ผู้ก่อตั้ง Celsius เผชิญคำสั่งห้ามซื้อขายถาวรหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง

คำสั่งยินยอมของ CFTC ยุติคดีแพ่งต่อ Alexander Mashinsky

คณะกรรมาธิการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้ยุติการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อ Alexander Mashinsky ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Celsius Network LLC หลังศาลรัฐบาลกลางมีคำสั่งยินยอมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน คำสั่งดังกล่าวกำหนดโทษห้ามซื้อขายและห้ามจดทะเบียนแบบถาวร และห้ามการละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงบางประการในอนาคต

ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตอนใต้ของนิวยอร์กมีคำสั่งดังกล่าวเกือบสามปีหลังจาก Celsius ยื่นขอ ล้มละลาย คำฟ้องของ CFTC กล่าวหาว่า Celsius รับเงินทุนจากลูกค้ามูลค่ารวมประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มการเงินที่อิงสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยอ้างอิงพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA) คำสั่งของ CFTC ระบุว่า:

“คำสั่งยินยอมสั่งห้าม Mashinsky อย่างถาวรไม่ให้ละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงบางประการใน CEA และกฎระเบียบของ CFTC อีกต่อไป และกำหนดโทษห้ามซื้อขายและห้ามจดทะเบียนแบบถาวรต่อเขา”

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าลูกค้าใช้ Celsius เพื่อรวมกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งบริษัทนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้ จากนั้น Celsius อ้างว่าได้ส่งคืนรายได้นั้นผ่านการจ่ายดอกเบี้ยรายสัปดาห์หรือ “รางวัล” ขณะเดียวกันก็ทำการตลาดแพลตฟอร์มว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล

CFTC ยื่นคำฟ้องต่อ Celsius และ Mashinsky เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2023 หน่วยงานกล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2018 ถึงอย่างน้อยเดือนมิถุนายน 2022 Mashinsky และ Celsius ได้ฉ้อโกงลูกค้าหลายแสนรายด้วยการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสามารถทำกำไร และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์ม

สินเชื่อเสี่ยงสูงและคดีของรัฐบาลกลางตามมาหลังคำกล่าวอ้างทางการตลาดของ Celsius

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่า Mashinsky โปรโมต Celsius ผ่านวิดีโอสาธารณะ โพสต์บล็อก ไลฟ์สตรีม โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของบริษัท เขายกย่อง Celsius ว่าเป็นทางเลือกที่ “ปลอดภัย” คล้ายธนาคารแบบดั้งเดิมสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า พร้อมสัญญาจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากอัตราผลตอบแทนสูง

CFTC กล่าวหาว่า Celsius ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้ กลยุทธ์เหล่านั้นรวมถึงเงินกู้แบบไม่มีหลักประกันมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และข้อตกลงการเงินแบบกระจายศูนย์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล แม้บริษัทจะยังคงบอกลูกค้าว่าสินทรัพย์ของพวกเขาปลอดภัยและกำลังได้รับรางวัล

CFTC ระบุว่า:

“เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2023 ศาลมีคำสั่งยินยอมให้มีคำสั่งห้ามถาวรต่อ Celsius ทำให้ Mashinsky เป็นจำเลยเพียงรายเดียวที่ยังคงเหลืออยู่”

การดำเนินการของ SEC, FTC, DOJ ทำให้ผลกระทบทางกฎหมายของ Celsius ขยายวงกว้าง

หน่วยงานของรัฐบาลกลางยังได้ดำเนินการกับ Celsius และ Mashinsky ผ่านการดำเนินคดีแยกต่างหาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตั้งข้อหา Celsius และ Mashinsky ในเดือนกรกฎาคม 2023 ฐานฉ้อโกง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน การให้ถ้อยแถลงต่อนักลงทุนที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด และการบิดเบือนตลาดของโทเคน CEL

คณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ยังยื่นคดีคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ Celsius ด้วย Celsius ตกลงยอมความซึ่งรวมถึงการห้ามจัดการสินทรัพย์ของผู้บริโภคแบบถาวร ขณะที่ FTC กล่าวหาว่าบริษัททำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินฝากลูกค้าและสถานะความมั่นคงของธุรกิจ

อัยการอาญาได้ดำเนินคดีกับ Mashinsky แยกต่างหากจากพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอัยการสหรัฐสำหรับเขตตอนใต้ของนิวยอร์กยื่นคดีคู่ขนานเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2023 และ Mashinsky รับสารภาพเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2024 ในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ 1 กระทง และฉ้อโกงหลักทรัพย์ 1 กระทง

CFTC ระบุว่า:

“เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2025 Mashinsky ถูกพิพากษาจำคุก 12 ปี และถูกสั่งให้ชำระค่าปรับ 50,000 ดอลลาร์ และริบทรัพย์ 48,393,446 ดอลลาร์ จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่ Celsius”

อัยการระบุว่า Celsius เคยถือครองสินทรัพย์ราว 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงสูงสุดในฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 ก่อนที่แพลตฟอร์มจะระงับการถอนเงินเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2022 Mashinsky ถอนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ CEL ของตนเองมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ลูกค้าหลายแสนรายมีสินทรัพย์มูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้