวัลการชักชวนผู้ลงทุน

มีเงินเข้า 1.16 พันล้านดอลลาร์ แต่มีเพียง 26 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่ถึงขั้นตอนการซื้อขาย

ช่องว่างระหว่างเงินฝากกับเงินที่ใช้ในการซื้อขายจริงเป็นตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดในเอกสารที่ยื่นต่อศาล

ตามเอกสารของศาล นักลงทุนได้ส่งเงินคริปโตจำนวน $1.1605 พันล้านไปยังกระเป๋าเงิน Coinpayments ของ Novatech ระหว่างเดือนสิงหาคม 2019 ถึงเดือนพฤษภาคม 2023 แต่มีเพียง $25.99 ล้านเท่านั้นที่ถูกฝากเข้า B2Broker เพื่อใช้ในการซื้อขาย นักเทรดของ Novatech สูญเสียเงินประมาณ $18.19 ล้านจากจำนวนดังกล่าว

รัฐนิวยอร์กระบุว่าตัวเลขเหล่านี้ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของ Novatech ที่ว่าผลตอบแทนของนักลงทุนเกิดจากการซื้อขายคริปโตและฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จ

อย่างน้อย $134.5 ล้าน ได้ไหลเข้าสู่กระเป๋าเงินของผู้ก่อตั้ง

เอกสารที่ยื่นขึ้นยังกล่าวหาว่า Cynthia Petion ได้อนุมัติการถอนเงินคริปโตเคอร์เรนซีอย่างน้อย $134.5 ล้าน จากบัญชี Coinpayments ของ Novatech ไปยังกระเป๋าเงินที่เป็นของเธอเองและ Eddy Petion.

รัฐนิวยอร์กโต้แย้งว่า Novatech ไม่ได้สร้างกำไรจากการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงพอที่จะสนับสนุนผลตอบแทนที่สัญญาไว้. แทนนั้น อัยการระบุว่าเงินที่จ่ายออกนั้นมาจากเงินที่นักลงทุนอื่น ๆ ฝากเข้ามา

มีชาวนิวยอร์กมากกว่า 11,000 คนที่ลงทุนใน Novatech และโครงการขุด AWS ก่อนหน้านี้ โดยชุมชนชาวเฮติและผู้อพยพกลุ่มอื่น ๆ ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะผ่านกลุ่มสวดมนต์ สื่อสังคมออนไลน์ และแชท WhatsApp

ผู้ส่งเสริม 4 คนตกลงจ่ายค่าปรับรวมเกือบ 6 ล้านดอลลาร์

รัฐนิวยอร์กได้บรรลุข้อตกลงแยกต่างหากกับผู้ส่งเสริมหลักสี่คนแล้ว

มาร์ติน ซิซี, ฟรานซ์ ซิเซอรอน, ริคาร์โด รอย ซีเนียร์ และเจมส์ คอร์เบตต์ ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินรวมกันเกือบ 6 ล้านดอลลาร์ และยอมรับการห้ามเข้าร่วมอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัลอย่างถาวร

คำร้องขอค่าเสียหาย 1.37 พันล้านดอลลาร์ต่อครอบครัวเปติยองมีมูลค่าสูงกว่าหลายเท่าตัว

สำหรับอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี คดีนี้เป็นการเตือนว่ายอดเงินฝากบนเชนที่มหาศาลอาจปกปิดกิจกรรมการลงทุนที่แท้จริงซึ่งมีน้อยมาก ในกรณีนี้ อัยการระบุว่าเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ได้เข้าสู่ระบบ แต่มีเพียงส่วนน้อยมากเท่านั้นที่ถึงกิจกรรมการซื้อขายที่นักลงทุนถูกบอกว่าจะสร้างผลตอบแทนให้พวกเขา