กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) สอบสวนการซื้อขายน้ำมันมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ ก่อนคำแถลงของทรัมป์และอิหร่าน: รายงาน

DOJ และ CFTC ตรวจสอบการเดิมพันสัญญาล่วงหน้าน้ำมันก่อนอัปเดตเกี่ยวกับอิหร่าน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) มีรายงานว่ากำลังตรวจสอบการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าน้ำมันอย่างน้อยสี่รายการ รวมมูลค่ามากกว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ การเดิมพันดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะปรับตัวลดลงท่ามกลางถ้อยแถลงที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารและการหยุดยิง ตลอดจนถ้อยแถลงจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ

ข้อมูลการซื้อขายที่ ABC News ได้รับจาก London Stock Exchange Group แสดงให้เห็นการเดิมพันขนาดใหญ่หลายรายการที่เชื่อมโยงกับการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม เทรดเดอร์วางเดิมพันมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ประมาณ 15 นาทีก่อนที่ทรัมป์จะกล่าวว่าเขาจะเลื่อนการโจมตีที่ขู่ไว้ต่อโครงข่ายไฟฟ้าของอิหร่านออกไป วันที่ 7 เมษายน มีการซื้อขายอีกครั้งมูลค่า 960 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ทรัมป์จะประกาศหยุดยิงชั่วคราว

ผู้แทนราษฎร ริทชี ตอร์เรส ได้เรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางทบทวนการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการหยุดยิงดังกล่าวแล้ว ในจดหมายลงวันที่ 14 เมษายน เขาขอให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์เปิดการสอบสวนร่วมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน การบิดเบือนตลาด และการนำข้อมูลลับของรัฐบาลหรือทางการทูตไปใช้ในทางที่ผิด ตอร์เรสระบุในจดหมายว่า:

“ตามรายงานจากสื่อหลายแห่งที่น่าเชื่อถือ เทรดเดอร์ได้วางเดิมพันประมาณ 950 ล้านดอลลาร์ต่อการปรับตัวลงของราคาน้ำมันไม่นานก่อนที่การหยุดยิงจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ”

ข้อมูลการซื้อขายไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ซื้อขาย

มีธุรกรรมแยกต่างหากเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน เมื่อเทรดเดอร์วางเดิมพัน 760 ล้านดอลลาร์ว่าราคาน้ำมันจะลดลงประมาณ 20 นาทีก่อนที่อารักชีจะโพสต์ว่าช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่ มีกิจกรรมเพิ่มเติมตามมาในวันที่ 21 เมษายน เมื่อมีการเดิมพันรวม 430 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นประมาณ 15 นาทีก่อนที่ทรัมป์จะขยายเวลาการหยุดยิง ข้อมูลจาก London Stock Exchange Group ที่ ABC News ตรวจสอบไม่ระบุว่าใครเป็นผู้ทำการซื้อขาย นอกจากนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเทรดเดอร์รายใดกระทำการโดยใช้ข้อมูลภายใน Reuters เป็นรายแรกที่รายงานรูปแบบกิจกรรมของตลาดน้ำมันที่เชื่อมโยงกับพัฒนาการของความขัดแย้งอิหร่าน

ตอร์เรสเตือนว่าหากเทรดเดอร์กระทำการโดยอาศัยการรับรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการประกาศหยุดยิง โดยระบุว่า:

“สิ่งนี้ไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำลายความไว้วางใจของสาธารณชนต่อความเป็นธรรมของตลาดสหรัฐฯ อย่างร้ายแรง”

จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลกลางยังไม่ได้กล่าวหาเป็นการสาธารณะต่อบุคคลหรือบริษัทใดว่ากระทำผิด ทั้ง DOJ และ CFTC ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อขายดังกล่าว การไต่สวนยังคงมุ่งเน้นไปที่ว่าจังหวะเวลาและขนาดของการเดิมพันมีความเชื่อมโยงกับการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะก่อนที่ประกาศที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดจะถูกเผยแพร่หรือไม่