รายงาน: ผู้ก่อตั้ง Block Bits มีความผิด หลังข้อเสนอขายบอทคริปโตมูลค่า 960,000 ดอลลาร์พังทลาย

บอนนี เอสลิงเกอร์ ผู้สื่อข่าวของ Law360 รายงานคำตัดสินเมื่อวันจันทร์ จากศาลแขวงสหรัฐประจำเขตแคลิฟอร์เนียตอนเหนือในซานฟรานซิสโก รายงานระบุว่า คณะลูกขุน 12 คนตัดสินว่าดิลล์แมนมีความผิดใน 4 กระทงฉ้อโกงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (wire fraud) และ 1 กระทงสมคบคิด หลังใช้เวลาหารือรวมราวหกชั่วโมงตลอดสองวัน

คณะลูกขุนฉีกข้อเสนอขาย “เทรดอัตโนมัติ” ของ Block Bits

ดิลล์แมนและผู้ร่วมก่อตั้ง เดวิด มาตา ระดมทุนได้ราว 960,000 ดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยประมาณ 22 ราย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2017 ถึงสิงหาคม 2018 ข้อเสนอขายมีรายละเอียดชัดเจน: กองทุน Block Bits Fund I อ้างว่าใช้บอตเฉพาะ (proprietary bot) เทรดสินทรัพย์ดิจิทัลราว 100 รายการผ่านมากกว่า 30 แพลตฟอร์ม และเก็บเกี่ยวส่วนต่างราคาจากแต่ละแพลตฟอร์ม

เครื่องจักรดังกล่าวคือหัวใจของการขาย และอัยการระบุว่ามัน “ไม่มีอยู่จริง” โดย SEC กล่าวหาว่าการเทรดจริงของ Block Bits เป็นเพียงการที่มาตานั่งส่งคำสั่งเทรดด้วยมือผ่านบัญชีในแพลตฟอร์มเทรด แต่ดิลล์แมนกลับบอกนักลงทุนในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2017 ว่าปฏิบัติการอัตโนมัตินั้นสร้างกำไรได้แล้ว

ข้อเสนอขายยังไปไกลกว่าบอตลวงตา นักลงทุนยังได้ยินว่าเงินกองทุนราว 40% ถูกเก็บไว้ในระบบ “cold storage” ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนสูง อัยการและ SEC ระบุว่าดีลเหล่านั้นไม่เคยมีอยู่จริง เงินทุนกลับถูกนำไปปล่อยกู้ที่มีความเสี่ยง และลงทุนใน การเสนอขายเหรียญครั้งแรก (ICO) ของ AML Bitcoin

ภายในปี 2022 คำร้องคดีอาญาประเมินความเสียหายของนักลงทุนไว้ราว 508,000 ดอลลาร์ แก่นคดีของอัยการสรุปอยู่ที่เส้นทางการเงิน: นักลงทุนยอมเปิดกระเป๋าเงินเพราะเชื่อคำกล่าวอ้างของดิลล์แมนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อ้างว่าเทรดเงินทุนของพวกเขา และการจัดการที่อ้างว่าปกป้องเงินทุนนั้น

ผู้ร่วมก่อตั้งกลับลำ ขณะที่ฝ่ายจำเลยโทษ “คนทำเทคโนโลยี”

มาตากลายเป็นพยานคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของรัฐบาลในการเอาผิดอดีตหุ้นส่วน เขารับสารภาพใน 1 กระทงฉ้อโกงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนมิถุนายน 2022 จากนั้นขึ้นให้การปรักปรำดิลล์แมนภายใต้ข้อตกลงรับสารภาพ ระหว่างรอการพิพากษาโทษของตนเอง ตามรายงานของ Law360

ฝ่ายจำเลยของดิลล์แมนพุ่งเป้าโจมตีความน่าเชื่อถือของมาตาโดยตรง ริชาร์ด เอ. ทาเมอร์ ทนายความ เรียกเขาว่าเป็น “คนโกหกหน้าด้านแบบเลือดเย็น” และโต้แย้งว่าดิลล์แมนอาศัยข้อมูลที่หุ้นส่วนสายเทคนิคบอกเกี่ยวกับปฏิบัติการเทรด ฝ่ายจำเลยวางภาพว่าดิลล์แมนเป็นคนดูแลเรื่องเงินและนักลงทุน ขณะที่มาตารับผิดชอบกลไกหลังฉาก

คณะลูกขุนไม่เชื่อ และตัดสินว่าดิลล์แมนมีความผิดทั้ง 5 กระทง

คำตัดสินว่ามีความผิดเปิดศึกใหม่เรื่องเงินและคุก

ตอนนี้ตัวเลขสำหรับดิลล์แมนเลวร้ายลงอย่างมาก ความผิดฐานฉ้อโกงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่ละกระทงมีโทษสูงสุดตามกฎหมายถึง 20 ปีจำคุก และปรับ 250,000 ดอลลาร์ แม้บทลงโทษจริงจะขึ้นอยู่กับแนวทางการพิพากษาโทษของรัฐบาลกลางและการคำนวณต่าง ๆ เช่นมูลค่าความเสียหายของนักลงทุน ทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดวันพิพากษาโทษ

และความเจ็บปวดในศาลไม่ได้จบแค่การตัดสินคดีอาญา คดีบังคับใช้กฎหมายทางแพ่งของ SEC ต่อดิลล์แมนและนิติบุคคลของ Block Bits ยังดำเนินอยู่ โดยหน่วยงานกำกับไล่ตามคำสั่งห้าม (injunctions) การเรียกคืนผลประโยชน์ (disgorgement) โทษทางการเงิน และข้อจำกัดในการเข้าร่วมการเสนอขายหลักทรัพย์ในอนาคต

Block Bits ถือกำเนิดขึ้นในช่วง กระแส ICO คริปโทสุดบ้าคลั่งปี 2017 เมื่อบอตเทรด เครื่องยนต์อาร์บิทราจ และเทคโนโลยีที่อ้างว่าซับซ้อนกลายเป็น “ตะขอ” ระดมทุนอันทรงพลัง นักลงทุนรายย่อยมักแทบไม่มีทางตรวจดูภายในระบบได้จริง ในกรณีของ Block Bits อัยการทำให้คณะลูกขุนเชื่อว่าข้างในนั้น “ไม่มีอะไรเลย”

ดิลล์แมนกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การพิพากษาโทษ โดยประเด็นการชดใช้ค่าเสียหายและการริบทรัพย์ยังคงค้างอยู่ในคดี มาตายังรอคิวรับโทษของตนเอง ขณะที่คดีแพ่งของ SEC ที่ยังไม่จบทำให้การชำระบัญชีทางกฎหมายของ Block Bits ยังไม่สิ้นสุดลงด้วยคำตัดสินว่ามีความผิดเมื่อวันจันทร์